陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等有关法律法规、规 范性文件的要求，以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响而投资者尚未获知的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的信息；本制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定的时间内、 在规定的媒体上，通过规 ...

陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本规章细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 ...

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性和常态化[3][4] 管理职责 - 董事会领导，董秘组织实施，各部门配合[6] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 董秘做好投关管理、信息披露和舆情监测[7] 提升信心 - 控股股东可增持、延长锁定期提振信心[7] 价值反映 - 提升经营质量、并购重组促进投资价值反映公司质量[10] 其他策略 - 制定中长期分红规划，提高分红率和频次[11] - 加强投资者关系维护，按要求披露信息[12] - 公司及其人员不得从事违规行为[12][13]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议需全体过半数通过[8] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分特别职权需审议并过半数同意[9] 其他规定 - 发表意见应明确清晰含重大事项[9] - 议案及结果书面报董事会[10] - 会议记录保存不少于十年[10] - 制度经董事会审议通过生效及修改[12]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-030 陕西华达科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 | 董事长为公司的法 | | 1 | 定代表人，由董事会以全体董事 | 定代表人，由董事会以全体董事过 | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 过半数选举产生。董事长辞任的， | 半数选举产生。董事长辞任的，视 | | | 视为同时辞去法定代表人。法定 | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 代表人辞任的，公司应当在法定 | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 代表人辞任之日起30日内确定新 | 辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | 的法定代表人。 | 代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承 | | | | 受。本章程或者股东会对法定代表 | | | | 人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | | 人。法定代表人因为执行职务造成 | ...

关联资金往来业绩 - 2025年初关联资金往来余额总计3243.96万元[4] - 2025年半年度关联资金往来发生额总计1359.46万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额1008.58万元[4] - 2025年往来资金余额总计3594.83万元[4] 与各公司往来情况 - 与陕西电子西京电气集团有限公司半年度末余额14.55万元[3] - 与陕西长岭纺织机电科技有限公司半年度末余额11.57万元[3] - 与陕西电子信息教育投资集团有限公司半年度末余额0.58万元[3] - 与西安黄河机电有限公司半年度末余额26.23万元[3] - 与陕西烽火电子股份有限公司半年度末余额109.84万元[3] - 与陕西凌云电器集团有限公司半年度末余额1254.79万元[4] - 与中航富士达科技股份有限公司应收账款半年度末余额921.80万元[4] - 与中航富士达科技股份有限公司预付账款半年度末余额7.75万元[4] - 与陕西益华电气股份有限公司半年度末余额283.67万元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额72567.00万元，净额64687.10万元[2] - 超募资金11269.10万元[21] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金20649.57万元，本年度使用1048.51万元[3][4] - 置换预先投入募投项目资金1476.43万元，等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目资金931.60万元[6] - 直接投入募投项目的金额11641.54万元，超募资金永久性补充流动资金3900.00万元，归还银行贷款2700.00万元[6] - 2023年完成置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1921.31万元[15][16] - 2025年上半年等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目151.58万元[16] - 2023年使用超募资金3300万元归还借款和补充流动资金[21] - 2024年使用3300万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日，剩余超募资金4669.10万元[22] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为45324.81万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计5324.81万元[11] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买结构性存款余额40000.00万元[12] 资金管理情况 - 公司同意使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理有多笔业务，如交通银行西安南二环支行定期存款5000万元，利率2.6%，利息收入32.5万元等[19] - 公司同意使用不超过45900.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，实施期限12个月[32] - 公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，实施期限12个月[32] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额40000.00万元尚未到期[32] 合规情况 - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[20] - 报告期内公司无募集资金使用其他情况[25] - 报告期内无变更募集资金投资项目情况[26] - 报告期内公司募集资金存放与使用无重大违规情形[27] - 报告期内，公司募集资金的存放与使用不存在重大违规情形[32]

审计机构续聘 - 公司2025年8月25日同意续聘中审众环为2025年度审计机构，自股东会审议通过起一年[2][15] 中审众环数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[5] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年度上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] 执业情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次、自律监管措施1次等[8] - 26名从业执业人员近3年受行政处罚5人次等[8] 人员履历 - 项目合伙人李晓娜近3年签5家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签2家上市公司审计报告[9] - 项目质量控制复核合伙人孙奇近3年签或复核超15家[9]

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说 明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条、第 二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称《重组审核规则》）第八条的规定。具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 综上所述，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审 核规则》第八条规定要求。 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 《持续监管办法》第二十一条规定，"上市公司发行股份购买资 产的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保护措施，制定保密制度[2] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录筹划过程[2] 信息披露 - 公司股票自2025年8月13日开市起停牌[3] - 说明发布时间为2025年8月25日[5]