公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第五届第十三次董事会会议，审议了包括《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于C39计算机和通信和其他电子设备制造业 [1]

陕西华达科技股份有限公司 关联交易管理制度 陕西华达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保证陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《陕西华达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或 ...

陕西华达科技股份有限公司 控股子公司管理制度 陕西华达科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护陕西华达科技股份有限公司(以下 简称"公司")和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《陕 西华达科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金 总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元 后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 2026年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对2026年日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要， 公司预计2026年与陕西电子信息集团有限公司及下属子公司、陕西电子西京电气 集团有限公司、西安华跃微波科技有限公司、陕西益华电气股份有限公司、陕西 凌云电器集团有限公司、中航富士达科技股份有限公司、西安创为物业管理有限 公司等发生日常关联交易总金额为9,305.00万元，其中销售商品类关联交易发生 总金额为人民币2,650.00万元，采购商品类关联交易发生总金额为人民币4,350.00 万元，向关联方提供劳务总金额为人民币1,185.00万元，接受关联方提供的劳务 总金额为人民 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对陕西华达本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 拟投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卫星互联高可靠连接系统 产业化项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 33,918.00 | 33,918.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 陕西华达科技股份有限公司 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 陕西华达科 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-046 陕西华达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司""陕西华达") 于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募 集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募 投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使 用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。保荐 人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查 意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318 号）， 同意公司首次公开发行人民币 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-049 陕西华达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项仍需提交公司 股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及 项目建设需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 200,600 万元的 综合授信额度，授信期限为壹年至伍年不等。上述授信额度最终以各 家银行实际审批为准，具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实 际需求确定。 公司授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度 内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、 开户、销户等）。 二、其他说明 本次公司向银行申请的综合授信额度，目的是进一步扩大公司 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通 知全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军 卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进 度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使 用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置 ...

陕西华达科技股份有限公司 总经理工作细则 陕西华达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层的 工作秩序和行为，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依 据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第二章 经理办公会议的召开 第五条 经理办公会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会 决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置总经理职权范围内及董事 会授权范围内的重要事项。 第六条 经理办公会由总经理主持，实行民主集中制原则。 第七条 有下列情况之一的，总经理可即时召开专门会议。 （一）牵涉公司全局性工作又必须作出决议时； （二）需要董事会审议相关议案时； （三）部门以上领导提议、且总经理认为必要时。 第八条 经理办公会会议由办公室牵头，指定专人负责会议通知和记录。办 公会通知包括以下内容： （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第 ...