股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，华阳智能报收于43.54元，上涨1.59% [1] - 当日换手率4.09%，成交量9939手，成交额4302.04万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出757.77万元 [1][3] - 游资资金净流入1.44万元 [1] - 散户资金净流入756.33万元 [1][3] 公司担保事项 - 公司为全资子公司华阳智能装备（宿迁）有限公司及江苏德尔福医疗器械有限公司提供额度不超过1亿元人民币的担保 [1][3] - 近期与招商银行常州分行签订担保书，为两家子公司分别提供不超过1000万元的保证担保 [1] - 华阳宿迁成立于2019年，注册资本5000万元，主营智能机电、泵阀装备 [1] - 江苏德尔福成立于2010年，注册资本5000万元，主营医疗器械生产和销售 [1] - 截至公告日，公司及子公司担保额度总金额不超过1亿元，本年度实际担保未超出该额度 [1] - 公司无其他对外担保，不存在逾期或涉及诉讼的对外担保 [1]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超1亿，可调剂[1] - 为华阳宿迁和江苏德尔福各提供不超1000万担保[2] - 截至披露日，担保额度总金额不超1亿，无逾期[11] 子公司情况 - 华阳宿迁成立于2019年，2024年末营收17451万元，净利润428万元[3][5] - 江苏德尔福成立于2010年，2024年末营收4862万元，净利润963万元[6][8]

创业板融资余额变动 - 创业板股最新融资余额为3643.11亿元，环比增加18.81亿元，连续4个交易日增长 [1] - 创业板股两融余额合计3653.98亿元，较上一交易日增加18.74亿元，融券余额10.87亿元，环比减少689.29万元 [1] - 融资余额增长的创业板股有502只，47股融资余额增幅超过10%，15股融资余额降幅超10% [1] 融资余额增幅显著个股 - 新特电气融资余额增幅最大，达81.86%，最新融资余额1.30亿元，股价上涨0.85% [1][3] - 菲利华融资余额增长53.73%，通达海增长45.28%，乖宝宠物增长44.62% [1][3] - 融资余额增幅10%以上的个股当日平均下跌0.88%，19只上涨，长芯博创涨幅15.07%，特发服务涨幅10.06% [1] 资金流向 - 融资余额增幅居前个股中，7月10日主力资金净流入22只，太辰光净流入3.21亿元，长芯博创净流入1.79亿元 [2] - 主力资金净流出25只，新特电气净流出1.64亿元，锋尚文化净流出1.23亿元 [2] 融资余额降幅显著个股 - 开勒股份融资余额降幅居首，达17.69%，最新融资余额1.10亿元，股价上涨13.62% [4] - 华阳智能融资余额下降17.33%，远翔新材下降14.76%，恒工精密下降14.33% [4] - 四方精创融资余额下降13.87%，北方长龙下降13.32%，德福科技下降13.22% [4][5] 行业分布 - 融资余额增幅居前个股涉及电力设备、国防军工、计算机、农林牧渔等行业 [3] - 融资余额降幅居前个股涉及机械设备、基础化工、医药生物、国防军工等行业 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集程序由公司第三届董事会第五次会议决定，并于2025年6月14日在巨潮资讯网发布通知，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月30日在江苏华阳智能装备股份有限公司会议室召开，副董事长许鸣飞主持，同步通过深交所交易系统进行网络投票 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场及网络投票股东合计45人，代表股份42,630,575股，占公司有表决权股份总数的74.6811% [4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师，股东资格经深交所系统认证 [4] 议案表决结果 - **独立董事选举议案**：同意票占比99.8668%，反对票0.1276%，弃权票0.0056% [4] - **公司章程修订议案**：同意票99.8668%，反对票0.1276%，弃权票0.0056% [5] - **公司治理制度修订议案**（含子议案）：所有子议案同意票均超99.86%，反对票低于0.13%，弃权票不足0.01% [5][6][7][8][9] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票合并统计后公布 [10] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [10]

公司人事变动 - 非独立董事何彦明因内部工作调整辞去第三届董事会职务，辞任后仍担任公司相关职务，辞任自董事会收到报告之日起生效 [1] - 职工代表大会选举何彦明为职工代表董事，任期至第三届董事会届满，董事会成员数量保持9名且符合高管兼任比例规定 [1][2] 新任董事背景 - 何彦明为1977年生中国籍人士，高中学历，现任宿迁子公司事业部副总经理，未持有公司股份且与主要股东及管理层无关联关系 [2][3] - 其任职资格符合《公司法》及公司章程要求，无监管处罚记录或失信行为 [3]

人事变动 - 何彦明因内部工作调整辞去非独立董事职务，仍任相关职务[1] - 公司2025年6月27日选其为职工代表董事，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 何彦明1977年出生，高中学历，有多家公司任职经历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合董事任职资格[8] 董事会情况 - 第三届董事会成员仍为9名，兼任及职工代表董事未超半数[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代表共45人，代表股份42,630,575股，占公司有表决权股份总数的74.6811％[3] - 现场投票股东及代表9人，代表股份34,250,000股，占比59.9998％[3] - 网络投票股东及代表36人，代表股份8,380,575股，占比14.6813％[3] - 出席会议中小股东及代表36人，代表股份759,950股，占比1.3313％[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司独立董事的议案》同意42,573,775股，占比99.8668％，中小股东同意703,150股，占比92.5258％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意42,573,775股，占比99.8668％，中小股东同意703,150股，占比92.5258％[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意42,573,275股，占比99.8656％，中小股东同意702,650股，占比92.4600％[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意42,573,275股，占比99.8656%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,900股，占比0.0068%[16] - 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》同意42,573,275股，占比99.8656%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,900股，占比0.0068%[17] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》同意42,573,775股，占比99.8668%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,400股，占比0.0056%；中小股东同意703,150股，占比92.5258%，反对54,400股，占比7.1584%，弃权2,400股，占比0.3158%[18][19] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意42,562,075股，占比99.8393%，反对52,100股，占比0.1222%，弃权16,400股，占比0.0385%；中小股东同意691,450股，占比90.9862%，反对52,100股，占比6.8557%，弃权16,400股，占比2.1580%[20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意42,573,775股，占比99.8668%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,400股，占比0.0056%[21] - 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》同意42,573,775股，占比99.8668%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,400股，占比0.0056%[22] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意42,573,775股，占比99.8668%，反对54,400股，占比0.1276%，弃权2,400股，占比0.0056%[24] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[25]

会议基本信息 - 公司于2025年6月14日发布2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月30日在公司会议室召开，网络投票同日进行[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共45人，代表股份42,630,575股，占公司有表决权股份总数的74.6811%[7] 议案表决情况 - 《关于选举公司独立董事的议案》等多议案同意率超99.86%[9][10][11][12][13][14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.8656%[15] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>》等部分议案有反对和弃权票[19][20][21][22][23][24] 其他 - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[24] - 本次会议召集、召开等合法有效[25]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长许云初主持，监事及高级管理人员列席，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事变更 - 独立董事周旭东任期届满，董事会提名郝秀凤为第三届独立董事候选人，待股东大会审议通过后担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员 [1][2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议，表决结果为9票同意 [2] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等最新法规修订《公司章程》及配套治理制度，表决结果为全票通过 [2][3] - 修订涉及13项子议案（3.1-3.13），均需提交股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，审议独立董事选举及章程修订等事项 [4]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司[2] 岗位与审批 - 对外投资业务不相容岗位包括项目可行性研究与评估等[4] - 开展证券投资等需履行审批程序、报告制度和监控措施[5] 投资操作要求 - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[7] - 重大投资项目编制建议书、可研和独立评估[8] - 重大投资项目报董事会或股东会批准并审查多项内容[10] 投资管理 - 对外投资实施方案及变更需经有权部门批准[12] - 指定部门或人员对投资项目跟踪管理并建报告、考评机制[12] 股权与减值 - 被投资公司股权结构变化办理产权变更手续[14] - 加强对投资项目减值情况定期检查和归口管理[14] 投资处置 - 特定情况转让对外投资，如被投资单位有悖战略、连续亏损等[16] - 投资收回、转让与核销按规定权限和程序审批并履行手续[16] - 转让投资合理定价，必要时委托专门机构评估[16] - 核销投资取得不能收回投资的法律文书和证明文件[16] - 审核投资处置相关资料并及时会计处理[16] 后续管理 - 建立投资项目后续跟踪评价管理机制[18] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度未规定适用相关法规和《公司章程》，抵触时以其为准[20]