募集资金情况 - 2024年1月公司公开发行1427.10万股，每股发行价28.01元，募集资金总额39973.07万元，净额34515.81万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金暂未使用余额21795.62万元，含专户余额6795.62万元和现金管理余额15000.00万元[2] - 2024年已累计投入募集资金总额13103.79万元，含置换预先投入项目自筹资金7605.17万元和直接投入5498.62万元[3] 资金管理与使用 - 2024 - 2025年，公司分别获批不超1.5亿和2亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品合计15000万元[15] 项目投资进度 - 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目截至期末累计投入6358.97万元，投资进度30.15%[25] - 精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目截至期末累计投入6744.82万元，投资进度50.24%[25] 其他情况 - 2024年3月，新增华阳宿迁为募投项目实施主体，新增泗洪县为实施地点[9] - 公司首次公开发行不存在超募资金[17] - 公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[16]

东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 （一）募投项目及投入金额调整情况 截至2024年12月31日，本公司本次募集资金具体使用计划及使用进度情况如下： | | | | 募集资金承诺 | 调整后募集 | 截至2024年 | 截至2024年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 投资金额 | 资金承诺投 | 12月31日已 | 12月31日累 | | | | | | 资金额 | 投入金额 | 计投入进度 | | | 智能精密注 射给药医疗 | | | | | | | 1 | 器械产业化 | 31,041.75 | 21,091.50 | 21,091.50 | 6,358.97 | 30.15% | | | 建设项目 | | | | | | | | 精密微特电 机及应用产 | | | | | | | 2 | 品智能制造 | 13,885.50 | 13,885.50 | 13,424.31 | 6,744.82 | 50.24% | | | 基地建设项 | | | | | | | | 目 | | | ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次等[5] - 独立董事对各项议案均投同意票[6][10] 人事变动 - 2024年12月31日审议通过聘任财务负责人等议案[19][20][21] - 2024年史庆兰当选独立董事[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[23]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会3次等[5] - 独立董事对2024年董事会议案均投同意票[6][10] 人事变动 - 2024年12月31日聘任财务负责人等[19][20][21] - 干为民于2024年12月31日当选独立董事[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[23]

新策略 - 公司制定《独立董事津贴管理办法》[2] - 津贴适用独立董事，每人每年7.2万元税前[2] - 津贴从股东大会通过日起算，按月发放[2] - 办法经股东大会审议通过后实施[3] - 办法由公司董事会负责解释[3]

江苏华阳智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡桂如-已离任） 作为江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，按时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体 股东。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡桂如，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会 计师，常州注册会计师协会副会长。1985年12月至1986年12月，任常州市财政局办事员；1987 年1月至1998年5月，就职于常州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长、所长；1998年 6月至2002年4月，任常州市财政局副局长；2001年10 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席0次[6] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[5][8][9] - 2024年独立董事与审计机构等沟通财务业务状况[11] - 2024年独立董事关注公司运营动态[13] - 独立董事监督公司完善信息披露制度[13] 公司审议事项 - 2024年4月26日审议多项议案，包括利润分配等[15][16][17][18][19][22] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人等议案[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议6次[5] - 2024年召开股东大会3次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次[7] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会1次[7] - 2024年召开董事会提名委员会会议3次[7] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次[8] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10] 业绩说明会 - 2024年5月10日举行2023年度网上业绩说明会[13] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《2023年度利润分配预案》[15] - 2024年4月26日审议关联交易及预计议案[17] - 2024年4月26日审议年报、内控报告等议案[18] - 2024年4月26日审议续聘2024年度审计机构议案[19] - 2024年4月26日审议变更财务负责人议案[20] - 2024年12月13日审议董事会换届选举相关议案[21] - 2024年12月31日审议聘任财务负责人议案[20] - 2024年12月31日审议聘任高级管理人员议案[21] - 2024年4月26日审议董事、高管薪酬议案[22] 人员变动 - 独立董事于2024年12月31日届满离任[24]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度预计不超1亿，单笔不超最近一期经审计净资产10%[1] - 额度期限至下一年度股东大会批准新额度止，可循环使用[3] - 若审批通过，公司及控股子公司担保额度总金额为1亿，占2024年经审计净资产比例12.1%[18] 子公司情况 - 江苏德尔福医疗器械资产负债率29.63%，新增担保5000万，占比6.05%[5] - 华阳智能装备（宿迁）资产负债率56.40%，新增担保5000万，占比6.05%[5] 业绩数据 - 江苏德尔福2024年营收4862万，利润总额1058万，净利润963万[10] - 华阳智能装备（宿迁）2024年营收17451万，利润总额572万，净利润428万[12] 审批情况 - 担保额度预计事项需提交股东大会审议[3] - 董事会、监事会、保荐机构均同意此次担保额度预计事项[14][16][17]

独立董事评估 - 公司收到《独立董事关于独立性自查情况的报告》[1] - 董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]