董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[4] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超董事总数1/2[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[6] - “购买或者出售资产”交易累计超公司最近一期经审计总资产10%但未超30%提交董事会审议，超30%提交股东会审议[7] - 董事会审议财务资助事项需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[8] - “提供担保”事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产10%以上但小于30%的融资综合授信业务[10] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等5种情形下董事会应召开临时会议[12] - 召开董事会定期会议需提前十日通知全体董事、总经理及其他高级管理人员[13] - 董事会临时会议应提前3日书面通知全体董事、总经理，经全体董事同意可免除此规定，紧急情况可口头通知并说明[14] - 董事会定期会议变更需提前3日发书面通知，不足3日需顺延或经全体与会董事认可；临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[15] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关董事拒不出席或怠于出席致无法满足人数要求时，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[16] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，董事也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[17] 审批权限 - 投资方案属董事会审批权限的，需经全体董事过半数通过形成决议；属股东会审批权限的，提交股东会审议[19] - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名，任免均需经全体董事二分之一以上通过[19] - 董事会或委托总经理拟订公司年度财务预决算等方案，做出决议后提交股东会审议，通过后由总经理组织实施[19] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定后提交股东会批准，审批后在额度内按规定程序实施[20] 授权与表决 - 董事会授权董事长在闭会期间签署经董事会批准的担保合同[20] - 会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票表决，非现场方式可通过多种书面方式提交表决意见[21] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[22][23] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案，全体董事同意除外[24] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[24] - 董事会会议记录应包含日期、地点、议程等多项内容[24][25] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[25] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公开前相关人员需保密[25] - 《公司章程》及会议记录等档案由秘书保存，期限十年，影响超十年则继续保留[26] - 董事长督促决议落实，总经理负责实施并报告，董事可要求纠正违规事项[26] - 本规则经股东会批准生效，原议事规则废止，由董事会负责解释[28]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记多项事项[6][7] - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[7] 制度施行 - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[10]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案为以总股本57,083,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币(含税)，合计派发现金股利19,979,225.00元(含税) [1] - 若分配方案实施前公司股本总额发生变化，则按分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整 [1] - 自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 [4] 本次实施的利润分配方案 - 以现有总股本57,083,500股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金(含税) [5] - 扣税后，通过境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元 [5] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [5] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [5] - 根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含)以内每10股补缴税款0.700000元，持股1个月以上至1年(含)每10股补缴税款0.350000元，持股超过1年不需补缴税款 [5] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [5] 权益分派对象 - 分派对象为截止2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [6] 权益分派方法 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [7] - 部分A股股份的现金红利由公司自行派发 [8] - 在权益分派业务申请期间(2025年5月28日至2025年6月17日)，如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，法律责任与后果由公司自行承担 [9] 调整相关参数 - 公司相关股东承诺锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价，若期间发生除息、除权行为则对价格进行相应调整 [9] - 2024年年度权益分派实施完成后，将对上述减持价格限制作相应调整 [9] 咨询办法 - 咨询地址为江苏省常州市经开区潞横路2888号，咨询联系人为吴文静，咨询电话和传真均为0519-88798286 [9] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第三次会议决议、2024年年度股东大会会议决议、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件 [9]

利润分配 - 2024年度以57,083,500股为基数，每10股派3.5元，共派19,979,225元[2] - 境外机构等每10股派3.15元，个人红利税差别化征收[4][5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月17日，除权除息日6月18日[5] - 2025年6月18日代派A股股东现金红利划入账户[7] 其他事项 - 权益分派完成后调整减持价格限制[10]

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-032 江苏华阳智能装备股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； （八）会议出席情况： 1.股东出席会议的总体情况： 出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共 43名，代表股份42,607,175股，占公司有表决权股份总数的74.6401％。 （1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人， 代表股份34,250,000股，占上市公司有表决权股份总数的59.9998％。 （2）网络投票出席情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表34人， 代表股份8,357, ...

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会于2025年4月21日决定召开并召集[4] - 现场会议于2025年5月16日在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共43人，代表股份42,607,175股，占公司有表决权股份总数的74.6401%[7] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，同意42,589,075股，占比99.9575％，反对18,100股，占比0.0425％[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，同意42,591,375股，占比99.9629％，反对15,800股，占比0.0371％[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意42,591,375股，占比99.9629％，反对15,800股，占比0.0371％[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意42,591,375股，占比99.9629％，反对15,800股，占比0.0371％[12] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，同意42,534,975股，占比99.8305％，反对66,000股，占比0.1549％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意42,589,075股，占比99.9575％，反对18,100股，占比0.0425％[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意42,588,975股，占比99.9573％，反对15,800股，占比0.0371％[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意42,591,275股，占比99.9627％，反对15,800股，占比0.0371％，弃权100股，占比0.0002％[19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意42,537,175股，占比99.8357％，反对63,700股，占比0.1495％，弃权6,300股，占比0.0148％[20] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序等均合法有效[21]

业务合作与协同 - 微特电机及组件业务服务白色家电领域，与美的、格力等知名家电企业建立长期稳定合作关系 [1] - 2024 年微特电机业务进入小米、开利、夏普等企业供应链；精密给药装置业务子公司与连云港润众制药、成都景泽生物制药、Biocon 等药企达成合作 [2] - 电机产品尚未进入机器人领域供应链，对业绩无影响，2025 年电机领域研发方向为突破无框电机核心技术服务机器人及高端医疗器械领域 [1] 业务发展情况 - 精密给药业务存量业务深化与现有战略客户合作，新客户拓展与研发项目推进，多个在研项目进入检测、验证阶段 [2] - 微特电机业务未来巩固现有客户关系，加大市场开拓，向高端领域倾斜，加快自动化、智能化生产改造；精密给药装置业务紧跟生物药研发动态，开发新型给药装置 [2] 行业展望与盈利点 - 微特电机行业下游需求稳定，空调行业发展及产品升级带动微特电机及组件需求和业绩增长 [2] - 精密给药装置业务潜力大，适用药物市场扩大及新领域开拓将成重要业绩增长点；汽车、医疗、工业水务多元化布局有望成另一业务增长点 [2][3] 研发情况 - 2025 年重点研发方向为电机领域突破无框电机核心技术，给药装置领域研发大剂量高黏度持续注射装置，项目处于早期论证阶段，存在不确定性 [4] 经营状况 - 2025 年第一季度，公司盈利总体稳定，营业收入达 113,166,954.09 元，较上年同期增长 2.86%；归属于上市公司股东净利润 7,867,033.66 元，较上年同期增长 1.00% [4] 核心竞争优势 - 客户资源优势：微特电机及组件产品在空调细分领域市场占有率较高，精密给药装置与国内外生物制药企业建立长期稳定合作关系 [4] - 研发创新优势：在微特电机及传动技术基础上，实现精密给药装置领域赛道突破 [4] - 品质管理优势：秉持核心价值观，制定完善质量管理制度，获客户好评与多项荣誉 [4]

公司战略与目标 - 总体经营目标是做精做强精密电机，做行业小巨人；拓展深耕医疗器械，做产业领航者 [2] - 未来发展战略包括巩固现有基础业务竞争力，依靠技术创新驱动业务发展，在微特电机和精密给药装置领域升级延伸 [2] 业务进展与规划 微特电机及组件业务 - 2024 年进入小米、开利、夏普等企业供应链 [2] - 未来巩固客户合作，开拓市场，向高端领域倾斜，加快自动化、智能化生产改造 [3] 精密给药装置业务 - 2024 年子公司与连云港润众制药、成都景泽生物制药、Biocon 等药企达成合作，深耕多种药物领域 [3] - 未来紧跟生物药研发动态，开发新型给药装置 [3] 2025 年重点工作计划 - 业务扩张：加快微特电机生产线自动化改造，提升医疗器械业务产业化能力 [4] - 技术研发：突破无框电机核心技术和高黏度药物注射装置技术 [4] - 市场推广和品牌建设：强化品牌形象，多渠道推广 [4] - 人才发展：健全人力资源管理体系，加强人才培养和引进 [4] - 管理体系：完善财务核算及财务管理体系，完善内控及风险防范制度 [4] 业务营收情况 精密给药装置业务 - 2024 年营收 3,676.15 万元，较上年同期减少 36.17%，原因是客户订单周期性波动 [4] 公司整体营收 - 2024 年营业收入 483,409,860.19 元，较上年同期增长 1.57%；归属于母公司股东的净利润 33,648,492.26 元，较上年同期减少 48.51% [8] - 2025 年第一季度，营业收入 113,166,954.09 元，较上年同期增长 2.86%；归属于上市公司股东净利润 7,867,033.66 元，较上年同期增长 1.00% [8] 社会责任履行 - 保护股东利益，完善治理结构和内控体系，规范运作，履行信披义务，合理分配利润 [5] - 保护职工权益，秉持“以人为本”理念，关注职业发展，建立薪酬体系，提供培训，保障劳动权益 [5] - 保护供应商和客户权益，建立合作共赢关系，把控产品质量 [5] - 推进绿色生产，诚信经营，依法纳税，创造就业，参与公益慈善 [5] 募集资金使用 - 2024 年募集资金净额 34,515.81 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，已使用 13,103.79 万元，使用比例 37.96%，未使用 21,795.62 万元 [6] - 募集资金用于智能精密注射给药医疗器械产业化、精密微特电机及应用产品智能制造基地建设及补充流动资金 [6] 客户情况 - 主要客户包括美的、格力等家电企业和金赛药业、豪森药业等生物制药企业 [7] - 与客户建立长期稳定合作关系，提升自身水平，客户资源支撑业务发展 [7] 盈利增长驱动因素 - 下游行业需求稳定，空调行业发展带动微特电机需求 [9] - 精密给药装置业务潜力大，适用药物市场扩大及新领域开拓 [9] - 技术创新与产品升级，提升产品竞争力 [9] - 市场拓展与客户资源优势，开拓新客户和市场 [9] - 生产管理优化与成本控制，降本增质 [9] 行业前景 - 微特电机应用广泛、市场规模增长、新兴赛道拓展，为公司发展夯实基础 [10] - 我国生物药行业前景好，为精密给药装置带来市场空间 [10] 利润分配方案 - 2024 年度利润分配预案以 5,708.35 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，尚需股东大会审议 [10] - 分配方案目的是回报股东，兼顾公司可持续发展 [10] 研发投入与方向 - 2024 年研发投入 18,838,342.91 元，占营业收入比例 3.90% [10] - 2025 年电机领域重点突破无框电机核心技术，给药装置领域研发大剂量高黏度持续注射装置 [10]

股东情况 - 复星惟盈持有公司股份8,134,375股，占总股本比例14.25%[2][3] 减持计划 - 2025年5月29日至8月28日减持不超2,854,175股，占总股本5%[2][4] - 集中竞价30日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4] - 减持方式为集合竞价和大宗交易，价格依市场定且不低于每股净资产[4] 其他说明 - 减持因自身经营，股份源于上市前持有[4] - 减持与承诺一致，无违规但有不确定性[6][7] - 减持不影响公司治理和控制权[8]

公司公告核心内容 - 华阳智能(301502)发布2025年第一季度未经审计的财务报告，声明信息披露真实准确完整[1][2][3][8] - 公司终止筹划中的重大资产重组事项，原计划以现金收购贵州全安密灵科技不低于51%股权[5][6] 财务数据披露 - 第一季度报告未进行会计数据追溯调整，且未将非经常性损益项目界定为经常性损益[3] - 合并财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表，本期无同一控制下企业合并影响[7][8] 重大资产重组动态 - 2025年1月7日公司披露拟现金收购全安密灵控股权，交易构成重大资产重组但不涉及发行股份及实控人变更[5] - 2025年4月11日公告终止该重组计划，经协商已签署《终止协议》[6] 股东及股本结构 - 披露普通股股东总数及前十大股东持股情况，未涉及优先股股东或转融通业务导致的股份变动[4] - 限售股份变动情况适用但未披露具体数据[4]