证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-078 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。 本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司监事 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会现就提名刘胤宏先生为深圳市 致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明与承诺。被提 名人刘胤宏先生已书面同意作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求。 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-083 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-085 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胤宏作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会提名为深 圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-084 深圳市致尚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会现就提名庞霖霖先生为深圳市 致尚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明与承诺。被提 名人庞霖霖先生已书面同意作为深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求。 提名人深圳市致尚科技股份有限公司董事会声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等 法律、法规编制本报告书。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：致尚科技 股票代码：301486 信息披露义务人：刘东生 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 权益变动性质：股份数量减少，股份比例下降（持股比例降至 5% 以下) 签署日期：2024 年 10 月 11 日 1 第一节 释义 除非另有说明，以下简称具有如下特定含义： | 致尚科技、上市公司 | 指 | 深圳市致尚科技股份有限公司，股票代码：301486 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、本人 | 指 | 刘东生 | | 本报告书、权益变动报告书 | 指 | 《深圳市致尚科技股份有限公司简式权益变动报告书》 | | 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人通过集中竞价 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-076 深圳市致尚科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1%暨持股比例 降至 5%以下的公告 公司持股 5%以上股东刘东生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，权益变动后，刘东生先生股份变动比例超过 1%且持股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的股东； 2、本次权益变动属于持股 5%以上股东通过集中竞价交易和大宗交易减持， 不触及要约收购； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）收到持 股 5%以上股东刘东生先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》《简式权 益变动报告书》，刘东生先生于 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 10 日期间， 通过集中竞价交易方式减持股份数量为 1,264,540 股，通过大宗交易方式减持股 份数量为 150,400 股，合计减 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-075 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进 行现金管理，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 单位：万元人民币 | 序 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 收益起算 | 产品赎回 | 产品收益 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | | 日 | 日 | 率 | 金额 | | 1 | 广发银行 深圳福永 | 广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 204 期人民币结构性 | 结构性 | 16,000.00 | 2024/8/2 | 2024/9/6 | 2.45% | 37.59 | | | 支行 | 存款(挂钩欧元兑美 | 存款 | | | | | | | | | 元欧式二元看跌)(机 | | | | | | | | | | 构版) | | | | | | | | | | 合计 | | 16,000.00 | | | | | 二、本 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：致尚科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温波 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：宋平 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | 10.对上市公司培训情况 | | | --- | --- | | （1）培训次数 | 0次，拟于2024年下半年对公司进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立 | 无 | 不适用 | | 和执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制 人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-069 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 23 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本 次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符 合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策 程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反 应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司 2024 年半年度计提各项资产减 值损失和信用减值损失合计 1,095.38 万元。 （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核， ...

单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2024 占用资金余 | 2024 度占用累计 | 年半年 | 2024 年半年 度占用资金 | 年半年 2024 度偿还累计 | 年半年 2024 度期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 名称 | | | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | | 因 | | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | | 有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | - | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | ...