业绩总结 - 2024年公司营业收入为46,854.08万元[6] - 2024年末资产总计13.94亿元，较2023年末增长5.99%[18] - 2024年末负债合计2.39亿元，较2023年末增长15.37%[21] - 2024年末所有者权益合计11.54亿元，较2023年末增长4.26%[21] - 2024年利润总额84,455,754.40元，上期为91,768,821.56元[1] - 2024年净利润75,286,407.16元，上期为80,740,312.21元[1] 财务指标变动 - 2024年末货币资金4.18亿元，较2023年末减少32.37%[18] - 2024年末应收账款1.68亿元，较2023年末增长34.88%[18] - 2024年末固定资产3.01亿元，较2023年末增长9.24%[18] - 2024年末在建工程5788.17万元，较2023年末增长156.04%[18] - 2024年末应付账款7583.83万元，较2023年末增长54.54%[21] - 2024年末股本1.04亿元，较2023年末增长30%[21] - 2024年末未分配利润4.01亿元，较2023年末增长11.7%[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长约7.77%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约562.67%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由盈转亏[27] 业务与客户 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，有优质客户资源[54] 财务报告相关 - 2024年度财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[58] - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司收入确认存在固有风险，被作为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，考虑多种因素计量[151][162] - 存货采用月末一次加权平均法，永续盘存制[112][113] - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[82][89] - 对部分应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[98] - 无形资产按成本初始计量，不同类型有不同摊销年限[134] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[137]

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，任职期间召开0次[6] 公司运营情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘用解聘会计师事务所等情况[13][15] - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[14] 公司治理情况 - 2024年7月完成董事会换届选举[18] - 2024年未审议董事、高管薪酬，无会计政策更正等事项[19][20][21]

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理议案[16] - 2024年5 - 7月选举张双鹏为独立董事，产生第二届董事会[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬情况及方案议案[20] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[21] 独立董事履职 - 2024年应参加董事会11次，现场1次通讯10次，出席股东大会4次[5] - 2024年召开1次专门会议，审议关联交易等事项[6] - 2024年出席各委员会会议均全勤[7] - 2024年忠实履职推动规范化运作，2025年将继续提建议[22] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 会计估计变更用未来适用法，不影响以前财报[21] - 报告期内无变更承诺等应关注事项[21]

会议出席情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 5 次，现场 1 次通讯 4 次委托 0 次，出席股东大会 2 次[5] - 2024 年各委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] 议案审议 - 2024 年 4 月 18 日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024 年 4、5 月审议通过续聘 2024 年度审计机构议案[16] - 2024 年 2 月 21 日审议通过聘任常务副总经理议案[17] - 2024 年 5 月审议通过选举独立董事议案[17] - 2024 年 4 月 18 日审议通过董高薪酬方案议案[18] - 2024 年 3 月 29 日审议通过会计估计变更议案[20] 其他事项 - 会计估计变更采用未来适用法，不影响以前财报[20] - 报告期内无应关注事项[20] - 2024 年度独立董事按规定履职[21]

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际会计师事务所[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理的议案[16] - 2024年5 - 5月选举张双鹏为第一届董事会独立董事[16] - 2024年7月选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事[16] - 2024年7月19日审议通过选举第二届董事会董事长、副董事长等相关议案[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[19] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[20] 人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，委托0次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计等各委员会应出席与实际出席次数相符[5] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续加强学习，为公司提供建设性意见[22][23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 7000元 同比下降17 65% 2023年为0 8500元 2022年为2 5900元 [1] - 每股净资产为10 88元 同比下降19 82% 2023年为13 57元 2022年为7 36元 [1] - 每股公积金为5 82元 同比下降26 05% 2023年为7 87元 2022年为1 24元 [1] - 每股未分配利润为3 86元 同比下降14 03% 2023年为4 49元 2022年为4 90元 [1] - 营业收入为4 69亿元 同比增长11 93% 2023年为4 19亿元 2022年为4 65亿元 [1] - 净利润为0 72亿元 同比下降7 69% 2023年为0 78亿元 2022年为1 55亿元 [1] - 净资产收益率为6 52% 同比下降40 02个百分点 2023年为10 87% 2022年为41 92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有231 62万股 占流通股比例8 92% 较上期增加39 71万股 [1] - 王彬持有93 77万股 占总股本3 61% 较上期增加78 59万股 [1] - 林清香持有29 30万股 占总股本1 13% 较上期增加1 30万股 [1] - 王湘持有21 81万股 占总股本0 84% 较上期增加2 88万股 [1] - 杨晓兰持有19 37万股 占总股本0 75% 新进股东 [1] - 浦冰持有13 09万股 占总股本0 50% 新进股东 [1] - 王铁群持有11 73万股 占总股本0 45% 新进股东 [1] - 罗淑玲持有10 96万股 占总股本0 42% 较上期减少3 12万股 [1] - 李锐牛持有10 88万股 占总股本0 42% 新进股东 [1] - 何秋瑜持有10 59万股 占总股本0 41% 新进股东 [1] - 肖甜甜持有10 12万股 占总股本0 39% 新进股东 [1] - J P Morgan Securities PLC-自有资金退出前十大股东 原持有25 40万股 占总股本0 98% [1] - 李迪生退出前十大股东 原持有23 37万股 占总股本0 90% [1] - 高盛公司有限责任公司退出前十大股东 原持有22 95万股 占总股本0 88% [1] - UBS AG退出前十大股东 原持有16 53万股 占总股本0 64% [1] - 朱霞退出前十大股东 原持有14 00万股 占总股本0 54% [1] - 孙阳年退出前十大股东 原持有13 47万股 占总股本0 52% [1] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [2]

董监高薪酬方案 - 2025年4月23日会议审议通过董监高薪酬议案[2] - 董事、监事薪酬待2024年年度股东大会通过后生效[2] - 高级管理人员薪酬自第二届董事会第七次会议通过后生效[2] 董监高薪酬数据 - 董事长彭香安2024和2025年度薪酬均为56.4万元[3] - 副董事长彭玮2025年薪酬涨幅约18.81%[3] - 副董事长杨思钦2025年薪酬涨幅约24.14%[5] - 董事兼总经理郑清波2025年薪酬涨幅约24.21%[5] - 独立董事2025年度薪酬均为8万元，较2024年有增长[5] - 监事彭伟2025年薪酬涨幅约11.46%[5] - 职工代表监事应饶丽2025年薪酬降幅约17.88%[5]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为管丁才、张双鹏、赵爱民[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]