江西福事特液压股份有限公司 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或将要 发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及其一致行 动人； （五）所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以获取 公司重大信息的人员； （六）公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员； 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办 法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 江西福事特液压股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场 ...

江西福事特液压股份有限公司 章程 江西福事特液压股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减与回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第五节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会 ...

江西福事特液压股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 一般规定 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构｡ 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 | 1 C | | --- | | . | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的授权 3 | | 第四章 | 股东会的召集 4 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第六章 | 股东会的召开 7 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第八章 | 附 则 15 | 江西福事特液压股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十二月 | | | T | | --- | --- | --- | | | 2 | | | | A | | | | œ | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则适用于薪酬与考核委员会及本议事规则涉及的有 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十二月 | | | T | | --- | --- | --- | | | 2 | | | | A | | | | œ | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三章 职责权限 第四章 工作程序 第十三条 战略委员会应按照以下程序开展工作： 2 第八条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。由公司总经 理任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。 第九条 经主任委员提议并经董事会审议通过，可对战略委员会委员在任期 内进行调整。 第十条 当战略委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 议事规则规定补足委员人数。 第十一条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建 议，并对其实施进行评估、监控； （二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、 解散事项的方案进行研究并提出建议； （三）对公司重大资产或业务重组、对外收购、兼并及资产出售进 行研究并提出建议； （四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议； （五）对须经董事会审议的 ...

关联交易管理制度 江西福事特液压股份有限公司 二〇二五年十二月 | | | 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司之外的法人或其他组织； 江西福事特液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件和《江西福事特液压股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）诚实信用的原则； ...

江西福事特液压股份有限公司 | | | 江西福事特液压股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总 则 经理人员工作细则 二〇二五年十二月 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。 第二章 任职资格与任免程序 1 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的管理效率和管理水平，规范公司经理人员的行为，确保经理人员 依法履行职权，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《江西福事特液压股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 经理人员是公司的高级管理人员，由董事会聘任和解聘。 第三条 经理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《江西福事特液压股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事 规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人 财产。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《江西福事特液压股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及相关制度，结合公司年度报告编制和披露 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规章、规范性文件、公司章程、《董事会审计委员会工作细则》及本制 度等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的 财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时 ...