江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 | | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限 于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等）， 适用于董事会秘书。 董事会秘书为履行职责有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议 和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及 信息披露事宜的所有文件。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 3 (九) 最近36个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (十) 法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。 第八条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟 聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关 风险。 1 第一条 为促进江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 ...

江西福事特液压股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公 司章程》部分条款需进行修改。 | | | 极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公 | | --- | --- | --- | | | | 司已发生或者拟发生的重大事件； | | | | （四）不得以任何方式占用公司资金； | | | | （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员 | | | | 违法违规提供担保； | | | | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益， | | | | 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大 | | | | 信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场 | | | | 等违法违规行为； | | | | （七）不得通过非 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-54 江西福事特液压股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开了第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置 职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司 章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权 公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期 限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-55 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-053 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权 三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-052 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...

行业投资评级 - 看好工程机械行业 [1] 核心观点 - 2025年11月挖掘机销量内外销两旺，行业处于向上周期，预计2026年内外销有望共振，看好板块性投资机会 [1][4] - 国内销量自2024年3月同比增速转正以来持续改善，但相较2020年高点仍有巨大增长潜力 [4] - 出口表现强劲，单月销量再次破万台，全年有望创历史新高 [4] - 尽管施工强度数据偏弱，但地产施工需求可能正在筑底，基建投资结构上运输业相对景气 [4] - 海外市场受益于降息周期及矿业景气，资本开支有望上行，支撑工程机械需求 [4] 行业数据与市场表现 - **2025年11月销量**：销售各类挖掘机20,027台，同比增长13.9% [1] - **2025年11月内销**：国内销量9,842台，同比增长9.11% [1] - **2025年11月出口**：出口量10,185台，同比增长18.8% [1] - **2025年1-11月累计销量**：共销售挖掘机212,162台，同比增长16.7% [1] - **2025年1-11月累计内销**：国内销量108,187台，同比增长18.6% [1] - **2025年1-11月累计出口**：出口103,975台，同比增长14.9% [1] - **2025年11月电动挖掘机销量**：共19台，其中18.5至28.5吨级11台 [1] - **2025年国内销量展望**：今年国内销量有望接近12万台，但相较2020年内销29万台仍有非常大的增长潜力 [4] - **2025年出口展望**：全年出口有望突破11万台，或创历史新高 [4] - **施工强度数据**：2025年11月工程机械主要产品月平均工作时长为84.2小时，同比下降13%，环比增长4.08% [4] - **开工率数据**：2025年11月工程机械主要产品月开工率为56.5%，同比下降12.1个百分点，环比增长1.5个百分点 [4] 下游需求分析 - **基建投资**：2025年1-10月全国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降0.1%，其中管道运输业投资增长13.8%，水上运输业投资增长9.4%，铁路运输业投资增长3.0%，呈现整体稳定、结构上运输业相对景气的态势 [4] - **房地产投资**：2025年1-10月房地产固定资产投资7.36万亿元，累计同比下滑14.7% [4] - **房屋新开工面积**：2025年1-10月累计同比下滑19.8%，达到4.91亿平方米 [4] - **地产施工需求迹象**：2025年11月庞源塔吊吨米利用率56.8%，同比提升1.70个百分点，环比提升1.60个百分点，显示出地产施工需求有所恢复 [4] - **全球市场预测**：据Off-Highway Research预测，2025年全球工程机械下滑2%，2026年迎来正增长 [4] - **海外需求驱动**：矿山、基建仍是主要需求来源，伴随降息周期及矿产价格维持高位，海外工程机械市场规模可能进一步扩张 [4] 投资建议与关注公司 - **主机厂重点关注**：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份等 [4] - **零部件环节重点关注**：恒立液压、艾迪精密、福事特、唯万密封等 [4] - **重点公司估值**：报告列出了包括三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压等在内的10家重点公司的市值、净利润预测及市盈率（PE）、市净率（PB）数据 [5]

证券日报网讯 12月5日，福事特在互动平台回答投资者提问时表示，股东人数请关注公司定期报告披露 的内容。 （文章来源：证券日报） ...

板块整体表现 - 11月27日工程机械板块整体上涨0.08%，表现略强于上证指数（上涨0.29%）但优于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化显著，上涨与下跌个股数量相近[1][2] 领涨个股情况 - N南特（代码920124）作为新股首日上市，收盘价24.51元，单日涨幅达183.03%，成交额13.96亿元，成交量52.52万手[1] - 恒立液压（代码601100）涨停，收盘价101.38元，涨幅10.00%，成交额31.72亿元，成交量32.27万手[1] 领跌个股情况 - 三一重工（代码600031）领跌板块，收盘价20.13元，跌幅3.59%，成交额15.60亿元，成交量76.70万手[2] - 厦工股份（代码600815）跌幅3.31%，收盘价3.50元，成交额3.39亿元，成交量96.58万手[2] 板块资金流向 - 工程机械板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.63亿元，游资资金净流出1.07亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为3.70亿元[2] 个股资金流向 - 恒立液压主力资金净流入5672.91万元，主力净占比1.79%，但游资净流出7908.84万元[3] - N南特主力资金净流入5583.97万元，主力净占比4.00%，游资净流出4955.81万元[3] - 中联重科（代码000157）主力资金净流入3265.40万元，主力净占比达7.76%[3]

板块整体表现 - 11月26日工程机械板块整体上涨1.9%，显著跑赢上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，柳工以6.74%的涨幅领涨，而厦工股份下跌3.21%表现最弱 [1][2] 领涨个股表现 - 柳工收盘价12.04元，涨幅6.74%，成交量为123.95万手，成交额达14.86亿元 [1] - 华东重机涨幅6.15%，收盘价8.29元，成交量为120.92万手，成交额为9.94亿元 [1] - XD杭叉集、山推股份、中联重科涨幅均超过2%，分别上涨3.22%、3.02%和2.52% [1] 资金流向分析 - 工程机械板块当日主力资金净流入6397.94万元，而游资和散户资金分别净流出6346.24万元和51.71万元 [2] - 华东重机获得主力资金净流入2.09亿元，主力净占比高达21.07%，为板块内最高 [3] - 徐工机械、恒立液压、山推股份主力资金净流入分别为4024.21万元、3894.85万元和2384.23万元 [3]