市场扩张和并购 - 公司拟与郭志亮、陈玉胜共同设立拓科日铁，注册资本1800万元[2] - 公司拟出资1152万元，占注册资本64%[2] 其他新策略 - 2025年8月26日，董事会、监事会审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易事项[4][5] - 独立董事认为本次对外投资有利于公司业务发展，同意该事项[14] - 保荐机构对本次对外投资事项无异议[16]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月12日14:50，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月9日[7] 审议议案 - 会议审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江西省上饶经济技术开发区江家大道51号董事会办公室[11] 投票代码及时间 - 网络投票代码为351446，简称福事投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[25]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月26日召开，3位监事全到[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等多项议案[4][6][9][11][13]

业绩与分配 - 2025年半年度每10股派发现金红利1元，预计派1040万元（含税）[5][6] 资金使用 - 同意用2025年募集资金2000万元向江苏福事特增资[12] 会议相关 - 2025年8月26日召开二届十一次董事会，议案全通过[2][4][7][9][11][13][15] - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会[14] 市场扩张 - 同意与他人共同设立拓科日铁(无锡)精密钢管有限公司[10] 项目调整 - “高强度液压管路产品生产建设项目”新增实施主体及地点[12]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-040 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。 江西福事特液压股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董 事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润 分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审批。现将有关事项公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案 根据公司 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年上半年实现净利润 51,782,516.91 元， 其中实现归属于母公司所有者的净利润为 49,392,547.06 元。截至 2025 年 6 月 ...

募资情况 - 2023年7月17日，公司首次公开发行2000万股A股，募资净额57566.34万元[2] - 募投项目原计划投资67410.96万元，含三项目[4] - 2023年8月1日，调整高强度液压管路项目投资至32105.42万元[5] 项目投入 - 截至2025年7月31日，募投项目累计投入39447.65万元[6][7] 子公司情况 - 2024年12月31日，江苏福事特营收14344.15万元，净利润2691.84万元[10] - 公司拟向江苏福事特增资2000万元，注册资本增至5000万元[11] 项目调整 - 拟调高强度液压管路项目部分资金及产能至江苏福事特[8] - 2025年8月26日相关会议审议通过新增募投项目议案[13][14][17] - 监事会、独立董事、保荐机构均认可新增募投项目相关事项[14][17][18]

国金证券履职情况 - 未及时审阅福事特信息披露文件次数为0次[2] - 查询福事特募集资金专户每月一次[2] - 现场检查福事特1次[2] - 发表独立意见5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对福事特培训拟下半年开展[3] 人员变动与监管情况 - 2025年7月18日福事特更换持续督导保荐代表人[7] - 2025年1 - 6月国金证券受监管措施[7] - 6月4日四川证监局责令国金证券改正[7] 公司承诺履行 - 福事特公司及股东各项承诺事项均已履行[6]

投资信息 - 公司拟出资1152万元参与设立拓科日铁，占比64%，注册资本1800万元[2] - 郭志亮、陈玉胜分别拟出资180万、468万，占比10%、26%[2] 人员信息 - 郭志亮系公司股东，持股1.73%，任总经理助理[3] 交易情况 - 2025年初至公告日，除本次外公司与郭志亮无其他关联交易[10] 审批情况 - 2025年8月26日多会议审议通过相关议案，不构成重大资产重组[11][12][13] 投资目的与风险 - 投资目的是开拓新能源、汽车市场，需审核备案，有不确定性[9]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配预案 计划向全体股东每10股派发现金红利1元人民币 以董事会召开日总股本1.04亿股计算 预计派发现金红利总额1040万元人民币 [1][2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现净利润5178.25万元人民币 其中归属于母公司所有者的净利润为4939.25万元人民币 [1] - 截至2025年6月30日 公司合并报表未分配利润为4.37亿元人民币 母公司报表未分配利润为1.36亿元人民币 [1] 利润分配方案细节 - 分配方案以利润分配预案实施时股权登记日的总股本为基数 不进行公积金转增股本 不送红股 [2] - 若董事会审议后至实施前公司股本发生变动 将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例 [2] 决策程序与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月26日通过第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议 [1][2][3] - 独立董事专门会议审议通过该预案 认为方案符合公司利润分配政策且兼顾股东回报与公司发展需求 [3] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 被认定为合法合规合理 [2][3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.56亿元 同比增长14.79% [1] - 净利润4939.25万元 同比增长25.83% [1] 利润分配 - 以1.04亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]