证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾子轩作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邬若 军提名为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ...

深圳安培龙科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十次会议决议，本人 曾子轩 被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人已报名并参加深圳证券交易所 组织的上市公司独立董事任前培训但尚未完成课时并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名并将尽快完 成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并通过考核取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：曾子轩 2024年12月3日 ...

独立董事提名 - 蒋宏华被提名为深圳安培龙科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[4] - 具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[4] 独立性要求 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[5] - 本人及相关关系不在公司及其附属企业任职[4] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来[5] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[6]

深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人邬若军先生、黎莉女士、张延洪先 生、周炫宏先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能 力。 我们一致同意提名邬若军先生、黎莉 ...

公司章程及规则修订 - 2024年12月3日审议通过修改公司章程及董事会议事规则议案[1] - 拟修订章程及规则需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[2] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额百分之十[7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[7] - 因犯罪被宣告缓刑董事，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任[9] 董事会变更 - 董事会由8名董事减至7名，含3名独立董事，设董事长1名[9][14] 利润分配 - 优先考虑现金分红，满足条件应采用，每年至少分配一次，可提议中期分配[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东净利润[10] - 利润分配方案由董事会制订，经全体董事过半数表决同意后交股东大会审议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 股东违规占用资金，公司扣减其现金股利用于偿还[12] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[12] 其他规则 - 关联交易提交董事会审议前需取得独立董事过半数同意[14] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事委托代为出席[14]

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邬若军现就提名曾子轩为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-069 深圳安培龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 —1— 届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第 四届董事会董事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名黄宗波先生、颜炳跃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人 简历详见附件。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《深圳安培龙科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东大会负 责，在《公司章程（草案）》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 (四)制订公司的年度 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-067 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式通知全体监事。本次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄 宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，此 议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 1.01、《选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事》 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公 司20 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-066 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、李学靖、 张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，部分公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 此议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。 出席会议的董事逐项审议通过了以下各子议案： 1.01、选举邬若军先 ...