证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-042 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持， 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司"深圳市 同尔 ...

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.6157亿元，同比下降25.92%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1281.59万元，同比下降81.77%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0268亿元，同比下降5941.03%[14] - 基本每股收益为0.14元，同比下降81.08%[14] - 加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降2.79%[14] - 公司总资产为27.38亿元，同比下降4.43%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为21.62亿元，同比下降3.50%[14] - 公司2024年上半年实现营业收入261,573,782.96元，同比下滑25.92%[20] - 国内市场营业收入225,841,913.66元，同比下滑23.76%；海外市场营业收入35,731,869.30元，同比下滑37.15%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为12,815,947.10元，同比下滑81.77%[20] - 公司2024年半年度营业总收入为2.6157亿元，同比下降25.9%[110] - 2024年半年度营业总成本为2.9537亿元，同比下降1.6%[110] - 2024年半年度研发费用为6376.64万元，同比增长62.5%[110] - 2024年半年度净利润为1281.59万元，同比下降81.8%[111] - 公司2024年半年度营业收入为349,502,233.81元，同比下降1.96%[113] - 公司2024年半年度净利润为38,653,065.57元，同比下降52.45%[113] - 公司2024年半年度研发费用为52,692,600.93元，同比增长40.38%[113] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-102,684,175.85元，同比下降5,843.67%[115] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为64,161,143.86元，同比增长129.31%[115] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-7,589,948.09元，同比增长75.75%[115] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为361,255,717.53元，同比增长30.25%[115] - 公司2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为286,062,559.88元，同比增长70.19%[115] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为103,971,106.76元，同比增长33.99%[115] - 公司支付的各项税费为48,101,820.65元，同比增长78.2%[117] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,555,585.10元，同比下降518.3%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为54,567,015.68元，同比扭亏为盈[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,963,380.87元，同比下降11.0%[117] - 期末现金及现金等价物余额为143,513,097.23元，同比下降68.5%[117] - 公司所有者权益合计为2,162,333,451.85元，同比下降3.5%[122] - 公司未分配利润为336,772,600.56元，同比下降10.9%[122] - 公司资本公积为1,746,345,655.80元，同比下降0.8%[122] - 公司股本为95,014,811.00元，同比增长39.7%[122] - 公司本期综合收益总额为70,527,446.72元[124] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为1,658,921.55元[124] - 公司本期利润分配金额为-40,800,000.00元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为2,096,854,200.35元[125] - 公司本期综合收益总额为38,653,065.57元[127] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为-37,216,397.53元[127] - 公司本期利润分配金额为-54,029,623.20元[127] - 公司本期期末所有者权益合计为2,207,021,950.37元[128] - 公司本期期末余额为2,117,571,813.67元，较期初增加42,149,335.48元[131] - 公司本期综合收益总额为81,290,413.93元[130] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为1,658,921.55元[130] - 公司本期利润分配金额为-40,800,000.00元[130] - 公司本期提取盈余公积金额为8,063,290.16元[130] - 公司本期期末资本公积余额为1,749,016,154.93元[131] - 公司本期期末盈余公积余额为34,000,000.00元[131] - 公司本期期末未分配利润余额为266,555,658.74元[131] - 公司本期期末所有者权益合计为2,117,571,813.67元[131] - 公司本期期末股本余额为68,000,000.00元[131] 公司股东与股权结构 - 公司控股股东为深圳三涵邦泰科技有限责任公司[5] - 公司股东包括深圳安华创联科技有限责任公司、深圳佳和睿信科技有限责任公司、深圳纳百川创新企业（有限合伙）和中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）[5] - 公司员工持股平台为深圳纳百川创新企业（有限合伙）[5] - 公司总股本因资本公积金转增股本增至95,014,811股[91] - 公司向全体股东每10股派8元人民币现金，合计派发现金股利54,029,623.20元[91] - 公司通过资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本27,014,811股[91] - 公司回购股份462,971股，占公司总股本的0.68%，成交总金额为49,966,962.85元[93] - 有限售条件股份从32,641,512股增至45,698,117股，占比从48.00%增至48.10%[90] - 无限售条件股份从35,358,488股增至49,316,694股，占比从52.00%降至51.90%[90] - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司期末限售股数为38,637,663股[93] - 深圳纳百川创新企业（有限合伙）期末限售股数为4,373,248股[93] - 周锦志期末限售股数为2,033,562股[93] - 报告期末普通股股东总数为9,979名[96] - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股比例为40.66%，持有38,637,663股[96] - 深圳佳和睿信科技有限责任公司持股比例为8.71%，持有8,279,499股[96] - 深圳安华创联科技有限责任公司持股比例为8.71%，持有8,279,499股[96] - 深圳纳百川创新企业（有限合伙）持股比例为4.60%，持有4,373,248股[96] - 重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为2.21%，持有2,104,375股[96] - 周锦志持股比例为2.14%，持有2,033,562股[96] - 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）持股比例为1.92%，持有1,827,455股[96] - 中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例为0.95%，持有900,123股[96] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持有700,008股[96] 公司子公司与投资 - 公司全资子公司包括北京同尔科技有限公司、深圳市同尔智造有限公司和成都元芯微科技有限公司[5] - 公司子公司北京同尔科技有限公司报告期内净利润为-7,681,028.53元，成都元芯微科技有限公司净利润为-10,089,952.12元[50] - 公司子公司深圳市同尔智造有限公司报告期内净利润为2,744,179.15元[50] - 公司子公司Colorlight Cloud B.V.报告期内净利润为-1,819,776.20元[50] - 公司设立卡莱特香港有限公司，当期未产生实质性影响[50] - 公司募集资金总额为145,526.68万元，报告期内投入募集资金总额为8,434.81万元，已累计投入募集资金总额为48,221.69万元[37] - 公司累计变更用途的募集资金总额为28,450万元，占募集资金总额的17.43%[37] - 公司LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目报告期投入金额为251.54万元，累计投入金额为408.4万元，投资进度为3.82%[38] - 公司营销服务及产品展示中心建设项目报告期投入金额为1,361.12万元，累计投入金额为4,971.89万元，投资进度为26.87%[38] - 公司卡莱特研发中心建设项目报告期投入金额为822.15万元，累计投入金额为3,841.4万元，投资进度为9.87%[38] - 公司补充流动资金项目累计投入金额为15,000万元，投资进度为100.00%[38] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金共计24,000万元，占超募资金总额的66.67%[38] - 公司调整了营销服务及产品展示中心建设项目的实施地点和内部投资结构，并新增了卡莱特研发中心建设项目的实施主体[41] - 公司调整了“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点和内部投资结构，并新增“卡莱特研发中心建设项目”的实施主体[42] - 公司超募资金投向小计为62,420.03万元，合计募集资金使用为145,526.68万元[43] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高不超过10亿元，截至2024年6月30日，现金管理金额为97,617.53万元[44] - 报告期内公司委托理财总额为149,496.37万元，其中募集资金委托理财发生额为97,617.22万元[46] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为679,415,440.35元，其中募集资金部分为637,637,908.35元，自有资金部分为41,777,532.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为64,161,143.86元，同比增长129.31%，主要由于减少银行理财产品和结构性存款投资支出[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,589,948.09元，同比增长75.74%，主要由于本期借款增加[27] - 公司货币资金期末余额为564,866,669.18元，较期初增长84.1%[103] - 交易性金融资产期末余额为663,467,280.74元，较期初减少24.3%[103] - 应收账款期末余额为578,563,563.04元，较期初减少13.9%[103] - 存货期末余额为323,653,485.34元，较期初增长16.4%[103] - 短期借款期末余额为176,548,122.18元，较期初增长159.4%[104] - 应付票据期末余额为233,620,743.87元，较期初减少9.7%[104] - 应付账款期末余额为87,157,778.16元，较期初减少49.0%[104] - 未分配利润期末余额为336,772,600.56元，较期初减少10.9%[105] - 母公司货币资金期末余额为549,960,675.53元，较期初增长93.6%[107] - 母公司短期借款期末余额为146,947,302.74元，较期初增长115.9%[107] - 公司2024年半年度应付票据为2.3512亿元，同比下降9.1%[108] - 2024年半年度应付账款为6414.79万元，同比下降62.1%[108] - 公司2024年半年度流动负债合计为4.844亿元，同比下降18.6%[108] - 2024年半年度所有者权益合计为22.0702亿元，同比下降2.3%[108] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.14元，同比下降81.1%[111] - 2024年半年度综合收益总额为1281.53万元，同比下降81.8%[111] 公司产品与技术 - 公司推出CM4KS系统卡，采用八核64位CPU，4*A76+4*A55，8nm先进制程[22] - 超采样校正技术将4K COB校正时间从30分钟缩短至8分钟，产能提升73.3%[23] - 公司推出Z8T视频处理设备，支持2359万像素点、5G网口/10G光纤输出[24] - 视频处理设备营业收入为106,712,638.98元，同比下降36.13%，毛利率为55.98%，同比下降5.85%[27] - 接收卡营业收入为105,631,248.07元，同比下降17.83%，毛利率为23.13%，同比上升6.51%[27] - 直销模式销售收入为238,626,727.93元，占营业收入比重为91.23%，同比下降25.01%[28] - 接收卡产能利用率为131.85%，产量为1,746,289.00张[29] - 视频处理设备产能利用率为129.06%，产量为67,827.00台[29] - 研发费用同比增长62.51%，研发人员数量同比增长144人[20] - 销售费用同比增长30.66%，达到62,257,405.72元[22] - 亚洲区域（不包括中国大陆）收入同比提升206.32%，南美洲区域收入同比提升374.98%[20] 公司风险与应对措施 - 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[2] - 公司面临市场竞争风险，计划通过增强综合实力和提升服务质量来提高市场占有率[53] - 公司客户集中度较高，主要客户业务稳定性与持续性较好，但若需求量下降或转向其他供应商，将对公司生产经营带来不利影响[54] - 公司所处视频图像显示控制行业为技术密集型，技术升级迭代周期缩短，若不能持续创新或开发符合市场需求的产品，将对业务前景造成不利影响[55] - 公司海外市场定位为战略发展方向，汇率波动可能影响外销产品竞争力和净损益，若人民币持续大幅升值，将导致产品竞争力下降和汇兑损失增加[56] 公司治理与股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.61%，审议通过了董事会和监事会换届选举等议案[59] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为73.42%，审议通过了2023年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等议案[59] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 公司于2023年5月24日通过了2023年限制性股票激励计划草案及相关议案，并于2023年6月12日召开的临时股东大会中审议相关议案[61] - 公司于2023年7月5日以57.08元/股的授予价格向185名激励对象授予68.00万股限制性股票[62] - 公司于2024年6月12日调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量，并作废预留部分限制性股票[62] 公司社会责任与环保 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[64] - 公司获得ISO14001环境管理体系审核认证[64] - 公司向清华大学教育基金会捐赠人民币1千万元，用于电子工程系的建设和发展[69] - 公司严格遵守劳动法，为员工缴纳社会保险和住房公积金，并提供多种福利政策[66] - 公司设有专门服务热线和售后服务团队，及时解决客户问题[67] - 公司坚持绿色发展观，积极践行低碳、环保、绿色办公理念[68] 公司财务报告与审计 - 公司半年度报告未经审计[71] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司涉及未结案诉讼、仲裁事项合计金额为6.62万元，仲裁裁决公司赔偿66160.27元，一审判决公司赔偿66160.27元，审理结果对公司无重大影响[73] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[74] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[75] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[76] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[77] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[78] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[79] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[80] - 公司报告期无其他重大关联交易[81] - 公司报告期不存在重大担保情况[84] 公司会计政策与财务处理 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表[143] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初股东权益份额时，余额冲减少数股东权益[143] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额[144] - 境外经营

关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额为5731.52万元[4] - 2024年半年度关联资金往来累计发生额为11078.58万元[4] - 2024年半年度关联资金偿还累计发生金额为5346.77万元[4] - 2024年半年期末关联资金往来余额为11463.33万元[4] 应收账款 - Colorlight US.Inc.期末应收账款余额为2776.66万元[3] - Colorlight Cloud B.V.期末应收账款余额为2200.73万元[3] - 北京同尔科技有限公司期末应收账款余额为149.97万元[3] - 深圳市同尔智造有限公司应收账款期末余额为6331.79万元[4] 其他应收款 - 深圳市同尔智造有限公司其他应收款期末余额为0.02万元[4] - 成都元芯微科技有限公司其他应收款期末余额为4.16万元[4]

一、监事会会议召开情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-043 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席 的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云 科技股份有限公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-039 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 2:30 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表有表 决权的股份数合计为 47,490,825 股，占公司有表决权股份总数的 49.9825%。其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为47,358,705股， 占公司有表决权股份总数 ...

股东大会信息 - 2024年7月6日公告召开2024年第二次临时股东大会[3] - 2024年7月25日下午14:30在深圳召开[4] - 截至2024年7月19日收市登记在册股东或其代理人有权出席[5] 投票情况 - 现场7名代表4735.8705万股，占比49.8435%[7] - 网络53名代表13.212万股，占比0.1391%[7] - 共60名代表4749.0825万股，占比49.9825%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案表决同意4744.7665万股，占比99.9091%[14] - 反对3.864万股，占比0.0814%；弃权0.452万股，占比0.0095%[14]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-036 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以 及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道 西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 ...

股本变更 - 公司拟将注册资本从6800万元变更为9501.48万元[2] - 公司拟将股份总数从6800万股变更为9501.48万股[3] 股份发行与资助 - 首次公开发行股份前已发行股份为5100.00万股，首次公开发行股份为1700万股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] 股份转让与查阅 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[4] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[4] 股东权利与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就子公司相关损失请求诉讼[11] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[12] - 控股股东、实际控制人损害公司利益应承担赔偿责任[13] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司为控股股东等提供担保表决须经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过，控股股东等应提供反担保[7] 会议相关规定 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[18] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[20] - 监事会自行召集股东会，监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持[21] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[9] 董事相关规定 - 单独或合计持有公司表决权股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[9] - 单独或合计持有公司表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[9] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[11] 利润分配 - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[12] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[13] - 监事会应对董事会制订的利润分配方案审议并经半数以上监事表决通过，外部监事需无异议[13] - 董事会审议通过的利润分配方案提交股东大会，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[13] 章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[14] - 董事会提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记等手续[14] - 授权有效期限为股东大会审议通过至工商变更登记办理完毕[15]

卡莱特云科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 4 ...

股东大会安排 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月25日14：30召开[1] - 会议股权登记日为7月19日[3] - 登记时间为7月22日9：00 - 17：00，地点在深圳南山证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月25日，交易系统9：15 - 15：00，互联网9：15 - 15：00[1][21][22] - 投票代码为"351391"，简称为"卡莱投票"[20] 提案相关 - 10日前单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[3] - 《变更注册资本等议案》需2/3以上出席股东表决票审议通过[4][6]