主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降90.61%至0.2元，2023年为2.13元，2022年为2.5元 [1] - 每股净资产下降30.68%至22.84元，2023年为32.95元，2022年为30.37元 [1] - 每股公积金下降28.97%至18.39元，2023年为25.89元，2022年为25.7元 [1] - 每股未分配利润下降35.97%至3.56元，2023年为5.56元，2022年为3.3元 [1] - 营业收入下降36.96%至6.43亿元，2023年为10.2亿元，2022年为6.79亿元 [1] - 净利润大幅下降90.64%至0.19亿元，2023年为2.03亿元，2022年为1.31亿元 [1] - 净资产收益率下降90.46%至0.89%，2023年为9.33%，2022年为19.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2521.22万股，占流通股51.14%，较上期增加173.4万股 [2] - 深圳佳和睿信科技和深圳安华创联科技各持有827.95万股，占比16.79%，持股不变 [3] - 华夏行业景气混合新进持有246.05万股，占比4.99% [3] - 重庆极创渝源股权投资基金持有210.44万股，占比4.27%，持股不变 [3] - 中金祺智(上海)股权投资减持10万股至157.75万股，占比3.2% [3] - 中国太平洋财产保险增持3万股至45万股，占比0.91% [3] - 中国太平洋人寿保险新进持有28万股，占比0.57% [3] - 香港中央结算有限公司和全国社保基金四一二组合退出前十大股东 [3]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-029 卡莱特云科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： −企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 −对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现 金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债 的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 募资计划用于四项目共8.31亿元，超募6.24亿元[4] 资金使用 - 2023 - 2024年累计用3.6亿元超募资金补流[5] - 本次拟用1.5亿元超募资金补流，占总额24.03%[7] 决策情况 - 2025年4月27日董事会、监事会通过1.5亿补流议案[9][10] - 保荐机构对1.5亿补流事项无异议[11]

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2024 年度各项工作，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度公司经营业绩情况 2、落实战略决策，丰富产品矩阵 自公司创立以来，以 LED 显示控制系统作为发展的起点和基石，逐步拓展 至视频处理设备、云联网播放器以及相关的软硬件服务领域。公司不断加强市场 拓展和人才队伍建设的投入，取得了显著成就，这些成果为公司上市后持续发展 奠定了坚实的基础。 公司拥有一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处 理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现 高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。同时，公司在超高清视频处 理、采集、编码传输、视频呈现等核心环节具有领先的技术储备，为满足下游客 户的不同需求，公司将以"十四五"发展规划为指导，凭借核心技术和产品优势， 不断扩充产品线，丰富产品维度， ...

立信情况 - 截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[1] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 截至2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[13] 公司决策 - 2024年11月会议审议通过聘任立信为2024年度审计机构[17] - 因原审计机构合同到期，综合考虑费用及需求聘任立信[20] 审计情况 - 审计委员会核查认为立信具备资质，无关联关系，不影响独立性[22] - 审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成工作[23]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 ...

业绩数据 - 2024年营业收入64,288.16万元，净利润4,054.23万元，总资产264,914.18万元，净资产216,988.20万元，纳税1,105.29万元，现金分红1,934.71万元[32] - 2024年研发投入13,463.88万元[33][165] - 2024年废弃物合规处置率100%，劳动合同覆盖率100%，产品合格率99.4%，客户满意度100%，供应商廉洁协议签署率100%[32][33] - 2024年度公司缴纳税款4054.23万元[109] - 自上市以来累计分配现金红利10,588.25万元，累计分红率29.96%[117] - 2022 - 2024年每10股现金分红分别为6元、8元、1.2元；派现总额分别为40,800,000.00元、54,029,623.20元、11,052,909.60元；占净利润比例分别为31.06%、26.66%、57.13%[118] 公司架构 - 公司有7家分、子公司，100+办事处，280+经销商[47] - 公司董事会由7名董事组成，女性董事2名，占比28.57%；现有独立董事3名，非独立董事4名，独立董事占比42.86%[85][88] - 公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名[90] - 公司研发人员433人，占员工总数比例42.33%，其中博士1人，硕士68人，本科353人，本科以下11人[167] 产品项目 - 沙特利雅得主题公园巨型球形屏直径35米，分辨率10240*3720[39] - 重庆永川科技影棚长42米，高7米，虚拟拍摄空间800平方米[40] - 印尼雅加达LED机械巨幕面积620㎡[41] - 新推出的Universe系列旗舰级视频拼接器最大带载像素达5.2亿，较行业顶尖水平提升25%[55] - 卡莱特推出“三合一”集成设计方案，将接收卡、HUB、电源集成于整版[56] - 卡莱特CCM6000校正相机配合软件，实现整屏校正8分钟/4K，单箱校正1分钟/1台，COB校正120PCS/H；可实现亮度±1%、色度±0.003的高精度校准[57] - 公司研发的Mica产线自动化校正系统亮度精度±1%，色度精度±0.003，亮度校正速度达220pcs/h[155] 未来展望 - 公司生产受极端天气影响，短期运营成本增加、收入下降，发生可能性为中[131] - 国内外政策法规趋严，中长期研发投入增加、传统产品增长乏力，发生可能性为中[131] - 数字化和智能化转型、政策方面存在机遇，发生可能性大，可提高市场竞争力、获得政府补贴[132][136] - 技术更新若研发创新能力不足可能导致长期收入下降，应对措施为加大研发投入与激励力度[168] - 关键技术人员流失可能导致长期收入下降，应对措施为加强人才培养和激励机制[168] - 系统集成可能出现短期成本增加，应对措施为在研发立项时提前规划[168] - 高效能LED产品市场需求增加可带来中长期收入增加，应对措施为开发高效产品并结合可再生能源[168] 其他要点 - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月27日获公司董事会批准，并与年报同期发布[14][19] - 公司提出ESG使命和愿景，搭建ESG管治架构，参考相关标准进行实质性议题分析，建立可持续发展议题库[24][60][67] - 公司向清华大学教育基金会捐赠1000万元人民币，分五年实施完毕[27] - 2024年获ISLE优秀产品奖、LED沉浸式显示创新奖等多项荣誉[50] - 2024年公司召开股东会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共审议通过议案16项[81] - 2024年公司召开董事会7次，审议通过议案38项，董事出席率100%[83] - 2024年公司召开监事会6次，审议通过议案19项，监事会成员出席率100%[90] - 2024年度公司共计支付董监高人员税前薪酬788.83万元[94] - 2024年度公司开展风险合规培训2次，参与人数25，未发现重大内部控制风险[102] - 2024年度公司对外披露定期报告4份、临时报告94份，未出现信息披露违规行为[112] - 报告期内举办业绩说明会及投资者开放交流会3次，接待机构线上调研3次，互动易66次，回复率100%[114] - 2024年度采购员签署《采购员廉洁协议书》签署率为100%[120] - 报告期内因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件数为0件，未发生重大舞弊事件[121] - 2024年度公司及控股子公司不属于重点排污单位，未发生因污染物排放受到处罚及违规事件[140] - 2024年度多项环境管理目标完成率达100%，如污水、废气、固废处置排放达标等[142] - 公司遵照相关法规展开固体废物管理，对生活垃圾和工业固体废物分类处理[149] - 公司废水经预处理后接入市政污水管网汇入净化厂；废气经处理后排放达到广东省《大气污染物排放限值》要求[150][151] - 截至报告期末，公司共有专利158项，其中发明专利139项，实用新型专利17项，外观设计专利2项；拥有软件著作权62项，商标73项[180] - 公司每年在全国范围内举办300多场CCE高级工程师认证培训会，已为行业输送1万余名技术型人才[185] - 公司拥有1000m²光学实验室及研发测试中心，有测试工程师60余人[190] - 公司参编COB显示屏调研白皮书并亮相MLED高峰论坛；联合创始人何志民在MLED直显产业高峰论做校正技术助力COB产业腾飞主题演讲[182][183] - 公司遵循相关法律法规和质量管理体系要求，制定多项内部制度把控产品质量，对产品质量实施全生命周期管理[197][200] - 公司制定《知识产权管理制度》，获得知识产权合规管理体系认证证书，采取措施保护知识产权[174][179] - 公司制定制度规范不合格产品召回流程及解决方案，报告期内公司未发生产品召回事件，已售产品未出现因安全和健康原因需回收情况[199]

业绩总结 - 2024年公司营业收入64,288.16万元，同比降36.97%[2] - 2024年公司净利润1,934.71万元，同比降90.45%[2] 会议情况 - 2024年召开7次董事会[3] - 2024年召开4次股东大会[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升治理水平[10] - 2025年公司加强内控，完善风险管控机制[11] - 2025年公司深化管理创新，提升运营效率[11] - 2025年公司强化财务预算和成本管理，提升盈利能力[11] - 2025年公司提升人力管理，优化考核和薪酬机制[11] - 2025年公司加强文化建设，推动可持续发展[11] - 2025年董事会做好信息披露[12] - 2025年董事会执行披露规定[12] - 2025年董事会重视投资者关系，加强联系[12] - 2025年董事会维护中小投资者和股东权益[12] - 2025年董事会实现公司价值和股东利益最大化[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，发行价96元/股，募集资金总额16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金3.02亿元，累计使用超募资金永久补充流动性资金3.6亿元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为8.44亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目的金额为8434.57万元，2024年度超募资金永久补充流动资金的金额为1.8亿元[4] - 累计扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他为5106.53万元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额小计1.09亿元，现金管理余额7.36亿元[7] 项目调整情况 - 2024年4月17日，公司调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点和内部投资结构，新增“卡莱特研发中心建设项目”实施主体、调整实施方式及内部投资结构[8] - 2024年11月8日公司审议通过部分募投项目延期，调整后“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”及“卡莱特研发中心建设项目”预定可使用状态日期为2026年11月30日[15] 现金管理情况 - 2022年12月，公司同意使用最高不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 2023年11月，公司同意使用不超过10亿元部分闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年10月，公司同意使用不超过9亿元部分闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额合计7.36亿元，其中存款类产品余额为6.15亿元[9][10] 项目进度情况 - 截至2024年末，公司IPO相关募投项目未达到计划进度，但募投项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 2024年度，公司部分募投项目变更实施地点、实施方式，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化[16] - 截至2024年末，“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”“营销服务及产品展示中心建设项目”“卡莱特研发中心建设项目”资金使用进度较预期慢[17] 其他情况 - 公司2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况[12] - 本报告期不存在其他变更募投项目资金使用情况（除已说明情况外）[16] - 本报告期募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[16] - 公司已重新论证募投项目仍具可行性和必要性，正积极推进建设[26] - 若募投项目市场环境变化或搁置，公司会及时调整投资计划[26]

授信申请 - 2025年4月27日董事会通过申请不超20亿综合授信额度议案[1] - 申请期限至下一年度董事会召开日，额度可循环使用[1] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信相关法律文件[2] 合规说明 - 申请无需股东大会审议，符合战略及经营需求[2][3] - 决策合法合规，无损害股东利益行为[3]