公司股价表现 - 11月12日股价上涨5.79%，报收96.00元/股，成交额1.33亿元，换手率2.88%，总市值91.21亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为卡莱特云科技股份有限公司，位于广东省深圳市，成立于2012年1月6日，于2022年12月1日上市 [1] - 主营业务为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器等视频图像领域专业化显示控制产品的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：视频处理设备44.23%，接收卡34.71%，云联网播放器8.24%，配件及其他8.18%，发送器4.56%，其他(补充)0.08% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）重仓持有该公司，三季度持有股数2.18万股，占基金净值比例0.71%，为基金第四大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在11月12日因股价上涨浮盈约11.45万元 [2] - 该基金成立日期为2022年7月20日，最新规模8063.18万元，今年以来收益49.07%，近一年收益37.64%，成立以来收益46.16% [2] 基金经理信息 - 银华专精特新量化优选股票发起式A（014668）的基金经理为杨腾 [3] - 杨腾累计任职时间3年350天，现任基金资产总规模27.53亿元，任职期间最佳基金回报29.39%，最差基金回报-33.43% [3]

脑机接口概念股市场表现 - 脑机接口概念股在盘初交易中出现拉升行情 [1] - 爱朋医疗股价上涨超过10% [1] - 创新医疗、倍益康、翔宇医疗、世纪华通等公司股价跟随上涨 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届第十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于视频图像显示控制行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1] - 公司股票收盘价为90.25元 [1]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历（含专科），从事相关工作三年以上[4] 聘任与解聘 - 上市后三个月内或原任离职后三个月内聘任[13] - 会议召开五个交易日前报送资料备案，无异议可聘任[13] - 出现规定情形一个月内解聘[16] - 连续三个月以上不能履职应解聘[16] 职责代行与交接 - 空缺超三个月董事长代行职责[17] 程序与披露 - 由董事长提名，董事会聘任或解任[12] - 聘任向股东会报告，披露并备案[13] - 解聘说明原因并公告[16] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[15] - 对董事会负有忠诚和勤勉义务[19] - 因维护公司利益诉讼成本由公司承担[20] - 决议违法担责，除非证明已履职[21] - 细则按规定执行，抵触修订审议[21] - 细则自审议通过生效，由董事会修订解释[21]

卡莱特云科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《关于加强资本市场中小投资者保护的 若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理； （六）切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举，首届由股东会选举[4] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况不限[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[10] - 会前一至两月提候选人建议和材料[16] - 闭会可跟踪董事和高管工作[18] - 有权查阅公司相关资料[19] - 对董事和高管上一年度工作评估[20] - 工作细则董事会通过生效、修改亦同[23] - 细则由董事会负责解释[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 持股比例 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[47] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[32] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院诉讼[32] - 法院判决或裁定前相关方应执行股东会决议[32] 职责履行 - 公司等应履行职责执行股东会决议确保运作[32] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[32] 事项处理 - 涉及更正前期事项公司应及时处理披露[33] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，其他不含[35] - 本规则未尽事宜依相关规定执行[35] - 本规则由董事会负责解释，自股东会通过生效[35]

公司基本信息 - 公司2022年8月23日经中国证监会同意注册，12月1日在深交所上市，发行1700万股[6] - 公司注册资本9501.48万元，股份总数9501.48万股，每股面值1元[8][15] - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股2759.8331万股，比例54.11%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议经全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份后合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[42] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开前10日书面通知全体董事[105] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[108] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[114] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[116] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[118] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 公司优先采用现金分红，满足条件时每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[145] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[152] 其他 - 公司设经理1名，每届任期3年[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[161] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[168]

资金管理规定 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[7] 担保与清偿 - 公司为关联方担保需股东会审议且关联方提供反担保[8] - 被占用资金原则上以现金清偿[14] - 关联方拟用非现金资产清偿需履行审批程序[15] 责任与机制 - 董事会负责防范资金占用管理[11] - 建立“占用即冻结”机制，侵占资产可变现股权偿还[21] - 董事等协助侵占资产或擅自批准占用将被追究责任[18][20]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[18] 会议通知与表决 - 例会和临时会议，临时由主任委员提议[14] - 提前三日通知，特殊情况除外[15] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效及修改[19]