格隆汇1月7日丨天键股份(301383.SZ)在互动平台表示，公司目前量产的产品暂未应用在脑机接口方 面。公司的储备技术在以上领域具有技术相通性和应用的可能。公司将持续关注新应用，布局新方向。 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-001 天键电声股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）本次拟授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结 合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，天键股份在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者平等获悉公司 信息，公司将根据相关规定在定期报告披露对应时点的股东人数，请届时查阅公司定期报告。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"）作为天 键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规要求，对天键股份有关人员进行了持续督导专门培训， 本次培训采取现场培训方式，并对相关人员派发了培训资料和法规汇编，督促 其认真学习培训内容。本次持续督导培训情况如下： 1 / 2 （本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于天键电声股份有限公 司 2025 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： _______________ _______________ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，国联民生承销保荐作为天键股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2025 年 12 月 25 日对天键股份的董事、高级管理人员及信息披露相关 人员进行了 ...

格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 公司超募资金为61,999.59万元[6] 募投项目情况 - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50,100.48万元，占承诺投资总额83.50%[5] - 募投项目累计承诺投资总额为60,000.00万元[5] 超募资金使用 - 2023和2024年各用18,599.88万元超募资金永久补流，各占30.00%[6] - 截至披露日，已累计使用37,199.76万元，剩余24,799.83万元[6] - 拟再用18,599.88万元超募资金永久补流，占30.00%[1][8] 项目投资计划 - 赣州欧翔项目总投资41,039.93万元，拟投募集资金40,935.10万元[5] - 研发中心项目总投资7,312.54万元，拟投募集资金6,271.52万元[5] - 补充流动资金项目总投资12,793.38万元，拟投募集资金同额[5]

董事会换届 - 2025年12月25日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 第三届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[2] 人员任职变动 - 冯砚儒任董事长兼总经理，陈伟忠任副董事长[5][6] - 刘光懿任副总经理兼董事会秘书，苏锦辉任证券事务代表[6] - 张继昌不再担任非独立董事，继续任副总经理[8] - 甘耀仁、李天明、马千里不再担任独立董事及委员会职务[8] - 何申艳不再担任副总经理[9] 人员持股情况 - 冯砚儒直接持股4066.16万股，占比24.90%；间接持股约1961.96万股，占比12.02%[15] - 陈伟忠直接持有2485.7万股，占比15.22%；间接持有1221.3537万股，占比7.48%[17] - 刘光懿通过股权激励计划持股12.6万股，占比0.08%[19] - 梁婷通过股权激励计划持股2.52万股，占比0.02%[21] - 张弢间接持股33.6万股，占比0.21%[22] - 张继昌间接持股149.8万股，占比0.92%[29] - 关彬直接持股140股，通过股权激励计划持股2万股，占比0.01%[32] 其他信息 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0797 - 6381999，邮箱ir@minamiacoustics.com[8] - 公司地址为广东省中山市火炬开发区茂南路13号[8]

公司治理 - 2025年12月相关会议审议通过取消监事会等议案[1] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事等[1] 人员变动 - 2025年12月25日张弢当选第三届职工代表董事[2] - 张弢间接持股336,000股，占总股本0.21%[6]

人事变动 - 选举冯砚儒为董事长，陈伟忠为副董事长[3] - 聘任冯砚儒为总经理[7] - 同意聘任刘光懿等人为公司高级管理人员[10] 资金使用 - 公司使用不超3亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[18] - 公司用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[21] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要获董事会表决通过[22] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获董事会审议通过[24] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项[27] 会议安排 - 2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 公司将于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[28]