（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 天键电声股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激 励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务 ...

天键电声股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第二类限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘光懿 | 董事、副总经理、董事会秘 书 | 13.00 | 4.50% | 0.08% | | 梁婷 | 董事、财务总监 | 16.00 | 5.54% | 0.10% | | 张庆勋 | 副总经理 | 27.00 | 9.35% | 0.17% | | 关彬 | 副总经理 | 19.00 | 6.58% | 0.12% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 人） | 147.10 | 50.92% | 0.90% | | | （共 123 | | | | | | 合计（127 人） | 222.10 | 76.88% | 1.36% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦为中国台湾籍，苏锦辉为中国香港籍。 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次 ...

天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-088 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二五年十二月 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对天键股份使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币121,999. ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | --- | --- | --- | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有 | 是 | | | 利于促进公司 ...

广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层，邮编 518038 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Postal code: 518038 电话/TEL：（0755）8860 0388 网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达（深圳）法意字【2025】第 0054 号 二零二五年十二月 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达（深圳）法意字【2025】第 0054 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有 限公司（ ...

天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-089 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 天键电声股份有限公司 二〇二五年十二月 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定了2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司激励计划的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划 ...

2、投资金额：使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）和不超过人民币 7 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理； 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-085 天键电声股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的投资产品； 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 3 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7 亿元的自有资金（含本数） 进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月， ...

证券日报网讯 12月25日，天键股份发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大 会，审议通过《关于取消监事会及修订办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （编辑 姚尧） ...