天键电声股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天键电声股份有限公司(以下简称"公司")的现金管理，提 高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁 布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响 公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金(含闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券公 司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不 超过12个月的理财产品(包括但不限于通知存款、协议存款、结构性存款、定 期存款、大额存单、保本型 ...

天键电声股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《天键电声股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股同利的原则； （四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏 ...

天键电声股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动的正面作用，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1．报刊、电视、网络等专业媒体及自媒体对公司进行的负面报道； 2．社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3．可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4．其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能中心负责人组成。 第五条 领导小组是 ...

每经AI快讯，天键股份（SZ 301383，收盘价：37.35元）12月9日晚间发布公告称，公司第二届第二十 六次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，天键股份的营业收入构成为：电子元器件占比98.95%，其他业务占比1.05%。 截至发稿，天键股份市值为61亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人冯砚儒现就提名曲雯毓为天键电声股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、被 ...

声明人 周谊 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在 ...

独立董事提名 - 冯砚儒提名付超为天键电声第三届董事会独立董事候选人[1] 资格审查情况 - 付超已通过天键电声第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 付超及其直系亲属持股和任职情况合规[7] - 付超近十二个月内无不符合任职情形[10] - 付超无证券市场禁入、刑事处罚等问题[10][11][12] - 付超担任独立董事公司数量和任期合规[14]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 候选人近三十六个月无相关违规[12] - 候选人担任独立董事年限、数量合规[15][16] 能力经验 - 候选人具备知识和五年以上相关经验[6] 审查合规 - 候选人通过资格审查且无任职禁止情形[1][2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[3][4]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-077 天键电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯砚儒先生、陈伟忠先生、 冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提 名周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历详见附件）。 第三届董事会非独立董事候选人简历 1、冯砚儒简历 冯砚儒先生，1964 年出生 ...

声明人 付超 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...