格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 公司超募资金为61,999.59万元[6] 募投项目情况 - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50,100.48万元，占承诺投资总额83.50%[5] - 募投项目累计承诺投资总额为60,000.00万元[5] 超募资金使用 - 2023和2024年各用18,599.88万元超募资金永久补流，各占30.00%[6] - 截至披露日，已累计使用37,199.76万元，剩余24,799.83万元[6] - 拟再用18,599.88万元超募资金永久补流，占30.00%[1][8] 项目投资计划 - 赣州欧翔项目总投资41,039.93万元，拟投募集资金40,935.10万元[5] - 研发中心项目总投资7,312.54万元，拟投募集资金6,271.52万元[5] - 补充流动资金项目总投资12,793.38万元，拟投募集资金同额[5]

董事会换届 - 2025年12月25日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 第三届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[2] 人员任职变动 - 冯砚儒任董事长兼总经理，陈伟忠任副董事长[5][6] - 刘光懿任副总经理兼董事会秘书，苏锦辉任证券事务代表[6] - 张继昌不再担任非独立董事，继续任副总经理[8] - 甘耀仁、李天明、马千里不再担任独立董事及委员会职务[8] - 何申艳不再担任副总经理[9] 人员持股情况 - 冯砚儒直接持股4066.16万股，占比24.90%；间接持股约1961.96万股，占比12.02%[15] - 陈伟忠直接持有2485.7万股，占比15.22%；间接持有1221.3537万股，占比7.48%[17] - 刘光懿通过股权激励计划持股12.6万股，占比0.08%[19] - 梁婷通过股权激励计划持股2.52万股，占比0.02%[21] - 张弢间接持股33.6万股，占比0.21%[22] - 张继昌间接持股149.8万股，占比0.92%[29] - 关彬直接持股140股，通过股权激励计划持股2万股，占比0.01%[32] 其他信息 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话0797 - 6381999，邮箱ir@minamiacoustics.com[8] - 公司地址为广东省中山市火炬开发区茂南路13号[8]

公司治理 - 2025年12月相关会议审议通过取消监事会等议案[1] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事等[1] 人员变动 - 2025年12月25日张弢当选第三届职工代表董事[2] - 张弢间接持股336,000股，占总股本0.21%[6]

人事变动 - 选举冯砚儒为董事长，陈伟忠为副董事长[3] - 聘任冯砚儒为总经理[7] - 同意聘任刘光懿等人为公司高级管理人员[10] 资金使用 - 公司使用不超3亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限不超12个月[18] - 公司用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%[21] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要获董事会表决通过[22] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获董事会审议通过[24] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项[27] 会议安排 - 2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 公司将于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东会[28]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任一名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会运作 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经参会委员过半数通过[16] 提名委员会职责 - 负责对董事和高管人选等提建议[2] - 对候选人进行审查并提建议[9] - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[14] 工作细则生效 - 自董事会审议通过之日起生效和实施[21]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月12日14:30[3] - 网络投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年1月5日[5] 会议议案 - 审议制定薪酬管理制度等多项议案[8] - 议案3.00、4.00、5.00为特别决议事项[9] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人、异地股东登记[10] - 现场登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[12] - 已填参会股东登记表需2026年1月8日17:00前按要求发送[32] 投票信息 - 网络投票代码为351383，简称天键投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月12日9:15 - 15:00[25] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[29]

募资情况 - 首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 募投项目总投资61145.85万元，拟投募集资金60000万元[3] 募投进展 - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入50100.48万元，占承诺投资总额83.50%[3] 超募资金 - 超募资金61999.59万元[4] - 2023 - 2024年各用18599.88万元永久补流，各占30%[4] - 截至公告披露日，累计用37199.76万元，剩24799.83万元[4] 资金使用计划 - 拟用18599.88万元超募资金永久补充流动资金，占30%[6] - 承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超30%[7] 审议情况 - 2025年12月25日董事会和审计委员会通过用超募资金补流议案，需股东会审议[8] - 保荐机构对本次用超募资金补流无异议，议案需股东会通过[10]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬方案决定与构成 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[7] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[10] 绩效薪酬比例与兑现 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] - 绩效薪酬和中长期激励先考核再兑现[12] 薪酬追回情况 - 财务造假追溯重述追回董事、高管超额部分[17] - 违法违规减少或追回绩效和中长期激励收入[18] 其他要点 - 独立董事领津贴，半年支付一次[9] - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀水平[20] - 制度经股东会审议通过生效实施[26]