股东参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共71人，代表股份40,654,887股，占比58.1400%[6] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份40,321,587股，占比57.6634%；网络投票64人，代表股份333,300股，占比0.4766%[6] - 参加股东大会的中小股东及代理人共66人，代表股份853,930股，占比1.2212%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％；中小股东同意721,430股，占比84.4835％[8][9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[10][11] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[12][13] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％；中小股东同意721,430股，占比84.4835％[14][16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意40,536,587股，占比99.7090％；中小股东同意735,630股，占比86.1464％[17][18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％；中小股东同意715,930股，占比83.8394％[19][20] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意40,514,887股，占比99.6556％；中小股东同意713,930股，占比83.6052％[21][23] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》总表决同意15,086,495股，占比99.0747%；反对137,600股，占比0.9036%；弃权3,300股，占比0.0217%[24] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》中小股东表决同意713,030股，占比83.4998%；反对137,600股，占比16.1137%；弃权3,300股，占比0.3864%[25] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意40,514,787股，占比99.6554%；反对134,500股，占比0.3308%；弃权5,600股，占比0.0138%[26] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东表决同意713,830股，占比83.5935%；反对134,500股，占比15.7507%；弃权5,600股，占比0.6558%[27][28] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对133,200股，占比0.3276%；弃权4,800股，占比0.0118%[29] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对133,200股，占比15.5985%；弃权4,800股，占比0.5621%[30] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对133,200股，占比0.3276%；弃权4,800股，占比0.0118%[31] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对133,200股，占比15.5985%；弃权4,800股，占比0.5621%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%；反对134,500股，占比0.3308%；弃权3,500股，占比0.0086%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意715,930股，占比83.8394%；反对134,500股，占比15.7507%；弃权3,500股，占比0.4099%[34]

公司业务创新与优势 - 5G 消息实现功能和应用创新，与物联网等跨界合作，子公司久佳信通参与 5G 相关标准制定 [2] - 利润增长点源于数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务三大业务板块，凭借创新、技术和经验提供综合解决方案 [3] - 提供自主开发的国产化定制软件，技术应用包括 AI 智能语音平台等 [5] - 下属子公司壹通佳悦取得飞利浦和夏普品牌智能电视广告业务独家授权，在终端媒体资源上有高占比和独家代理权，参与编制行业白皮书 [6] 公司资质与荣誉 - 公司或下属子公司通过 ISO 9001、ISO 20000、ISO 27001 认证和 CMMI 软件能力认证，获大客户荣誉认可 [5][7] - 数字营销业务获年度虎啸奖 - 智能大屏类优秀奖 [4] 公司财务与业绩 - 2024 年营业收入 9.87 亿元，同比增长 15.49%，净利润 6,636.51 万元，同比增长 12.35%，移动信息化服务和数字营销服务营收均增长 [8] - 最近三个会计年度累计现金分红总额 9,085.18 万元，占累计归母净利润的 52.51%，2024 年度拟每 10 股派现 3.50 元、转增 4.50 股 [7] 公司合作与布局 - 与三大运营商在无线、移动支付领域合作，暂未涉及跨境支付 CIPS 业务 [7] - 下属子公司香港壹通海外业务小规模拓展，壹通佳悦双向拓展海外业务 [10] 公司研发成果 - 公司及下属子公司拥有 9 项发明专利、204 项软件著作权 [5] 公司股东情况 - 截至 2025 年 5 月 9 日，在册股东人数为 13,521 户 [7] 公司股价与市值管理 - 二级市场股价受多因素影响有不确定性，公司做好信息披露，强化投资者关系管理，提升内在与市场价值 [3] - 公司重视市值管理，提升核心竞争力，推动市值稳健增长 [10] 公司并购与计划 - 若筹划并购重组等事项，将按要求及时披露信息 [7]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49%[12][46][51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35%[12][46] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,187.60万元，同比增长16.31%[12] - 2024年度研发投入金额较上年同期同比增长22.63%[12][46] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为129,278.22万元[12][46] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为72,557.90万元[12][46] 会议信息 - 2025年年度股东大会于5月20日14:30召开，地点在北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[4] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[9] - 2024年年度股东大会需审议12项提案[5][6] - 报告期内公司召开3次股东大会[16] - 2024年公司共召开14次董事会[13] - 报告期内审计委员会召开6次会议[18] - 报告期内提名委员会召开2次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[20] - 报告期内战略委员会召开5次会议[21] - 2024年度公司共计召开14次监事会会议[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元（含税），每10股转增4.50股，预计派发现金股利24,474,035.60元、转增31,466,617.00股[49] - 2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%，转增后公司总股本预计增加至101,392,433.00股[49] 审计机构 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[54] 担保情况 - 公司预计新增对下属子公司担保额度1.5亿元，用于子公司融资授信担保[60] - 截至2025年4月25日，公司合计对外担保余额为8642万元[61] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36481.80万元，负债总额15910.97万元，净资产20570.83万元，2024年度净利润5624.72万元[65] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41009.23万元，负债总额19076.94万元，净资产21932.29万元，2025年第一季度净利润1361.45万元[66][67] 人员薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[84] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[92] 公司治理 - 公司需在60日内完成独立董事补选工作[99] - 董事会提名汪浚先生为第四届董事会独立董事[99] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[109] 章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增物业管理、居民日常生活服务，许可项目新增食品经营许可[103][105] - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[103][109]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，召集人为公司董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议将于2025年5月20日下午14:30在北京召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 股权登记日为2025年5月15日，登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议提案包括《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等 [3] - 提案11属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票，结果将在股东大会决议公告中披露 [3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年5月16日9:00-11:30和13:30-17:00 [4] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办 [4] - 会议不接受电话登记，可通过现场、信函或邮件方式登记 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][4] - 交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年5月20日9:15至15:00 [1]

公司经营情况 - 2024年度公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35% [3] - 扣非净利润为6,187.60万元，同比增长16.31% [3] - 研发投入金额同比增长22.63% [3] - 截至2024年底资产总额129,278.22万元，归属于母公司所有者权益72,557.90万元 [3] 公司治理 - 2024年度共计召开14次董事会会议和14次监事会会议 [4][16] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 [9][10][11][12] - 独立董事积极履职，未提出异议 [12] - 公司信息披露工作规范，未发现违规情况 [13][14] 财务事项 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元，每10股转增4.50股 [29][30] - 现金分红总额占净利润比例为36.88% [31] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [34][35] - 拟新增对下属子公司提供担保额度1.5亿元 [39][40] 其他重要事项 - 补选汪浚先生为第四届董事会独立董事 [56] - 修订公司章程，变更经营范围 [58][59][60][61][62] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 [63][64][65]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[2] 投票信息 - 提案11需经出席会议股东及代理人所持有效表决权三分之二以上审议通过[5] - 普通股投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”[14] 登记安排 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 提案内容 - 会议提案涉及2024年年度报告等多项内容[18] 其他要求 - 授权委托书表决意见三选一，多选或未选无效[18] - 参会股东登记表需填完整信息，拟发言要表明意向等[20]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为129,278.22万元，归属于母公司所有者权益为72,557.90万元[12][44] - 2024年度，公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49%[12][44] - 2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35%[12][44] - 2024年度，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,187.60万元，同比增长16.31%[12] - 2024年度公司研发投入金额较上年同期同比增长22.63%[12][44] - 2024年度公司以总股本69,925,816股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），每10股转增4.50股[47] - 2024年度预计派发现金股利24,474,035.60元，转增31,466,617.00股，转增后总股本预计增加至101,392,433.00股[47] - 2024年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%[47] - 2024年现金分红总额为24,474,035.60元，2023年为39,857,715.12元，2022年为26,520,000.00元[48] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为90,851,750.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%[50] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为3.71%[50] 子公司情况 - 久佳信通截至2025年3月31日资产总额41009.23万元，负债总额19076.94万元，净资产21932.29万元[65] - 久佳信通2025年第一季度实现营业收入14477.46万元，利润总额1546.18万元，净利润1361.45万元[66] - 壹通佳悦截至2025年3月31日资产总额20558.82万元，负债总额5519.45万元，净资产15039.37万元[67] - 壹通佳悦2025年第一季度实现营业收入6305.68万元，利润总额1522.95万元，净利润1136.27万元[67] - 罗迪尼奥截至2025年3月31日资产总额1621.45万元，负债总额992.30万元，净资产629.15万元[69] - 罗迪尼奥2025年第一季度利润总额 -22.88万元，净利润 -22.64万元[69] - 风笛指媒截至2025年3月31日资产总额3177.94万元，负债总额1992.86万元，净资产1185.08万元[70] - 风笛指媒2025年第一季度实现营业收入750.54万元，利润总额 -71.35万元，净利润 -71.20万元[70] - 运智伟业截至2025年3月31日资产总额963.34万元，负债总额41.33万元，净资产922.01万元[71] - 2025年第一季度运智伟业实现营业收入264.54万元，利润总额-47.49万元，净利润-47.55万元[72] - 截至2024年12月31日，音悦邦资产总额1417.64万元，负债总额637.56万元，净资产780.08万元，2024年度净利润266.33万元[72] - 截至2025年3月31日，音悦邦资产总额1428.95万元，负债总额608.89万元，净资产820.05万元，2025年第一季度净利润39.97万元[73] - 截至2024年12月31日，全佳通达资产总额2407.94万元，负债总额64.00万元，净资产2343.94万元，2024年度净利润954.36万元[75] - 截至2025年3月31日，全佳通达资产总额2414.42万元，负债总额47.00万元，净资产2367.42万元，2025年第一季度净利润23.48万元[76] 公司决策 - 2024年度股东大会于2025年5月20日14:30召开[4] - 会议将审议《2024年年度报告及其摘要》等12项提案[5][6] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[53] - 公司新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元[59] - 截至2025年4月25日，公司及下属子公司对合并报表内单位担保余额为8,642.00万元，对合并报表外单位担保余额为0万元，合计对外担保余额为8,642.00万元[60] - 本次担保额度有效期限为2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止[60] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[84] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[92] - 2025年度董事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[87] - 2025年度监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[95] - 公司需在60日内完成独立董事补选工作[99] - 董事会提名汪浚先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过起至第四届董事会任期届满[99] - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[103] - 2025年4月24日公司召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过向特定对象发行股票议案[110] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%[110] - 发行对象不超过35名特定对象，认购方式为现金[111] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[111] - 本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[112] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[112] - 授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件[113] - 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项[114] - 本次授权事项需提交2024年年度股东大会审议通过[116] - 具体发行方案由董事会在授权期限内决定[116] - 发行需经深交所审核、中国证监会注册并履行信息披露义务[116]

光伏板块市场表现 - A股光伏板块早盘大幅走高 硅料环节企业领涨 大全能源涨近18% 通威股份涨停 [1] 硅料行业整合计划 - 业内传闻硅料行业排名前6的厂商计划收购剩余所有硅料产能 [1] - 头部硅料企业每月召开"碰头会"讨论减产议题 目前有意向联合推动产能整合 [1] - 头部企业已达成共识 第一步是大幅减产以实现库存去化 第二步是通过收购方式去化尾部产能 [1] - 资金支持方面 前期需要金融企业提供大部分资金 未来通过利润实现金融企业退出 [1] 硅料行业格局 - 当前多晶硅环节呈现"6+N"产业格局 6家头部公司为通威股份(82万吨)、协鑫科技(48万吨)、新特能源(30万吨)、大全能源(30万吨)、东方希望(25.5万吨)、亚洲硅业(22万吨) 合计236万吨产能 [1] - N代表剩余所有硅料公司 数量众多但市场份额较小 包括青海利豪、合盛硅业、新疆晶诺等企业 [1] - 6家头部公司的产品有效交付量至少占据行业需求75%以上 [2] - 需要通过并购方式减少剩余公司的竞争主体数量 [2]

股东减持计划 - 公司董事、副总经理、财务负责人郭庆持有公司股份128,000股，占公司总股本比例0.1831% [1] - 郭庆计划在公告披露日起15个交易日后的3个月内减持不超过32,000股，占公司总股本比例0.0458% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年6月5日至2025年9月4日 [2] 股东基本情况 - 郭庆在公司担任董事、副总经理、财务负责人职务 [1] - 其当前持股数量为128,000股，占总股本比例0.1831% [1] 减持计划说明 - 若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整 [1] - 本次减持计划不存在违反此前已披露持股意向或承诺的情形 [2] - 不存在深圳证券交易所相关规定中不得减持公司股份的情形 [2]

股份情况 - 董事郭庆持有公司股份128,000股，占总股本比例0.1831%[2] 减持计划 - 郭庆计划减持不超过32,000股，占总股本比例0.0458%[2][3] - 拟减持原因是个人资金需求，来源为首次公开发行前股份[3] - 减持方式为集中竞价交易，期间为2025年6月5日至9月4日[3][4] - 价格区间根据二级市场交易价格确定[4] 影响说明 - 减持无违反持股意向或承诺情形，不会导致公司控制权变更[5][6] - 减持计划存在不确定性，不影响公司治理和经营[6]