担保情况 - 公司新增担保额度不超1.5亿元，有效期至2025年年度股东会召开日[2] - 担保前对下属子公司担保余额15742万元，提供后为17742万元[3] - 与杭州银行就两子公司授信签《保证合同》，担保主债权均为1000万元[9][10] - 担保后公司及其控股子公司担保额度21442万元，对外担保余额17742万元[12] 业绩数据 - 2024年末久佳信通营收60433.50万元，净利润5624.72万元[4] - 2025年前三季度久佳信通营收44221.59万元，净利润2904.96万元[5] - 2024年末壹通佳悦营收22115.00万元，净利润3605.87万元[7] - 2025年前三季度壹通佳悦营收21805.91万元，净利润2155.69万元[8]

公司股东情况 - 公司通过互动平台披露了截至2025年12月10日的股东户数信息 [2] - 权益登记日为2025年12月10日时 公司在册股东总数为13570户 [2] - 该股东名册数据来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 合并了普通账户和融资融券信用账户 [2]

董事会决议与融资安排 - 公司第四届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月12日召开，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，审议通过了关于申请并购贷款并质押子公司股权的议案 [1] - 董事会同意公司与杭州银行北京分行签订合同，质押公司持有的全资子公司北京久佳信通科技有限公司49%股权，申请金额不超过人民币5,600万元的并购贷款，用于置换及支付收购该子公司的交易价款和费用 [1] - 董事会授权公司管理层根据实际情况调整贷款银行、额度、期限和利率等细节，并签署相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过至贷款履行完毕 [2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3] 并购贷款与担保详情 - 公司向杭州银行申请不超过人民币5,600万元的并购贷款，用途为置换及支付收购久佳信通股权的交易价款和费用 [7] - 公司控股股东、实际控制人李征先生为此次贷款无偿提供不超过人民币5,600万元的连带责任保证担保，公司无需提供反担保 [7] - 此次担保在之前董事会批准的关联方无偿担保额度范围内，担保提供前，李征先生对公司及子公司的担保余额为23,462.19万元，剩余可用额度为27,537.81万元；担保提供后，担保余额增至29,062.19万元，剩余可用额度减至21,937.81万元 [8] - 借款合同金额为人民币5,600万元，质押合同质押财产为公司持有的久佳信通49%股权，质押担保的主债权金额为人民币5,600万元 [16][17] 公司财务状况与业务概述 - 公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务涵盖数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域 [9] - 截至2024年12月31日，公司资产总额129,278.22万元，负债总额56,720.32万元，净资产72,557.90万元；2024年度营业收入98,664.23万元，净利润6,676.76万元 [10] - 截至2025年9月30日，公司资产总额132,642.64万元，负债总额59,860.18万元，净资产72,782.45万元；2025年前三季度营业收入79,385.82万元，净利润2,671.82万元 [10] - 公司最新信用等级为AAA，不是失信被执行人 [11] 质押标的子公司情况 - 质押标的公司北京久佳信通科技有限公司成立于2016年3月11日，注册资本人民币5,111.1111万元，是公司的下属全资子公司 [11][12] - 久佳信通主营业务包括技术服务、软件开发、5G通信技术服务、销售代理、广告服务等，并持有第二类增值电信业务许可 [11] - 久佳信通最新信用等级为AAA，不是失信被执行人 [13][14] 交易审议程序与对公司影响 - 本次申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [15] - 公司认为此次融资有利于优化融资结构，满足日常经营及融资需求，可有效利用融资资源、优化资本结构，符合公司资金使用计划及长远发展规划 [19] - 公司认为本次事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形；控股股东提供的无偿担保使公司为单方面受益方 [19]

公司融资与资本运作 - 挖金客于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会2025年第七次临时会议审议通过了相关融资议案 [2] - 董事会审议通过的议案为《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》 [2] - 该议案表明公司计划向银行申请并购贷款，并将以下属全资子公司的股权作为质押 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第四届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于向银行申请并购贷款并质押下属全资子公司股权的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件与信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为31元，总市值为31亿元 [1]

财务数据 - 2024年末资产总额129278.22万元，负债56720.32万元，净资产72557.90万元[4] - 2025年9月末资产总额132642.64万元，负债59860.18万元，净资产72782.45万元[5] - 2024年度营收98664.23万元，净利润6676.76万元[4] - 2025年前三季度营收79385.82万元，净利润2671.82万元[5] 担保与贷款 - 质押久佳信通49%股权向杭州银行申请不超5600万元并购贷款[1] - 李征为并购贷款提供不超5600万元连带责任保证担保[1] - 2025年接受关联方无偿担保额度不超5亿元[1] - 本次担保前李征担保余额23462.19万元，剩余27537.81万元[3] - 本次担保后李征担保余额29062.19万元，剩余21937.81万元[3] 股权情况 - 久佳信通注册资本5111.1111万元，公司持有其100%股权[7]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月12日召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 股权质押 - 董事会同意质押下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司49%股权[3] 贷款申请 - 公司申请不超过5600万元并购贷款[3] - 贷款用于置换及支付收购股权交易价款和费用[3] 表决结果 - 表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司财务决策 - 公司于2024年11月27日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司同意使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司同意使用不超过1.5亿元人民币的自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 所投资产品的期限不超过12个月 [1]

资金使用 - 公司可用不超10000万元闲置募集资金和不超15000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 理财情况 - 中银理财等三款产品赎回，收益共7.6万元[3] - 华夏银行、杭州银行两款产品认购，共5500万元[7] 资金余额 - 截至11月26日，自有资金现金管理累计未到期余额14790万元[11] - 自有资金现金管理额度已用14790万元，尚可使用210万元[11] 风险控制 - 购买产品受市场波动影响，公司采取多项措施控风险[7]

会议基本情况 - 会议于2025年11月28日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市西城区挖金客大厦6层公司会议室 [2][3][4] - 会议召集人为公司第四届董事会，主持人为董事长兼总经理李征先生，会议通知已于2025年11月13日及21日按规定披露，会议召集召开合法有效 [5][6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份58,354,737股，占公司总表决权股份的57.5533% [7] - 其中现场投票股东5人，代表股份48,744,885股，占比48.0755%；网络投票股东72人，代表股份9,609,852股，占比9.4779% [7] - 出席中小股东及代理人共72人，代表股份765,674股，占比0.7552%，其中现场投票1人，代表487,259股，占比0.4806%；网络投票71人，代表278,415股，占比0.2746% [7] 提案审议表决结果 - 议案一《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票58,272,492股，占比99.8591%；反对77,345股，占比0.1325%；弃权4,900股，占比0.0084% [9] - 中小股东对该议案同意683,429股，占比89.2585%；反对77,345股，占比10.1016%；弃权4,900股，占比0.6400% [10] - 议案二《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获通过，总同意票58,269,137股，占比99.8533%；反对80,700股，占比0.1383%；弃权4,900股，占比0.0084% [11] - 中小股东对该议案同意680,074股，占比88.8203%；反对80,700股，占比10.5397%；弃权4,900股，占比0.6400% [12] 法律意见与备查文件 - 国浩律师（北京）事务所律师贺静怡、付学振出具法律意见，认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及相关法律意见书 [14]