业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入98,664.23万元，同比增长15.49%[12][46][51] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,636.51万元，同比增长12.35%[12][46] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,187.60万元，同比增长16.31%[12] - 2024年度研发投入金额较上年同期同比增长22.63%[12][46] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为129,278.22万元[12][46] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为72,557.90万元[12][46] 会议信息 - 2025年年度股东大会于5月20日14:30召开，地点在北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[4] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日披露于巨潮资讯网[9] - 2024年年度股东大会需审议12项提案[5][6] - 报告期内公司召开3次股东大会[16] - 2024年公司共召开14次董事会[13] - 报告期内审计委员会召开6次会议[18] - 报告期内提名委员会召开2次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[20] - 报告期内战略委员会召开5次会议[21] - 2024年度公司共计召开14次监事会会议[30] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元（含税），每10股转增4.50股，预计派发现金股利24,474,035.60元、转增31,466,617.00股[49] - 2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%，转增后公司总股本预计增加至101,392,433.00股[49] 审计机构 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[54] 担保情况 - 公司预计新增对下属子公司担保额度1.5亿元，用于子公司融资授信担保[60] - 截至2025年4月25日，公司合计对外担保余额为8642万元[61] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36481.80万元，负债总额15910.97万元，净资产20570.83万元，2024年度净利润5624.72万元[65] - 截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41009.23万元，负债总额19076.94万元，净资产21932.29万元，2025年第一季度净利润1361.45万元[66][67] 人员薪酬 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[84] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[92] 公司治理 - 公司需在60日内完成独立董事补选工作[99] - 董事会提名汪浚先生为第四届董事会独立董事[99] 股票发行 - 本次发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[109] 章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增物业管理、居民日常生活服务，许可项目新增食品经营许可[103][105] - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[103][109]