担保情况概述 - 公司于2025年4月24日和5月20日召开董事会会议，同意为合并报表范围内子公司提供不超过人民币1.5亿元的新增担保额度，担保额度可循环滚动使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司董事会审议通过接受控股股东李征先生、陈坤女士为公司及下属子公司2025年度授信融资提供不超过人民币2亿元的无偿担保，额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [1] 担保进展情况 - 公司拟与上海银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司壹通佳悦的综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 控股股东李征先生拟与上海银行签订《最高额保证合同》，为公司向上海银行申请的综合授信无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保 [2] 担保额度使用情况 - 本次担保前，公司对下属子公司担保余额为9,642万元，剩余可用担保额度为1.4亿元；担保后余额增至10,642万元，剩余额度降至1.3亿元 [3] - 本次担保前，李征先生对公司及下属子公司担保余额为16,500万元，剩余可用额度为1.6亿元；担保后余额增至18,500万元，剩余额度降至1.4亿元 [3] 被担保人基本情况 - 壹通佳悦成立于2020年10月28日，注册资本人民币5,000万元，主营业务包括技术服务、广告设计、贸易经纪等 [3] - 截至2024年12月31日，壹通佳悦资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元，净资产13,903.00万元，2024年实现营业收入22,115.00万元，净利润3,605.87万元 [4][5] - 截至2025年3月31日，壹通佳悦资产总额20,558.82万元，负债总额5,519.45万元，净资产15,039.37万元，2025年第一季度营业收入6,305.68万元，净利润1,136.27万元 [5] 担保合同主要内容 - 公司拟与上海银行签订的《最高额保证合同》涵盖主债权、银行费用、债权实现费用等 [5] 董事会意见 - 董事会认为对壹通佳悦的担保系满足其正常经营需求，被担保方经营及信用状况良好，具备偿债能力，财务风险可控 [6] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为23,642万元，对外担保总余额为10,642万元，占公司2024年度经审计净资产的14.67% [6] - 公司及控股子公司无逾期担保事项，未涉及诉讼担保 [6]

担保情况 - 新增为子公司担保额度不超1.5亿元，有效期至2025年年度股东大会[2] - 接受控股股东2025年度不超2亿元无偿担保，有效期一年[2] - 拟为壹通佳悦担保主债权余额最高不超1000万元[8] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额23642万元[10] - 公司及控股子公司对外担保总余额10642万元，占2024年度净资产14.67%[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，壹通佳悦营收22115万元，净利润3605.87万元[6][7] - 截至2025年3月31日，壹通佳悦Q1营收6305.68万元，净利润1136.27万元[7]

资金管理额度 - 公司可用不超10000万元闲置募集资金和15000万元自有资金现金管理，额度12个月循环用[1] 投资产品及收益 - 自有资金买中银理财等产品，有不同收益[2][3] 资金使用情况 - 截至2025年5月31日，无募集资金现金管理未到期，自有资金未到期余额3510万元[10] - 自有资金现金管理已用3510万元，尚可使用11490万元[13] 风险控制 - 公司使用闲置资金投资或受市场波动影响，采取措施控风险[7]

股东股份情况 - 刘志勇持有公司股份276,450股，占总股本0.3953%[2] 减持计划 - 刘志勇拟减持不超69,100股，占总股本0.0988%[2][3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持方式为集中竞价/大宗交易，时间2025.6.26 - 2025.9.25[3][4] - 价格依二级市场交易价定，无违反承诺情形[4][5] 减持影响 - 减持计划有不确定性，不会导致公司控制权变更[6]

公司高管减持计划 - 公司董事、副总经理、董事会秘书刘志勇计划减持不超过69100股，占公司当前总股本的0 0988% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露日起15个交易日后的3个月内 [1]

担保情况 - 新增为子公司担保额度不超1.5亿，有效期至2025年年度股东大会[2] - 接受控股股东等2025年度不超2亿无偿担保，有效期一年[2] - 为久佳信通担保后公司及控股子公司担保额度23642万元[11] 久佳信通业绩 - 2024年度营收60433.50万元，净利润5624.72万元[7] - 2025年第一季度营收14477.46万元，净利润1361.45万元[7] 久佳信通财务 - 截至2024年底资产36481.80万元，净资产20570.83万元[6] - 截至2025年3月资产41009.23万元，净资产21932.29万元[7]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集，于2025年4月28日通过《证券日报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布通知，提前20日公告会议时间、地点及审议议案 [2][3] - 会议于2025年5月20日以现场+网络投票结合方式召开，现场会议在北京挖金客大厦举行，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案内容与公告一致 [4] 参会人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共71人，代表有表决权股份40,654,887股（占比58.1400%），其中现场参会7人（持股57.6634%），网络投票64人（持股0.4766%） [4] - 中小股东参会66人，代表股份853,930股（占比1.2212%），含现场投票2人（持股0.7445%）及网络投票64人（持股0.4766%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [5] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：同意40,522,387股（99.6741%），反对127,700股（0.3141%），弃权4,800股 [7] - **利润分配预案**：同意40,536,587股（99.7090%），反对117,100股（0.2880%），弃权1,200股 [9] - **续聘会计师事务所**：同意40,516,887股（99.6606%），反对135,500股（0.3333%），弃权2,500股 [10] - **子公司担保额度**：同意40,514,887股（99.6556%），反对134,500股（0.3308%），弃权5,500股 [10] - **章程修订**：同意40,516,887股（99.6606%），作为特别决议获三分之二以上表决通过 [13] 其他关键议案 - **董事/高管薪酬方案**：同意15,086,495股（99.0747%），反对137,600股（0.9036%） [11] - **简易程序定向增发授权**：同意40,516,887股（99.6606%），反对134,500股（0.3308%） [13] - 所有议案均获通过，表决程序符合法律法规及公司章程要求 [14]

公司治理调整 - 公司原独立董事刘磊因个人原因辞去第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [1] - 公司补选汪浚为第四届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过日起 [1] - 汪浚已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立性经深交所审核通过 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会调整后成员为杨靖川（主任委员）、邱赞忞、吴少华 [2] - 战略委员会调整后成员为李征（主任委员）、刘志勇、郭庆、杨靖川、吴少华 [2] - 提名委员会调整后成员为吴少华（主任委员）、李征、汪浚 [2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为汪浚（主任委员）、郭庆、杨靖川 [2]

人事变动 - 原独立董事刘磊辞职，不在公司及下属子公司任职[1] - 公司选举汪浚为第四届董事会独立董事[1] 委员会人员 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会人员及主任委员确定[3][4] 其他 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 公告日期为2025年5月20日[7]

股东会基本信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日召开，董事会4月28日发通知[6] - 出席股东和代理人71人，代表股份40,654,887股，占比58.1400%[8] - 现场会议股东及代理人7人，代表股份40,321,587股，占比57.6634％[8] - 网络投票股东64人，代表股份333,300股，占比0.4766%[8] - 中小股东及代理人66人，代表股份853,930股，占比1.2212%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意40,522,387股，占比99.6741％[14] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606％[17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[19] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,522,387股，占比99.6741%[21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意40,536,587股，占比99.7090%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[26] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意40,514,887股，占比99.6556%[28] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意15,086,495股，占比99.0747%[31] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意40,514,787股，占比99.6554%[33] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意40,516,887股，占比99.6606%[39] 股东会结果与合规性 - 本次股东会审议议案表决结果为通过[42] - 审议议案与《股东会通知》公告内容相符[42] - 审议议案通过的表决票数符合《公司章程》规定[42] - 关联股东已回避表决[42] - 股东会召集、召开程序符合规定[43] - 出席人员和召集人资格合法有效[43] - 表决程序和结果合法有效[43] - 2024年年度股东会通过的决议合法有效[43]