关联交易审议标准 - 与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易由股东会审议[17] - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审议[17][20] - 与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易由董事会审议[17][21] - 未达董事会审议标准关联交易由董事长批准并报董事会备案[17] 关联交易披露要求 - 与关联自然人30万元以上（除担保）交易经董事会审议后及时披露[20] - 与关联法人300万元以上且占比0.5%以上（除担保）交易经董事会审议后及时披露[21] - 与关联人3000万元以上且占比5%以上（除担保）交易及时披露并聘中介评估或审计，提交股东会审议[21] 关联交易其他规定 - 不得向董事、高管提供借款，不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助有条件限制[21][26] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[23] - 披露关联交易公告需含交易概述等内容[24][25] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[25] - 首次日常关联交易依协议金额提交审议，已通过协议条款变化或续签需重新审议[27] - 当年度日常关联交易超预计金额需重新审议[28] - 与关联人特定交易可免于提交股东会审议或履行相关义务[29][30] 关联交易内部控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[31] - 审议关联交易应了解情况，必要时聘中介审计或评估[33] - 与关联人交易签订书面协议明确权责[37] 关联交易决策与监督 - 董事会审议关联交易，董事应判断必要性等，遵守回避制度[34] - 董事及高管关注公司是否被关联人侵占利益，独立董事至少季度查资金往来[39] - 因关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施并追责[40] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[36] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”不含本数[36] - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[37][38] - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订并报股东会审议通过[37]

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[3] - 防止控股股东等非经营性资金占用[4][6] 执行措施 - 按月编制资金占用和关联交易汇总表[8] - 自查并整改资金往来和担保情况[8] - 被占用资金原则上现金清偿[8] 责任界定 - 董事长是防占用和清欠第一责任人[11] - 董事等对资金安全负责[11] 违规处理 - 协助侵占资产处分罢免责任人[15] - 非经营性占用处分处罚责任人[16] - 违规致损失追究法律责任[16] 制度说明 - 制度经股东会审议通过生效[18] - 董事会负责修订和解释[18]

董事离任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未获连任，换届股东会决议通过日自动离任[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效，无理由解任董事可索赔[4] 离职交接 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成文件移交并签确认书[7] 义务时效 - 董事及高管对公司和股东忠实义务任期结束后3个月内有效[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[10] 异议复核 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[12] 任职限制 - 犯罪刑罚执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[4] - 担任破产清算等职务负有个人责任未逾3年不能任职[5] - 个人负债未清偿被列为失信被执行人不能任职[5]

募集资金情况 - 公司2022年10月发行1700.00万股，每股34.78元，应募集59126.00万元，实际募集51708.25万元[1] - 募投项目总投资额44425.75万元，超募资金净额7282.50万元[3][4] 超募资金使用 - 2022 - 2024年多次使用超募资金，分别为2100万元、5100万元、15.80万元、853061.50元，占比28.84%、70.03%、0.22%、1.17%，已全部使用[5][6][7][8] 项目调整 - 2024年终止“移动互联网信息服务升级扩容项目”部分子项目，10255.34万元用于永久补充流动资金[9] - 2024年增加壹通佳悦为实施主体，调整“移动互联网信息服务升级扩容项目”内部投资结构[10] - 2024年将“移动互联网信息服务升级扩容项目”和“研发及运营基地建设项目”预计可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[11] - “移动互联网信息服务升级扩容项目”调整前拟投入29024.45万元，调整后18769.11万元，累计已投入9830.55万元，剩余8938.56万元[15] - “研发及运营基地建设项目”调整前后拟投入均为15401.30万元，累计已投入11214.87万元，剩余4186.43万元[15] - 两项目合计调整前拟投入44425.75万元，调整后34170.41万元，累计已投入21045.42万元，剩余13124.99万元[15] - 移动互联网信息服务升级扩容项目调整后拟投入23517.44万元，累计投入9830.55万元，剩余13686.89万元[16] - 移动营销服务业务升级项目调整后拟投入17926.87万元，累计投入8110.98万元，剩余9815.89万元[16] - 移动信息服务业务升级项目调整后拟投入5039.81万元，累计投入1168.81万元，剩余3871.00万元[16] - 增值电信服务业务升级项目调整后拟投入550.76万元，累计投入550.76万元，剩余0.00万元[16] - 公司拟将移动信息服务业务升级项目尚未使用的3871.00万元调整至移动营销服务业务升级项目[19] - 移动互联网信息服务升级扩容项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日[20] 资源情况 - 壹通佳悦拥有外资互联网电视终端80%以上、国产互联网电视终端50%以上的可售卖媒体资源[18] 审议情况 - 2025年8月12日第四届董事会第二次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[25] - 2025年8月12日第四届监事会第二次会议审议通过相关议案[26] - 保荐机构认为相关事项符合规定，对其无异议[27]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分需提交股东大会审议[4] - 修订、制定32项内部治理制度，部分需股东会审议通过后生效[5][6] 注册资本与股份变化 - 首次公开发行前注册资本为5100万元，发行完成后为6800万元[9] - 2023年向特定对象发行股票后注册资本变为6992.5816万元[9] - 2024年度权益分派后注册资本变为10139.2433万元[9] - 公司股份总数由6992.58万股增至10139.2433万股[11] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等证券所得收益归公司，董事会收回收益[12] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会[13] 股东会与董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[32] - 股东会拟讨论董事选举事项时，通知中将披露董事候选人教育背景、工作经历等详细资料[23] 审计委员会与独立董事规定 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少有一名会计专业人士[36] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[35] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] 利润分配与公积金规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会按年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[111] 公司合并、分立与清算规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[118] - 公司合并、分立、减资时应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[43] - 公司依照规定解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[44]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月28日14:30[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为8月28日9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 登记时间为2025年8月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室[3] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部[8] 审议事项 - 会议审议总议案及多个非累积投票提案，如部分募投项目结项等议案[4] - 《关于部分募投项目结项等的议案》在表决范围内[19] - 《关于取消公司监事会等的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》在表决范围内[19] - 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》在表决范围内[19] 表决规则 - 提案2、提案3（含下属子议案）属特别决议事项，需三分之二以上有效表决权审议通过[7] - 授权委托书表决意见只能选其一，多选或未选视为无效[19] 其他要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表需填写完整股东信息[22] - 股东发言需在登记表注明意向、要点及大致时间[22] - 普通股投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”[15]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年8月12日现场召开，3名监事均参会[3] 议案审议 - 审议通过募投项目结项、资金使用等议案，需提交股东大会审议[4][5][6] - 审议通过取消监事会并废止规则议案，需提交股东大会审议[7][9][10] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，制度同步废止、修订[8] - 韩陆等3人不再担任相应职务，离任后仍在公司及子公司任职[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日召开，7名董事全部参会[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项等议案》等多项议案表决全票通过，部分需股东大会审议[5][11][14][16][17][26][28][30][32][34] 股东大会 - 公司将于2025年8月28日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[36]

印章管理职责 - 行政部负责公章等印章保管、制发及刻制归口办理[2][4][6] - 财务部负责财务专用章保管、管理和使用[4] - 董事会秘书负责董事会印章管理[4] 印章使用规定 - 用章须申请，原则上不得带离办公室，禁盖空白凭证[8][9] - 保管人审核用印流程并担责，违规追责处罚[11][13] 印章废止处理 - 废止印章行政部保存一年，经总经理审批后销毁[6]

管理职责与人员要求 - 投资者关系管理第一负责人为董事长，由董事会秘书主责，证券部协助[8] - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] - 工作人员应具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等[10] 工作原则与对象 - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通与交流 - 应多渠道与投资者交流，涵盖公司发展战略等内容[5] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[14] - 分红方案审议前与股东尤其是中小股东沟通[15] 平台管理 - 在互动易平台发布信息和回复提问应注重诚信平等[16] - 平台行为不能替代信息披露义务[16] 活动记录与档案 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[17][18] - 活动应建立档案制度，保存期限不少于三年[18] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[22] - 由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[20][21]