战略委员会组成 - 由5名委员组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数减少时，董事会60日内补选[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 决议经全体委员过半数同意通过[10] 其他 - 会议档案保存10年[11] - 工作细则由董事会修订解释并次日实施[13]

担保决策程序 - 公司为关联方提供担保按《关联交易管理制度》规定的关联交易决策程序执行[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[11] - 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[11] - 公司及其控股子公司的对外担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内提供担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[12] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并做出决议[12] - 股东会审议担保应经出席股东会股东所持表决票的过半数通过[12] 担保管理机构 - 财务部为公司担保行为的主要管理机构，负责受理、初审担保申请及统一登记备案管理等[20] 担保调查与监督 - 公司董事会审议担保议案前应调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[24] - 财务部应跟踪监督被担保人经营和财务情况，提前两个月通知被担保方做好债务清偿[25][26] 担保展期与追偿 - 担保债务到期展期需重新履行审议和信息披露义务[26] - 被担保人未履约等情况，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[26] - 公司作为一般保证人有先诉抗辩权，按份额承担保证责任时拒绝超份额责任[26] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并报告董事会[26] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[27] 信息披露 - 公司应按规定履行担保信息披露义务，证券部记录会议情况，决议应公告[29] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[31] 违规处理 - 公司违规担保应整改，责任人违规造成损失应承担责任[33]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 符合条件可暂缓或豁免披露信息[4][7] - 申请需审批，由董事会统一领导[9][10] - 信息需登记归档，做好保密跟踪[10] - 建立责任追究机制，违规受惩戒[12][13]

业务目的与交易规则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，禁止投机套利[5] - 业务须与有资质金融机构交易，禁止与其他组织或个人交易[5] 额度审批 - 单次或累计十二个月内达净资产10%由董事会审批[9] - 单次或累计十二个月内达净资产50%经董事会审议后报股东会审批[9] 部门职责 - 财务部经办，制定业务计划[14][15] - 内审部监督[14] - 董事长审议评估风险并批复[15] 操作要求 - 参与人员遵守保密制度，操作环节相互独立[18] - 汇率波动时，财务部分析上报，董事长下达指令[20] 文件保管 - 外汇套期保值业务相关文件保管至少10年[22]

独立董事会议组成与召集 - 由全部独立董事组成，过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5][13] 会议审议与表决 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[9] - 过半数独立董事出席方可举行，表决一人一票[14] 会议通知与召开 - 不定期召开，通知原则提前三天，紧急可随时通知[11][13] 独立董事履职与处理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[14] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存至少10年，细则股东会通过生效修改亦同[15][19]

公司资本情况 - 2022年10月25日公司在深交所创业板上市，首次发行1700万股，发行前注册资本5100万元，发行后为6800万元[6][7] - 2023年向特定对象发行1925816股，注册资本变为6992.5816万元[7] - 2024年度权益分派后（每10股转增4.5股），注册资本变为10139.2433万元[7] 股权结构 - 2015年7月3日发起人出资到位，李征、陈坤等认购股份及占比明确[14] - 公司股份总数为10139.2433万股，全部为人民币普通股[15] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形下公司需召开临时股东会[37][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[77] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[80] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[80] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[105][106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[119]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需1日内报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[12] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[12] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露、评估或审计并提交股东会审议[12] 其他关注事项 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需关注[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[17] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时应及时报告[19] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需报告[22] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知[28] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[29] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持应在变动当日收盘后告知[29] 内部信息报告 - 内部信息报告义务人知悉内部重大信息后应及时向董事会秘书报告[32] - 内部信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报重大信息[32] - 内部信息报告义务人应书面提供重大信息，含发生原因、相关文件等[33] - 内部信息报告义务人应在事件发生或知悉当日报告重大信息[39] - 内部信息报告义务人需归集信息并提供对外披露基础资料[39] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[37] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等是内部信息告知第一责任人[38] 违规处理与制度说明 - 报告人未履行义务致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[42] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后施行[45]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事[4] 董事任期 - 董事每届任期不超三年，届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[13] 提案处理 - 二分之一以上与会董事可联名缓议不明确提案[13] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[19] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[17] - 以记名投票表决，一董事一票表决权[17] - 董事关联关系等情形应回避表决[17] 利润分配 - 公司原则上依经审计财报进行利润分配[18] 会议记录 - 会议记录含多项内容，董事需签字确认[19][20] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[21] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[25]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[2] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[3] 项目进度与论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[14] - 使用闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[15] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不超12个月，应通过专户实施且有条件限制[16] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[18] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[24] 资金检查与核查 - 公司内审部至少每季度检查一次募集资金情况[25] - 保荐或顾问至少每半年对募集资金现场核查一次[26] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销[17] 项目变更审批 - 改变募集资金投资项目需经董事会和股东会审议批准[20] 报告披露 - 公司应在年报说明超募资金使用及下一年度计划[18]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 采用公开方式，结果及时公示[11][12] - 一般程序含提出要求、审查、确定拟聘等[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] 费用与人员规定 - 聘任期内审计费用可合理调整，降20%以上需说明原因[14] - 同一审计项目合伙人等连续承担业务满5年后，连续5年不得参与[15] - 上市后连续执行审计业务期限不超两年[16] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价并提交报告[17] - 六种情形下应改聘[20] - 年报审计特定情形应临时选聘并提交下次股东会审议[20][21] 其他规定 - 业务合同明确信息安全责任[17] - 董事会秘书及证券部负责信息披露[18] - 文件和决策资料保存至少10年[18] - 应在第四季度结束前完成选聘，特定情形外年报审计期间不改聘[23] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在报告中[23] - 五种严重行为公司不再选聘[24][25] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过生效[28]