资金使用 - 公司可用不超10000万元闲置募集资金和不超15000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 理财情况 - 中银理财等三款产品赎回，收益共7.6万元[3] - 华夏银行、杭州银行两款产品认购，共5500万元[7] 资金余额 - 截至11月26日，自有资金现金管理累计未到期余额14790万元[11] - 自有资金现金管理额度已用14790万元，尚可使用210万元[11] 风险控制 - 购买产品受市场波动影响，公司采取多项措施控风险[7]

会议基本情况 - 会议于2025年11月28日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市西城区挖金客大厦6层公司会议室 [2][3][4] - 会议召集人为公司第四届董事会，主持人为董事长兼总经理李征先生，会议通知已于2025年11月13日及21日按规定披露，会议召集召开合法有效 [5][6] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共77人，代表有表决权股份58,354,737股，占公司总表决权股份的57.5533% [7] - 其中现场投票股东5人，代表股份48,744,885股，占比48.0755%；网络投票股东72人，代表股份9,609,852股，占比9.4779% [7] - 出席中小股东及代理人共72人，代表股份765,674股，占比0.7552%，其中现场投票1人，代表487,259股，占比0.4806%；网络投票71人，代表278,415股，占比0.2746% [7] 提案审议表决结果 - 议案一《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获通过，总同意票58,272,492股，占比99.8591%；反对77,345股，占比0.1325%；弃权4,900股，占比0.0084% [9] - 中小股东对该议案同意683,429股，占比89.2585%；反对77,345股，占比10.1016%；弃权4,900股，占比0.6400% [10] - 议案二《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获通过，总同意票58,269,137股，占比99.8533%；反对80,700股，占比0.1383%；弃权4,900股，占比0.0084% [11] - 中小股东对该议案同意680,074股，占比88.8203%；反对80,700股，占比10.5397%；弃权4,900股，占比0.6400% [12] 法律意见与备查文件 - 国浩律师（北京）事务所律师贺静怡、付学振出具法律意见，认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [13] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及相关法律意见书 [14]

股东会时间 - 2025年11月12日通过召开股东会议案[5] - 2025年11月13日披露召开股东会通知[6] - 2025年11月28日下午14:30现场会议召开[7] 参会股东情况 - 77人代表58354737股，占比57.5533%出席[9] - 5人代表48744885股，占比48.0755％现场参会[9] - 72人代表9609852股，占比9.4779%网络投票[9] - 72人代表765674股，占比0.7552%为中小股东[10] 议案审议结果 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意占比99.8591％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意占比99.8533％[18] - 中小股东同意占比88.8203％[19] 法律意见 - 律师认为股东会合法有效，议案表决合法[20][21][22] - 法律意见书2025年11月28日出具[25]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东及代理人77人，代表股份58,354,737股，占比57.5533%[6] 议案表决 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》总表决同意58,272,492股，占比99.8591%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》总表决同意58,269,137股，占比99.8533%[11] 合法性认定 - 国浩律师（北京）事务所认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[13]

CPO概念板块市场表现 - CPO概念板块于11月27日继续呈现强势上涨态势 [1] - 赛微电子与剑桥科技股价涨停 [1] - 新易盛与则成电子股价涨幅超过10% [1] - 工业富联股价涨幅超过7% [1]

担保情况 - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司及控股子公司无逾期担保事项 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况 [1]

担保情况 - 新增担保额度不超1.5亿，有效期至2025年年度股东会召开日[2] - 为久佳信通和壹通佳悦担保最高债权限额均为1000万[9][10] - 本次担保后担保额度总金额21442万元，对外担保余额15742万元[12] 业绩数据 - 2024年久佳信通营收60433.50万元，净利润5624.72万元[4] - 2025年前三季度久佳信通营收44221.59万元，净利润2904.96万元[5] - 2024年壹通佳悦营收22115.00万元，净利润3605.87万元[7] - 2025年前三季度壹通佳悦营收21805.91万元，净利润2155.69万元[8]

股东情况 - 截至2025年11月20日权益登记日，公司在册股东总数为13621户 [1]

股价与交易表现 - 11月24日盘中报33.18元/股，上涨2.03%，总市值33.64亿元，成交金额2076.69万元，换手率0.79% [1] - 当日主力资金净流出300.28万元，其中大单买入142.53万元（占比6.86%），卖出442.81万元（占比21.32%） [1] - 股价呈现短期与中期下跌趋势，今年以来下跌2.27%，近5日、20日、60日分别下跌4.98%、10.15%、15.55% [1] - 今年以来6次登上龙虎榜，最近一次为8月28日，龙虎榜净买入-1372.36万元，买入总额8244.85万元（占总成交额11.95%），卖出总额9617.21万元（占总成交额13.94%） [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月实现营业收入7.94亿元，同比增长16.99%，但归母净利润为2671.82万元，同比减少23.38% [2] - 主营业务收入构成为：移动信息化服务58.40%，数字营销服务39.28%，数字化技术与应用解决方案1.94%，其他0.38% [1] - 公司A股上市后累计派现9085.18万元 [3] - 截至11月10日，股东户数为1.41万户，较上期减少1.39%，人均流通股5723股，较上期增加86.82% [2] 行业与业务概况 - 公司位于北京，成立于2011年2月24日，于2022年10月25日上市，主营业务涉及移动互联网应用技术和信息服务 [1] - 所属申万行业为通信-通信服务-通信应用增值服务，概念板块包括百度概念、RCS概念、移动支付、人工智能、网络安全等 [2]

控股股东减持计划 - 公司控股股东及实际控制人李征计划减持不超过3,041,772股 占公司总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 其中集中竞价减持不超过总股本1% 大宗交易减持不超过总股本2% [1] - 按公告前一日收盘价34.52元计算 此次减持套现规模约1.05亿元 [2] 股东持股与公司控制权 - 截至公告日 控股股东李征持有公司股份26,951,974股 占总股本26.58% 并担任公司董事长及总经理 [2] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更 不会影响公司治理结构和持续性经营 [3] - 截至2025年3季度末 公司实际控制人李征和陈坤合计质押股份1712.50万股 占公司总股本16.89% [3] 公司上市与融资历史 - 公司于2022年10月25日在深交所创业板上市 发行股票1700万股 发行价格34.78元/股 发行后总股本25% [3] - 首次公开发行募集资金总额5.91亿元 募集资金净额5.17亿元 较原计划多募集0.73亿元 [3] - 2023年10月公司以简易程序向特定对象发行股票1,925,816股 发行价格40.71元/股 募集资金净额0.73亿元 [4] - 公司两次募集资金合计约6.70亿元 [5] 公司股本与分红情况 - 截至2025年3季度末 公司总股本为10,139.243万股 [3] - 公司于2025年6月12日公告2024年度权益分派方案 每10股转增4.5股并派发现金股利3.5元 [5]