证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-053 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2025 年第三次临时会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先 生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事为 职工代表监事石晴晴女士。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-050 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次临时会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的 董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的 召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 是 | 不适用 | | 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | | --- | --- | --- | | 2、稳定公司股价措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份回购和股份购买的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份买回承诺 | 是 | 不适用 | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、发行人的控股股东和实际控制人出具的有关消除或避 免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公 ...

业务发展情况 - 各业务板块稳步发展，移动信息化服务和数字营销业务均实现稳定业绩增长 [2] - 近年收购的子公司北京久佳信通和北京壹通佳悦在业绩承诺期均超额完成承诺，目前业务呈现稳定增长态势 [3] - 2024年度香港子公司海外业务实现小规模拓展，正通过客户资源和媒体资源双向拓展探索业务发展空间 [3] 研发投入与技术布局 - 研发投入集中在数字化智能交互系统、5G消息与5G新通话融合通信技术、智能语音技术等领域 [2][3] - 在人工智能领域已提供智AI能语音平台、智能客服系统等产品和服务 [3] - 主要在智能数字管理、AI智能客服、5G消息、数字权益营销等方面开展研发 [3] 分红与股东回报 - 2022年度现金分红比例为55.72% [4] - 2023年度现金分红比例为67.48% [4] - 2024年度现金分红比例为36.88%，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股 [4] - 2024年度权益分派方案：以总股本69,925,816股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），合计分配现金股利24,474,035.60元（含税） [4] 战略布局与市场拓展 - 通过香港子公司拓展出海营销业务，基于与B站、小红书等社交平台合作及MCN业务探索形成新的服务模式 [3] - 曾为电信运营商话费支付业务提供技术支持，目前暂未开展数字货币或稳定币相关业务，但会密切关注相关行业场景和技术应用机会 [3] - 公司将通过提升经营管理水平、落实发展战略、完善公司治理来推动市值稳健增长 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月28日下午14:30在北京召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [1] - 现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室 [7] - 股权登记日为2025年8月20日 [4] 会议审议事项 - 提案2、提案3（含下属子议案）属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [9] 参会方式 - 现场会议登记时间为2025年8月27日9:00-11:30和13:30-17:00 [11] - 登记地点为北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部 [12] - 网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00 [3][15] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [15][22] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 普通股投票代码为"351380"，投票简称为"挖金投票" [17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月28日14:30在北京召开[1] - 网络投票时间8月28日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月20日[2] - 现场会议地点在北京市西城区相关大厦6层[3] 审议事项 - 审议总议案及多个具体议案，部分需三分之二以上有效表决权通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年8月27日特定时段[6] - 登记地点在北京市西城区相关大厦9层[6] 其他 - 网络投票代码为“351380”，简称为“挖金投票”[14] - 《公司章程》等多项规则于2025年8月修订或制定[18]

募资与使用 - 2022年10月公司公开发行1700.00万股A股，每股34.78元，应募集59126.00万元，实际募集51708.25万元[10] - 募投项目总投资额44425.75万元，超募资金净额7282.50万元[12] - 2022 - 2024年用2100万元超募资金永久补充流动资金，占比28.84%[14] - 2022年用5100万元超募资金及10200万元自有资金购壹通佳悦51%股权，超募占比70.03%[15] - 2023年用15.80万元超募资金永久补充流动资金，占比0.22%[16] - 2024年用853061.50元超募资金永久补充流动资金，占比1.17%[16] - 2024年终止部分子项目投资，将10255.34万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[17] 项目进展与调整 - 截至2025年7月31日，移动互联网信息服务升级扩容项目调整前拟投29024.45万元，调整后18769.11万元，累计投入9830.55万元，剩余8938.56万元[22] - 截至2025年7月31日，研发及运营基地建设项目拟投入15401.30万元，累计投入11214.87万元，剩余4186.43万元[22] - 研发及运营基地建设项目拟将节余4748.33万元调整至移动营销服务业务升级项目[23] - 调整后，移动互联网信息服务升级扩容项目可使用23517.44万元，累计投入9830.55万元，剩余13686.89万元；移动营销服务业务升级项目拟投入17926.87万元，累计投入8110.98万元，剩余9815.89万元[25] - 公司将移动互联网信息服务升级扩容项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延后至2028年6月30日[29] 业务资源 - 壹通佳悦获飞利浦、夏普智能电视媒体资源独家授权，取得创维等核心授权代理，拥有外资互联网电视终端超80%、国产超50%可售卖媒体资源[27] 制度调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[34] - 取消监事会后，韩陆、李兵兵、石晴晴不再担任相关职务，且均未持股[34] - 公司拟修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[37]

通信服务板块市场表现 - 通信服务板块整体上涨0.39% 领涨个股为华星创业（涨幅2.75%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交额前列个股包括润泽科技（16.42亿元）、光环新网（12.49亿元）、奥飞数据（14.07亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：华星创业（7.46元/+2.75%）、宜通世纪（6.91元/+2.22%）、中富通（14.96元/+1.56%）[1] - 跌幅显著个股：世纪鼎利（6.58元/-3.52%）、*ST亿通（9.30元/-3.12%）、元道通信（20.02元/-0.99%）[2] - 北纬科技虽下跌0.63%但成交额达13.97亿元 为跌幅榜中成交最活跃个股[2] 资金流向分析 - 板块整体资金呈分化：主力资金净流出3.53亿元 游资净流出3.76亿元 散户资金净流入7.29亿元[2] - 中国移动获主力资金净流入1.15亿元（占比5%） 但游资净流出2.03亿元（占比-8.83%）[3] - 北纬科技获主力净流入5966.54万元（占比4.27%） 立昂技术主力净流入2814.10万元（占比5.94%）[3] - 宜通世纪在上涨同时获主力净流入2211.33万元（占比7.73%） 资金与股价表现形成正向联动[3]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于39.24元，上涨0.41% [1] - 当日换手率为10.75%，成交量4.70万手，成交金额1.84亿元 [1] - 主力资金净流出1697.99万元，占成交额9.24% [1] - 其中超大单净流出41.98万元(0.23%)，大单净流出1656.01万元(9.01%) [1] - 中单净流出176.39万元(0.96%)，小单净流入1874.38万元(10.2%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.56亿元，同比增长37.04% [1] - 归属净利润1707.04万元，同比增长36.66% [1] - 扣非净利润1628.82万元，同比增长38.26% [1] - 流动比率2.038，速动比率2.037，资产负债率42.90% [1] 公司基本信息 - 公司全称：北京挖金客信息科技股份有限公司 [1] - 成立时间：2011年 [1] - 注册地址：北京市 [1] - 所属行业：软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本10139.2433万人民币，实缴资本5100万人民币 [1] - 法定代表人：李征 [1] 公司业务拓展情况 - 对外投资企业7家 [2] - 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息47条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价38.51元，单日上涨3.02% [1] - 换手率12.42%，成交量5.43万手，成交金额2.08亿元 [1] - 主力资金净流出1099.39万元，占成交额5.29%，其中超大单净流出1051.60万元(占比5.06%)，大单净流出47.79万元(占比0.23%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出248.99万元，占成交额1.2% [1] - 小单资金净流入850.40万元，占成交额4.09% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.56亿元，同比增长37.04% [1] - 归属净利润1707.04万元，同比增长36.66% [1] - 扣非净利润1628.82万元，同比增长38.26% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.038，速动比率2.037 [1] - 资产负债率42.90% [1] 公司基本信息 - 北京挖金客信息科技股份有限公司成立于2011年，位于北京市 [1] - 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本10139.2433万元人民币，实缴资本5100万元人民币 [1] - 法定代表人李征 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资7家企业，参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息40条，行政许可11个 [2]