广州凌玮科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依法运 作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了 公司及全体股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了5次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容均符合法律法规 和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过以下议案： | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-35 广州凌玮科技股份有限公司 关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。本次部分募投项目调整，无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资 金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 ...

募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股A股，每股发行价33.73元，应募集资金总额91475.76万元，实际募集82072.68万元，含超募33952.12万元，于1月31日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额82072.68万元，利息及理财收益扣手续费净额2153.82万元，用超募永久补充流动资金20000.00万元[3] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金30206.85万元[9] - 公司募集资金总额82072.68万元，2024年度投入19304.74万元，累计投入50206.85万元[26] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出22155.83万元，置换前期自筹8051.02万元，募集资金余额34019.65万元，含理财22500.00万元、活期11519.65万元[4] - 2024年公司两次审议通过用部分闲置募集资金现金管理，额度分别不超5亿、4亿，截至12月31日投资本金余额22500.00万元[14][15][16] - 超募资金33952.12万元，截至2024年12月31日，用于买理财14500万元、永久补充流动资金20000万元[27] 项目进展及效益 - 总部和研发中心建设项目累计投入10165.55万元，进度68.26%，预计2025年8月31日达预定可使用状态[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入14767.42万元，进度60.74%，2024年实现效益378.33万元[26] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入5273.88万元，进度59.15%，截至2024年12月31日处于试生产阶段[26]

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-46 广州凌玮科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司拟举行 2024 年度 网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会 秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士。 4 、 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 万元，其中包含 超募资金 33,952.12 万元。该募集资金已于 2023 年 1 月 31 日到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕518Z0014 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州凌 玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | 2 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 478,902,336.91 | 465,896,868.30 | 2.79% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 134,885,495.70 | 124,873,687.63 | 8.02% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 122,625,380.12 | 1 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控分重大、重要、一般缺陷，有对应潜在错报标准[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括广州凌玮科技等13家公司[6] - 业务流程和事项涵盖组织架构等多项内容[8] 高风险领域 - 重点关注战略管理风险等9个高风险领域[9] 其他说明 - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15]

广州凌玮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-32 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或 "公司"）分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿元 的超募资金用于永久补充流动资金，使用金额不超过超募资金总额的 30%。本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额 914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资 金净额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 202 ...

中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 1 广州凌玮科技股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事 在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，全体独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...