活动安排 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站远程举行[2] 交流人员 - 公司董事长兼总经理胡颖妮、董事财务总监兼董事会秘书彭智花将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2025年半年度业绩等投资者关心问题[2]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月11日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议时间为15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1][2][18] - 会议地点位于广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702会议室 [1][17] - 出席会议股东及代表共89人 代表股份70,709,238股 占公司总股本65.1866% 其中现场投票股东6人代表68,013,993股（62.7018%） 网络投票股东83人代表2,695,245股（2.4847%） [5][6][7] - 中小股东参与人数83人 代表股份2,695,245股 占比2.4847% 全部通过网络投票参与 [8] 议案审议和表决情况 - 审议通过《2025年半年度利润分配预案》 总同意票70,528,238股（99.7440%） 反对173,700股（0.2457%） 弃权7,300股（0.0103%） [9][24] - 中小股东表决同意2,514,245股（93.2845%） 反对173,700股（6.4447%） 弃权7,300股（0.2708%） [9][24] 法律见证情况 - 广东信达律师事务所指派李瑮蛟、刘品律师对会议进行见证 [10][14] - 律师认为会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [10][19][23][26]

股东大会情况 - 2025年9月11日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 89人代表70,709,238股参会，占股65.1866％[4][5] 投票情况 - 《2025年半年度利润分配预案》同意70,528,238股，占99.7440％[7] - 中小股东同意占93.2845％，反对占6.4447％，弃权占0.2708％[7] 合法性 - 广东信达律师认为股东会程序及结果合法有效[9]

会议安排 - 公司2025年8月25日决定9月11日15:00召开2025年度第二次临时股东大会[3] - 2025年8月26日刊登股东大会通知[3] - 现场会议于2025年9月11日15:00在广州番禺天安科技交流中心702召开[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表68,013,993股，占比62.7018％[8] - 网络投票股东83人，代表2,695,245股，占比2.4847％[8] - 出席会议股东共89人，代表70,709,238股，占比65.1866％[8] 表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》总表决同意70,528,238股，占比99.7440％[12] - 《2025年半年度利润分配预案》中小股东表决同意2,514,245股，占比93.2845％[12]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次（2025年4月16日）[4] - 保荐人列席“三会”次数均为0次[3][4] - 保荐人现场检查次数为0次[4] 公司合规 - 公司及股东10项承诺均已履行[9] - 保荐人未发现公司多方面重大问题[6] 人员变动 - 广州凌玮科技项目保荐代表人更换[11] 监管相关 - 2025年6月6日公司收到监管函[11] - 公司核查程序不到位被采取监管措施[11] - 公司采取整改等措施并要求提高执业质量[11]

公司产品应用领域 - 产品可应用于光伏材料 例如太阳能电池涂覆背板膜 以提升光伏背板的透光与耐候性 [1] - 产品广泛应用于涂料 油墨 3C电子 光伏 塑料 石化 医用胶片等行业 [1] - 终端客户分布于工业制造 木器 家具 皮革 纺织 卷材 喷墨相纸 广告耗材 轨道交通 UV 风电叶片 塑料薄膜等应用领域 [1] - 进入防火耐高温材料 金属表处剂 工业防腐 陶瓷 蓄电池 精密基材抛光液 太阳能电池涂覆背板膜 饮料澄清剂 医用胶片和医用手套等新应用领域 [1] 公司发展战略 - 持续关注并积极参与光伏和电池行业发展 [1] - 致力于为光伏和电池行业提供环保 高效的新材料解决方案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月25日召开第四届第四次董事会会议 审议《市值管理制度》议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司总部大会议室举行 [1] 财务结构分析 - 2025年上半年纳米新材料业务收入占比达96.2% 为核心主营业务 [1] - 水性环氧乳液与固化剂业务收入占比3.52% 其他业务收入占比0.28% [1]

公司业务发展重点 - 推动募投项目的产能利用率提升 [1] - 丰富纳米二氧化硅产品应用领域 [1] - 提升纳米二氧化硅产品国际竞争力 [1] - 增强主营业务综合竞争力和盈利能力 [1] 资本运作规划 - 根据经营状况、发展规划及市值管理要求决定资本运作方式 [1] - 潜在运作包括资本公积转增股本、股份回购及增持股份 [1] - 考虑实施股权激励或并购相关行业企业 [1] - 以实现股东利益和社会价值最大化为目标 [1] 市场表现说明 - 二级市场股价波动受宏观经济及国际动态等多因素影响 [1] - 公司于2023年2月8日在深交所创业板上市 [1]

募集资金情况 - 2023年1月公开发行2712.00万股，每股发行价33.73元，实际募集资金82072.68万元，含超募资金33952.12万元[1] - 截至2025年6月30日，利息收入及理财收益扣减手续费净额为2398.38万元[3] - 截至2025年6月30日，用超募资金永久补充流动资金30000.00万元，部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金984.18万元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目累计支出26206.77万元，置换前期投入自筹资金8051.02万元，募集资金余额合计19229.09万元[4] - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计34257.79万元[9] - 2023年4月27日，使用8096.37万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2025年6月30日已完成置换[11] - 2024年拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，投资本金余额为16085.00万元[14] - 2025年4月23日，将募投项目结项后的984.18万元节余募集资金永久补充流动资金，已于4月30日划拨完毕[15] - 截至2025年6月30日，募集资金账户活期存款余额为3144.09万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为16085.00万元[19] - 募集资金总额为82072.68万元，本年度投入14050.94万元，累计投入64257.79万元[26] - 超募资金共计33952.12万元，截至2025年6月30日，用于购买理财产品4885.00万元，用于永久补充流动资金30000.00万元，累计利息收入及理财收益1020.73万元，账户活期余额为87.85万元[27] 项目进展及效益 - 总部和研发中心建设项目投资进度为77.14%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[26] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目投资进度为66.40%，本年度实现效益901.53万元[26] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目投资进度为74.31%，2025年3月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益3118.32万元[26] - “年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025年半年度实现效益901.53万元[29]

其他关联资金往来 - 2025年初余额6338.17万元[2] - 1 - 6月累计发生额613.60万元[2] - 1 - 6月利息34.40万元[2] - 1 - 6月偿还额2916.81万元[2] - 6月末余额4069.36万元[2] 冷水江三A新材料科技有限公司 - 2025年初余额4222.96万元[2] - 1 - 6月利息34.40万元[2] - 1 - 6月偿还额2916.81万元[2] - 6月末余额1340.55万元[2] 凌玮新材料技术研究（广州）有限公司 - 2025年初余额2115.21万元[2] - 1 - 6月累计发生额613.60万元[2] - 6月末余额2728.81万元[2]