公司治理 - 2025年完成董事会、监事会换届及高管和内审负责人聘任[2] - 第四届董事会7名董事，独立董事占比约42.86%，任期三年[2][4] - 第四届监事会3名监事，任期三年[6] 人员任职 - 聘任胡颖妮为总经理等，任期三年[8] - 聘任陈波为内部审计部门负责人，任期三年[9] 人员持股 - 胡颖妮合计持股约占总股本49.49%[14] - 彭智花合计持股约占总股本0.27%[16] - 洪海合计持股约占总股本1.36%[17] - 陈波未持有公司股份[19]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会通知于1月23日刊登[4] - 现场会议2月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501%[6] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事选举通过[9][10][12][13][14][16][17] 会议结果 - 全部议案获有效通过，表决程序合规[17][18][19]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人31人，代表股份70,669,678股，占比65.1501％[4][5] - 现场投票7人，代表股份70,494,360股，占比64.9885％[6] - 网络投票24人，代表股份175,318股，占比0.1616％[6] - 中小股东及代理人25人，代表股份2,655,685股，占比2.4483％[6] 选举情况 - 胡颖妮等6人当选，得票率超99.8%[7][9][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议通知2025年2月10日发出，2月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 以3票同意通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》[3] - 选举胡巍为公司第四届监事会主席，任期三年[3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议2025年2月10日通知、2月13日召开[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] 人事任命 - 选举胡颖妮为董事长，任期三年[3] - 聘任胡颖妮为总经理，任期三年[6] - 聘任洪海为副总经理等多人任职，任期三年[8][9]

董事会换届 - 2025年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届选举议案[1] - 提名成群善为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格获取 - 成群善书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 参加深交所线上培训获《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告发布 - 2025年1月23日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 2025年1月25日发布公告[3]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议2025年1月17日发通知，1月22日召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 会议通过换届选举第四届监事会股东代表监事议案[3] - 拟提名胡巍、刘婉莹为第四届监事会股东代表监事[3] - 第四届监事会任期三年，议案需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月13日15:00[1] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人[4][5] - 议案实行累积投票制表决[5] 会议其他信息 - 地点为广州市番禺区公司总部大会议室[3] - 联系人彭智花，电话020 - 31564867等[7] - 普通股投票代码为351373，简称为凌玮投票[14] 参会要求 - 截至2025年2月7日持股股东可登记参会[28] - 异地股东登记文件2月10日17:00前送达[6] - 参会股东2月10日17:00前传回相关材料[28]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议2025年1月17日通知、1月22日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 换届选举 - 拟提名胡颖妮等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名成群善等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] 其他议案 - 通过提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案[5]

公司概况 - 公司是国内纳米二氧化硅龙头企业，专注于纳米二氧化硅及其衍生产品的研发、生产和销售 [11][26] - 公司成立于2007年，2023年在深交所上市，主要产品包括纳米二氧化硅消光剂、开口剂、吸附剂、防锈颜料等 [139][145] - 公司控股股东及最终控制人为胡颖妮女士及胡湘仲先生，二人为父女关系，前十大股东合计持股74.40% [142][143] 行业现状 - 我国二氧化硅行业低端产能过剩，高端产品供不应求，行业正逐步向规模化、高端化方向发展 [1][60] - 纳米二氧化硅行业技术壁垒高，生产工艺复杂，需要长期经验积累和持续投入 [126][127] - 海外化工巨头如格雷斯、赢创工业等掌握高端二氧化硅核心技术，国内企业在中高端产品上仍有较大替代空间 [130][133] 公司业绩与产能 - 公司纳米二氧化硅产销量持续增长，2023年自产产品（纳米二氧化硅+氧化铝）销售量达22339.15吨，同比增长18.40% [2] - 公司通过IPO募集资金建设"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"，预计年均新增利润总额1.08亿元 [6][7] - 公司2024年前三季度研发费用0.20亿元，研发费用率5.72%，拥有8大自主研发核心技术和32项授权专利 [114][116] 市场与竞争 - 公司在消光剂亚太市场占有率为11.45%，吸附剂全球市场占有率为0.19%，具备一定的市场份额和增长空间 [23][24] - 公司产品性能接近或达到国外主要竞争对手水平，且具备价格优势，消光剂主要产品平均售价约17元/千克 [118][121] - 公司积极布局海外市场，产品销往欧洲、韩国、东南亚等多个国家及地区，分散国际地缘政治风险 [9] 政策与趋势 - 国家鼓励中高端产品国产化替代，公司受益于《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等政策支持 [112][133] - 公司坚持技术创新和产品迭代，持续推进纳米二氧化硅高端化生产，加大高附加值产品的研发投入 [114][126] - 公司顺应国家发展战略，以国产替代为发展方向，力争在全球范围内打响纳米二氧化硅民族品牌 [112][133]