股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月17日刊登召开2024年年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年5月8日15:00召开，网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[3] - 出席股东共81人，代表有表决权股份71,486,260股，占总数65.9029%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意71,484,860股，占99.9980%[8] - 《2024年度董事会工作报告》同意71,484,860股，占99.9980%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意71,479,860股，占99.9910%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意71,478,860股，占99.9896%[12] - 《2024年度利润分配方案》同意71,478,860股，占99.9896%[15] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》总表决同意3,456,867股，占比99.5565%，中小股东同意3,456,867股，占比99.5565%[16] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》总表决同意71,472,960股，占比99.9814%，中小股东同意3,458,967股，占比99.6170%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意71,478,360股，占比99.9889%，中小股东同意3,464,367股，占比99.7725%[19] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意71,471,260股，占比99.9790%，中小股东同意3,457,267股，占比99.5680%[20][22] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》总表决同意71,476,260股，占比99.9860%，中小股东同意3,462,267股，占比99.7120%[23] 结果认定 - 全部议案获本次股东会有效通过[24] - 本次股东会召集及召开程序符合规定，出席会议人员及召集人资格合法有效[25] - 本次股东会表决程序合法，表决结果合法有效[25]

参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表81人，代表股份71,486,260股，占比65.9029％[5][6] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份68,013,993股，占比62.7018％[7] - 网络投票股东75人，代表股份3,472,267股，占比3.2011％[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意71,484,860股，占比99.9980％[8] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意71,484,860股，占比99.9980％[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意71,479,860股，占比99.9910％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意71,478,860股，占比99.9896％[12] - 《2024年度利润分配方案》总表决同意71,478,860股，占比99.9896％[13][14] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》总表决同意3,456,867股，占比99.5565％[15] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案总表决同意71,471,260股，占比99.9790％[18] - 制定公司未来三年股东回报规划议案总表决同意71,476,260股，占比99.9860％[19] 其他情况 - 律师见证股东大会并认为程序和结果合法有效[20] - 备查文件有公司股东大会决议和律师法律意见书[21] - 公告于2025年5月8日由公司董事会发布[23]

公司基本信息 - 证券代码 301373，证券简称凌玮科技 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式 [1] - 接待人员包括董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士 [1] 原材料与价格调整 - 主要原材料包括硅酸钠、浓硫酸和硅胶等，会根据市场行情与客户协商调整产品价格以降低原材料价格上涨影响 [1] 关税政策影响 - 国外销售地及客户分散，销往欧美的产品量小，美国关税政策不会对海外销售业务产生不利影响，将提升产品国内市场渗透率 [2] 项目进展 - 马鞍山基地“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”已投产，将根据市场需求和订单释放产能，结合光伏能源构建绿色运营体系 [2] 智能制造技术 - 引入 DCS 智能系统及高度自动化生产设备，实现生产流程全面智能化与信息化改造 [3] - 通过 MES 系统提升生产数据收集能力和精细化管理水平，实现生产过程可视化、标准化和规范化 [4] - 采用 PLM 系统实现研发全过程数字化管理 [4] 研发情况 - 重视研发投入，拥有 12 项自主研发核心技术，获得 32 项授权专利，储备 80 余项专利 [4][5] - 产品应用于多个行业，未来将加大研发投入和人才引进，寻求合作强化科技创新能力，储备催化剂、药物载体等专利技术 [4] 市场与销售 - 2024 年实现营业收入 4.79 亿元，国外销售收入 1.17 亿元，占比 24.42%，未来将提升产品知名度，完善海外销售网络，深化合作并开拓新客户 [5] 技术优势 - 以自主研发为主，形成独特生产技术工艺，研发出有自主知识产权的产品，打破国外企业垄断，在国内中高端市场替代部分进口产品 [2][5] - 行业存在技术进入壁垒，生产工艺复杂，对反应控制要求高，需要专业特种非标核心生产设备 [5] 高附加值产品 - 开口剂和防锈颜料 2024 年度销售较上年同期呈两位数增长 [6] 公司规划 - 当前及未来三年业务重点为推动募投项目产能利用率、丰富产品应用领域和提升国际竞争力 [6] - 将根据自身经营、发展规划、市值管理和行业市场等情况决定是否并购或拓展上下游领域 [6]

培训信息 - 中信证券2025年4月16日对广州凌玮科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在广州市番禺区天安科技交流中心701[1] - 培训人员为蒋向、廖俊民[1] 培训对象及内容 - 培训对象包括公司控股股东、董事等[1] - 培训内容涵盖新“国九条”政策解读[1] 培训效果 - 培训加深参与人员对相关法律法规的了解[3] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识[3] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[5]

检查相关 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查始于2025年4月14日[1] 公司治理 - 董监高核查期间变动非重大变化，已履行程序和披露义务[1][2] - 按规定建内部审计制度，上市6个月内设内部审计部门[2] - 审计委员会至少季度开会审议内审报告，向董事会报告内审情况[2] - 内部审计部门至少季度向审计委报告工作及问题，审计募集资金[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无重大变化或进展[3] 资金管理 - 建立防占用制度，无控股股东等占用资金或资源情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[5] 公司运营 - 业绩无大幅波动，有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺，执行分红制度并披露[5][6] - 对外财务资助合规并披露，大额资金往来合理[6] - 重大投资或合同、生产经营环境无重大变化或风险[6] 问题整改 - 前期监管和保荐人问题已按要求整改[6]

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会1次[3][4] - 保荐人现场检查1次，报告无主要问题[4] - 保荐人发表专项意见10次，无发表非同意意见情况[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年4月16日[4] 合规与监管情况 - 公司及股东10项承诺事项均已履行[9] - 广州凌玮科技保荐代表人更换[10] - 2024年公司多次被监管部门出具警示函或监管函[10][11][12] - 2024年11月22日公司及子公司被责令改正[12]

公司财务与经营情况 - 公司2025年第一季度报告未经审计，董事会及监事会确认报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [3][12][18] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.21亿元，超额募集资金3.40亿元 [23][30] 募投项目进展 - "年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"已达到预定可使用状态并满足结项条件，项目节余募集资金984.18万元将永久补充流动资金 [12][22][26] - 募投项目节余主要源于成本管控优化、现金管理收益及利息收入，未影响项目实施效果 [24][36] - 节余资金转出后，公司保留专用账户用于支付剩余合同尾款，待支付完成后将注销账户 [26][37] 公司治理与决策 - 第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议全票通过募投项目结项及资金调整议案，决策程序符合监管要求 [12][18][27][28] - 保荐机构中信证券认为该事项审批合规，未损害股东利益，出具无异议核查意见 [29][41][42] 行业与战略 - 公司通过募集资金高效使用支持主营业务发展，二氧化硅气凝胶产能建设完成将强化产品线竞争力 [22][26] - 超额募集资金33.95亿元为后续业务拓展提供资金储备，体现资本市场对行业前景的认可 [23][32]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，应到监事3人实到3人，董秘列席[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和募投项目结项补流议案[3] 监事会意见 - 认为季报真实反映财务经营状况，补流利于提效且合规无损股东利益[3][4]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，7位董事全到[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 会议审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[4] 项目资金 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”达预定状态，拟将984.18万元节余资金永久补充流动资金[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.2072684173亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元[5] 项目情况 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”拟结项，计划投资8916.00万元，已投6370.79万元[5][8] - 项目预计节余984.18万元，公司计划永久补充流动资金[8][10] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会会议审议通过相关议案，保荐人无异议[11][13][14]