证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-98 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不 1 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止。 第四届监事会主席胡巍先生、监事刘婉莹女士、职工代表监事邹建雄先生所 担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东大会审 议，在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。 二、《公司章程》的修订情况 广州凌玮科技股份有限公司 关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 24 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订<股东 ...

人员变动 - 2025年11月24日刘杰当选第四届董事会职工代表董事[3] - 2025年11月24日彭智花、洪海、吴月平辞职[4] - 经人员变动董事会成员由7名调为5名[6] 持股情况 - 彭智花合计持股约占总股本0.27%[5] - 洪海合计持股约占总股本1.36%[5] - 吴月平合计持股约占总股本0.40%[5] - 刘杰合计持股约占总股本0.12%[12] 委员会调整 - 2025年11月24日调整战略和提名委员会成员[6] - 战略委员会成员为胡颖妮、刘杰、成群善[6] - 提名委员会成员为李红喜、成群善、刘杰[6]

会议基本信息 - 股东大会为2025年度第四次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议时间为2025年12月11日15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月5日[3] 会议地点及登记 - 会议地点在公司总部大会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年12月9日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司证券部[6] 提案及投票 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，其他为普通决议事项[5] - 普通股投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[14] - 提案包括总议案及多个非累积投票提案[19]

广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-97 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商 1 变更登记以及修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交股 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-96 广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡 颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股 ...

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月10日15:00在广州总部会议室召开了2025年度第三次临时股东大会 [4][24][25] - 股东大会由公司董事长胡颖妮女士主持 [6][27] - 会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [6][27] 股东参与情况 - 出席会议的股东及股东代表共87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743% [8][28] - 通过现场投票的股东6人，代表股份68,013,993股，占总股份的62.7018% [8][29] - 通过网络投票的股东81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [8][30] - 参与投票的中小股东共81人，代表股份621,000股，占总股份的0.5725% [9][31] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9480%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0121% [14][33] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比94.2512%，反对票占比4.4122%，弃权票占比1.3366% [15][33] - 议案二《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》获得通过，同意票占比99.9576%，反对票占比0.0399%，弃权票占比0.0025% [17][34] - 该议案的中小股东表决情况为：同意票占比95.3140%，反对票占比4.4122%，弃权票占比0.2738% [18][34] 法律意见与会议有效性 - 广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书 [35] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [20][35] - 本次股东大会不存在否决议案及变更以往股东大会决议的情形 [22][23]

参会股东情况 - 现场和网络投票股东及代表87人，代表股份68,634,993股，占比63.2743％[4][5] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份68,013,993股，占比62.7018％[6] - 网络投票股东81人，代表股份621,000股，占比0.5725％[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,599,293股，占比99.9480％[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，总表决同意68,605,893股，占比99.9576％[9] 会议信息 - 本次股东大会现场会议时间为2025年11月10日15:00，网络投票时间为当天[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年11月10日15:00召开2025年度第三次临时股东大会[3] - 现场会议在广州市番禺区公司总部大会议室召开，网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份68,634,993股，占公司有表决权股份总数的63.2743％[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等两议案表决通过[13][17]

三季度财务表现 - 前三季度营业收入为3.68亿元，同比增长6.70% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长8.15% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为8996万元，同比增长2.30% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第四届第五次董事会会议，审议了关于提请召开2025年度第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中纳米新材料占比96.2%，是绝对核心业务 [1] - 水性环氧乳液与固化剂业务收入占比为3.52% [1] - 其他业务收入占比为0.28% [1]