深圳市华宝新能源股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （谷琛） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴辉） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 积极出席 2024 年度（以 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市华宝新能源股份有限公司 理，深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司独立 董事。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月26日 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.39元大幅提升至2024年的1.93元，同比增长238.85% [1] - 每股净资产从48.28元增至49.73元，同比增长3% [1] - 每股未分配利润从2.27元增至3.85元，同比增长69.6% [1] - 营业收入从23.14亿元增至36.06亿元，同比增长55.83% [1] - 净利润从2023年亏损1.74亿元转为2024年盈利2.4亿元，同比增长237.93% [1] - 净资产收益率从-2.75%提升至3.92%，同比增长242.55% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1062.3万股，占流通股30.67%，较上期减少122.91万股 [1] - 汇丰晋信低碳先锋股票A为第一大流通股东，持股280.58万股，占比8.10%，持股数量未变 [2] - 陈凯华减持29.72万股，仍为第二大流通股东，持股201.39万股，占比5.81% [2] - 香港中央结算有限公司减持10.83万股，持股155.09万股，占比4.48% [2] - 银华基金-中国人寿保险、博时主题行业混合、银华基金-工银安盛人寿为新进股东 [2] - 深圳市华宝新能源、鹏华基金-社保基金16051组合、南方中证1000ETF、广发鑫享混合A退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利11.5元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为36.05亿元，同比增长55.82%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，同比扭亏为盈增长237.89%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.63亿元，同比大幅增长845.24%[20] - 2024年基本每股收益1.93元，同比增长238.85%[20] - 2024年加权平均净资产收益率3.92%，较上年提升6.67个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入14.73亿元，占全年收入的40.8%[23] - 2024年第四季度经营活动现金流量净额3.99亿元，占全年52.3%[23] - 2023年调整后净利润为-1.74亿元，2024年实现扭亏为盈[20] - 2024年公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点[117] - 2024年销售费用率同比下降7.02个百分点，管理费用率同比下降4.48个百分点[118] - 2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%[117] 各条业务线表现 - Solar Generator光充户外电源品类营收同比增长近140%，占比超50%[119] - 便携储能产品营收27.87亿元，占比77.30%，同比增长47.58%[123] - 光伏太阳能板营收7.73亿元，占比21.43%，同比增长91.60%[123] - 线上销售营收29.52亿元，占比81.89%，同比增长72.20%[123] - 锂离子电池产业链相关业务产能为240万台，产能利用率为60.48%，产量为145.15万台[128] - 锂离子电池产业链相关业务2024年销售量同比增长69.45%至142.00万台，生产量同比增长127.72%至145.15万台[129] - 锂离子电池产业链相关业务2024年库存量为44.19万台，同比增长27.72%[129] - 锂离子电池产业链相关业务货值成本同比增长38.05%至1,699,212,778.20元，占营业成本比重为84.23%[132] - 锂离子电池产业链相关业务人工费用同比增长112.44%至83,319,837.90元，占营业成本比重为4.13%[132] 各地区表现 - 北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）营业收入同比增长100.24%[117] - 境外销售实现营业收入34.28亿元，占营业收入总额95.09%，同比增长62.40%[124] - 公司境外销售收入占比较高，是营业收入和利润的主要来源[174] - 公司境外业务结算币种包括美元、日元、欧元、加币、英镑和韩元，原材料采购以人民币结算[179] 成本和费用 - 2024年销售费用同比增长24.35%至1,000,363,825.37元[135] - 2024年管理费用同比下降17.12%至183,377,235.43元[135] - 2024年研发费用同比增长14.31%至173,235,798.31元[136] - 2024年公司研发投入金额为1.732亿元，占营业收入比例为4.80%[138][139] - 2023年公司研发投入金额为1.516亿元，占营业收入比例为6.55%[138][139] - 2022年公司研发投入金额为1.176亿元，占营业收入比例为3.67%[138][139] 管理层讨论和指引 - 2025年计划推出全球首创美学曲面光伏瓦及全栈式六合一家庭绿电解决方案[172] - 2025年将加速全场景家庭能源产品渠道渗透，构建家庭绿电战略布局[172] - 2025年重点投入中国、东南亚、拉丁美洲、欧洲等新兴市场本土化产品策略[173] - 公司面临便携储能行业市场竞争加剧，部分竞争对手采取低价策略[175] - 公司通过规模化采购和供应商战略合作降低原材料成本[176] - 公司加速产品更新迭代，提高核心竞争力以应对市场竞争[175] - 公司通过M2C全链条快速联动降低库存风险[178] 股东分红和资本运作 - 公司拟以123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[4] - 公司2024年使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份，并在中期及年度向投资者分红[185] - 公司审议通过《2023年度利润分配预案》[196] - 公司审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》[196] - 公司审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》[197] 研发和技术 - 2024年公司研发费用投入金额为1.73亿元，同比增长14.31%，研发人员数量255人，占比达15.74%，本科及以上学历占比90.20%[106] - 公司专利布局累计1,629项，其中在审专利770项、境内外授权专利859项（含发明专利54项）[106] - 研发效率提升约30%，实现电池极速1h快充和电芯快充循环寿命提升[107] - 新型半导体氮化镓逆变器转换效率提高约2%，重量降低约20%[107] - 折叠便携太阳能板重量下降30%，折叠次数提升至4000次以上[107] - 公司产品通过国际UN安全认证、日本PSE、欧盟CE、欧盟RoHS测试、UL认证等多项国际质量认证[110] - 高性能户DIY用微光储系统开发项目已进入量产阶段[137] - 大型户EPC用光储充系统开发项目已进入量产阶段[137] - 圆柱钠离子系列电芯合作开发项目已结项[137] 市场趋势和行业数据 - 美国户外运动参与人数从2017年1.45亿人增长至2023年1.76亿人，参与率从49%提升至57%[32] - 预计2025年全球户外运动用品市场规模将达到2363亿美元，欧美地区占比52%为1229亿美元[33] - 中国户外活动参与人数约1.3亿人，占总人口9.5%，远低于美国50%的参与率[34] - 预计2024年中国露营经济核心市场规模将达到2139.7亿元，同比增长60.4%[34] - 2025年中国户外运动产业总规模目标达到3万亿元[35] - 欧盟将2030年可再生能源占比目标提升至45%[38] - 加州占据全美户用储能安装量的62%[39] - 预计2030年全球家庭储能新增装机量达172.7GWh，累计装机量达748.9GWh[39]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.14亿元，上年同期5.82亿元，同比增长22.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8507.30万元，上年同期2899.97万元，同比增长193.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -4.36亿元，上年同期1601.29万元，同比下降2822.02%[5] - 本报告期末总资产73.50亿元，上年度末75.90亿元，较上年度末下降3.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.92亿元，上年度末62.06亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 2025年一季度营业收入7.14亿元，同比增长22.60%；归母净利润8,507.30万元，同比增长193.36%[20] - 流动资产期末余额70.86亿元，期初余额73.25亿元，较期初下降3.27%；非流动资产期末余额2.65亿元，期初余额2.65亿元，较期初下降0.11%；资产总计期末余额73.50亿元，期初余额75.90亿元，较期初下降3.16%[24][25] - 流动负债期末余额10.20亿元，期初余额13.45亿元，较期初下降24.16%；非流动负债期末余额0.38亿元，期初余额0.39亿元，较期初下降2.22%；负债合计期末余额10.58亿元，期初余额13.85亿元，较期初下降23.50%[26] - 所有者权益期末余额62.92亿元，期初余额62.06亿元，较期初增长1.38%[27] - 营业总收入本期发生额7.14亿元，上期发生额5.82亿元，较上期增长22.60%[29] - 营业总成本本期发生额6.48亿元，上期发生额5.40亿元，较上期增长19.87%[29] - 营业利润本期发生额0.99亿元，上期发生额0.38亿元，较上期增长157.40%[30] - 利润总额本期发生额0.96亿元，上期发生额0.38亿元，较上期增长151.83%[30] - 净利润本期发生额0.85亿元，上期发生额0.29亿元，较上期增长193.35%[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.11亿元，上期为0.07亿元，较上期下降255.50%[30] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1148252.21元，上期为738431.33元[31] - 综合收益总额为83924700.01元，上期为29738175.94元[31] - 基本每股收益为0.68元，上期为0.23元；稀释每股收益为0.68元，上期为0.23元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为665190911.29元，上期为534230140.03元[34] - 收到的税费返还为83190923.31元，上期为14469312.67元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-435872816.45元，上期为16012851.12元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为239710616.31元，上期为2023895600.12元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6766488.31元，上期为-207698208.80元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-194767901.15元，上期为1824368959.94元[35] - 期末现金及现金等价物余额为760893718.96元，上期为3540819057.32元[35] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项本报告期末8580.36万元，上年度末4962.15万元，变动比例72.92%，因预付供应商原料采购款增加[10] - 其他应收款本报告期末2313.95万元，上年度末6026.31万元，变动比例 -61.60%，因上年度末应收出口退税款本期已收到[10] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本报告期136.33万元，上年同期39.41万元，变动比例245.97%，因公司应交增值税增加，附加税相应增长[13] - 其他收益本报告期266.21万元，上年同期140.89万元，变动比例88.96%，因报告期收到的政府补助增加[13] - 营业外支出本报告期296.07万元，上年同期32.93万元，变动比例799.22%，因报告期对外捐赠支出增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，深圳市钜宝信泰控股有限公司持股比例32.02%，持股数量39,966,875.00股；孙中伟持股比例18.26%，持股数量22,790,625.00股等[17] - 孙中伟、温美婵系夫妻，为公司实际控制人，孙中伟持有钜宝信泰70%股权，温美婵持有30%股权[18] 股份回购情况 - 截至2024年10月31日，公司回购股份846,609股，占总股本0.6784%，成交总金额50,296,903.87元[18] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在全球建立23个官网独立站，业务覆盖50多个国家和地区，2025年一季度官网独立站营收同比增长42.10%[21] - 公司产品入驻超10,000家零售终端，2025年一季度线下零售渠道营收同比增长30.49%[21] 费用率变化 - 2025年一季度销售费用率同比下降2.86个百分点，管理费用率同比下降0.80个百分点[21] 专利及设计大奖情况 - 公司累计布局专利1720项，其中境内外专利928项（含发明专利58项），在审专利792项，获101项国际工业设计大奖[22]

文章核心观点 4月7日华宝新能股票盘中跌停，今年来已跌25.09%，汇丰晋信旗下2只基金进入其前十大股东，同时介绍了相关基金业绩、基金经理陆彬情况及汇丰晋信基金公司信息 [1][4][6] 华宝新能情况 - 4月7日股票盘中跌停，今年来已跌去25.09% [1] - 开创SG光充户外电源等产品，申请全球专利超1500项，构建端到端直销模式，获100多项国际大奖 [1] 汇丰晋信基金持股情况 - 旗下2只基金进入华宝新能前十大股东，持股比例为2.25% [1] - 汇丰晋信低碳先锋股票A去年四季度增持，汇丰晋信核心成长A去年四季度持股不变 [1] 基金业绩表现 汇丰晋信低碳先锋股票A - 今年以来收益率1.25%，同类排名612（总1001） [1] - 近1周涨幅 -5.21%，同类平均 -1.71%，沪深300 -7.66%，同类排名982（总1012） [2] - 近1月涨幅 -6.18%，同类平均 -0.13%，沪深300 -8.99%，同类排名929（总1012） [2] - 近3月涨幅7.21%，同类平均8.00%，沪深300 -5.44%，同类排名463（总1003） [2] 汇丰晋信核心成长A - 今年以来收益率2.34%，同类排名2367（总4592） [1] - 近1周涨幅 -3.98%，同类平均 -1.99%，沪深300 -7.66% [4] - 近1月涨幅 -5.96%，同类平均 -0.60%，沪深300 -8.99%，同类排名4099等（总4616等） [4] - 近3月涨幅8.75%，同类平均7.35%，沪深300 -5.44% [4] 基金经理陆彬情况 - 中国国籍，硕士研究生，曾任助理研究员等职，现任总经理助理等多职，管理多只基金 [5][6] - 累计任职时间5年又326天，任职起始日期2019 - 05 - 18，现任基金资产总规模132.90亿元，在管基金最佳任期回报131.65% [6] - 管理过汇丰晋信龙腾混合C等基金，各基金有不同规模、任职时间、任职回报 [6] 汇丰晋信基金公司情况 - 成立于2005年11月，董事长为刘鹏飞，总经理为李选进 [6] - 共有2名股东，山西信托股份有限公司持股51%、汇丰环球投资管理（英国）有限公司持股49% [6]

文章核心观点 - 华宝新能股价下跌处于破发状态，介绍其上市、募资、费用及权益分派等情况 [1][2] 公司股价情况 - 4月3日华宝新能收报72.00元，跌幅12.54%，股价处于破发状态 [1] 公司上市情况 - 2022年9月19日在深交所创业板上市，发行数量24,541,666股，占发行后总股本25.56%，发行全部为新股无老股转让，发行价237.50元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为徐征、张桐赈 [1] 公司募资情况 - 2022年首次公开发行新股募集资金总额582,864.57万元，扣除发行费用后净额559,459.64万元，较原计划多491,839.64万元，原计划募资67,620.00万元用于便携储能产品扩产等项目 [1] 公司发行费用情况 - 新股发行费用总额23,404.93万元，保荐机构获承销及保荐费用20,431.41万元 [1] 公司权益分派情况 - 2022年年度股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案，以2022年12月31日总股本96,000,000股为基数，每10股派现金股利20.83元，共派发199,968,000.00元，不送红股，每10股转增3股，共转增28,800,000股，转增后总股本增至124,800,000股，若总股本变动按原则调整分配比例和转增股本总额 [2]

股东会情况 - 公司于2025年3月18日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席股东会股东及代表109人，代表股份93,385,354股，占比75.3391%[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意93,337,744股，占比99.9490%[6] - 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意93,340,374股，占比99.9518%[9]