一、调整董事会审计委员会成员 鉴于楚婷女士因工作调整辞任审计委员会委员职务，为保障公司审计委员会规范运 作，董事会同意选举白炜先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他委员保持 不变。本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员的组成情况为：李斐先生（主任 委员）、白炜先生（委员）、谷琛女士（委员）。 二、变更内审负责人 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-070 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员及变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会成员的议案》和《关于变更内审负责人的议案》。现将具体情况公告如下： 董事会 2025年12月25日 1 附：楚婷女士简历 楚婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，毕业于湘潭大学 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/股，募集资金总额为人 民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 234,049,270.55 元后，募集 资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位， 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有 限公司验资报告》（天健验字〔2022〕第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-071 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-072 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-068 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第 三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达、电子邮件及电 话的方式向全体董事发出，于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、董事楚婷女士、独 立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华 人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审 ...

记者梳理名单发现，星商创新、云基智能、正浩创新、信诚未来、德兰明海、创想三维等6家企业，每 家都获得了300万元的最高奖励额度；安培时代、创客工场、极腾网络等3家企业各获200万元奖励；赛 维、云鲸智能、华宝新能（301327）等企业则各获100万元奖励。 深圳又给跨境大卖（指在跨境电子商务领域中，销售额高、规模大的企业）发放奖励了！记者从深圳市 商务局获悉，2025年度中央资金（跨境电子商务企业市场开拓扶持事项）独立站项目拟奖励项目近日公 示。据公示名单，21家企业共36个项目获奖，奖励总金额达3231.90万元。赛维、创想三维、云景智能 等知名大卖榜上有名。 仔细梳理本次获得奖励的36个独立站项目，这些企业呈现出三大特征：一是深耕垂直细分赛道，获奖项 目覆盖智能家居、新能源、消费电子、运动科技等领域，企业聚焦单一细分品类做深做透，形成差异化 的产品竞争力；二是布局多个市场，多家企业的目标市场已突破单一国家限制，通过覆盖美国、英国、 德国、日本等多站点运营降低风险，拓展市场空间；三是具备较为强大的技术自主研发能力，坚持技术 驱动创新，摆脱低价同质化竞争困局。 当下，深圳跨境电商正积极转型。随着平台流量成本持 ...

公司市值管理举措 - 公司已于2024年12月制定《市值管理制度》[1] - 建立了由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书办公室执行的市值管理流程[1] - 公司将科学运用合规的市值管理手段，平衡好短期波动与长期价值的关系，全力实现企业价值与股东利益的最大化[1] 公司信息披露 - 公司严格依照信息披露规则，及时、准确履行信息披露义务[1]

公司经营与成本 - 第三季度公司成本端面临一定压力 受地缘政治 相关政策等短期外部因素影响 [1] - 公司正稳步推进海外产能布局 [1] - 公司正持续深化全链条降本增效工作 [1] - 随着上述措施推进 公司成本压力有望逐步得到缓解 [1] - 公司长期经营向好的基础将更加稳固 [1]

公司会计政策与审计情况 - 公司严格按照企业会计准则及相关规定执行会计政策和会计估计 [1] - 若发生因企业会计准则变更以外的原因作出的重大会计估计变更 公司将根据相关法律法规的要求履行相应的审议决策程序 [1] - 目前公司未收到外部审计机构对会计变更事项的保留意见或强调事项 [1]

公司业务动态 - 华宝新能于12月22日在互动平台表示，公司暂未生产直接用于商业航天领域的电池与逆变器产品 [1] 行业关注与布局 - 公司表示正密切关注商业航天产业的发展动态 [1]

公司业务动态 - 华宝新能表示目前暂未生产直接用于商业航天产业的电池与逆变器产品 [1] 行业关注 - 公司正密切关注商业航天产业的发展 [1]