人员与资本 - 财务公司2024年12月末单位从业人员124人[2] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[3] 业务额度 - 公司及其子公司在财务公司日最高存款结余不超5.50亿元等[7] 业务数据 - 2024年存放财务公司存款年末余额54591.91万元等[11] - 2024年公司向财务公司贷款年末余额45035.75万元等[12] - 2024年其他金融业务本年累计发生额17447.80万元[12] - 中船财务公司总授信额度86000.00万元，已使用51887.68万元[12] 运营与风险 - 公司督促财务公司规范展业经营[13] - 未发现财务公司风险控制体系重大缺陷[13] 信息与评价 - 昆船智能有关财务公司信息披露文件已发布[14] - 致同会计师事务所认为资料与报表无重大不一致[16] - 保荐机构对公司2024年度金融业务无异议[16]

审计相关 - 致同会计师事务所审计昆船智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 致同会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

（一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行了普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金 总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用 4,211.32万元（不含税）后，公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承 销商于2022年11月25日汇入公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号 为：8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账 号为：871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集 资金净额为人民币77,656.26万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字（2022） 第110C000709号）《验资报告》验证。 （二）2024 年度募集资 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董办负责舆情信息采集、管理及风险评估[7] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘等处置，重大舆情工作组决策[9] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将受处分处罚[12] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[13]

杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计 师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限 公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求 。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨勇） 本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东会[2] - 2024年召开6次独立董事专门会议[4] - 2024年召开6次审计委员会会议[7] - 2024年召开4次提名委员会会议[8][10] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[10] 人员履职情况 - 戴扬应出席董事会9次、股东会4次，均实际出席[5] - 2024年度独立董事现场履职时长累计达23天[13] 议案审议情况 - 2024年4月2日提名委员会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[9][10] - 2024年4月29日提名委员会第二次会议通过聘任财务负责人议案[8][10] - 2024年7月1日提名委员会第三次会议通过补选非独立董事议案[10] - 2024年10月23日提名委员会第四次会议通过聘任总法律顾问议案[10] - 2024年4月12日薪酬与考核委员会第三次会议通过非独立董事和高管薪酬方案[11] - 2024年12月17日薪酬与考核委员会第五次会议通过豁免通知期限和经理层薪酬兑现议案[12] 公司合规情况 - 2024年度关联交易无输送利益和损害股东利益情形[15] - 2023年度审计报告为标准无保留意见[15] - 截至2024年12月31日无对外担保等违规情况[16] - 2024年度募集资金存放和使用合规[17] - 2024年度未更换会计师事务所，程序合规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[19]

昆船智能技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董中浪） 本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职 权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会 议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董 事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 （一）独立董事简历 董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股 权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态 度，参加公司召开的董事会及任职 ...

1. 办公类设备、设施 2 台（套）,计划投资 1.50 万元， 用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员 配置预留。 昆船智能技术股份有限公司 2025 年度投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计 划，结合各单位的实际情况及发展需求，2025 年度公司各单 位和部门上报的更新改造项目共计 43 台（套），计划投资 192.90 万元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2. 生产类设备、仪器仪表 40 台（套）,计划投资 163.40 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法 修复的生产和检测设备。 3. 其他项目 1 台（套）,计划投资 28.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008227 号 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船智 能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

昆船智能技术股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履职情况评估报告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2024年度财务报表审计及内部控 制鉴证机构。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规和相关规范性文件的要求，公司对致同事务所2024年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同事务所成立于1981年，是全国最早的会计师事务所之一。成立40年以来， 致同事务所的服务地区从北京拓宽到全国各地以及海外，发展成为拥有28家分支机构 的全国知名的大型专业服务机构；业务范围从最初的服务于外商投资企业发展为向国 有企业、上市公司、各级行政事业单位、民营企业、跨国集团等各类客户提供综合化 专业服务。 截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2023年度 ...