募资情况 - 公司首次公开发行7300.00万股，每股发行价26.80元，募集资金总额195,640.00万元，净额185,776.96万元[1] - 募投项目投资总额176,830.42万元，拟募集资金投入173,795.75万元[2] - 燃气表产能扩建项目拟募集资金77,625.00万元，占募集资金总额39.68%[4] 业绩数据 - 2020年仪表科技营收14,650.60万元、净利润432.55万元，2024年营收73,964.65万元、净利润18,209.85万元[7] - 截至2024年12月31日，仪表科技资产总额157,151.32万元，净资产121,167.59万元[9] 项目进展 - 截至2025年11月30日，燃气表项目累计投入25,077.55万元，占拟投入金额32.31%[4][6] - 截至2025年11月30日，燃气表项目募集资金含收益后余额56,530.10万元[7] 资金用途变更 - 2025年拟变更募集资金用途，将38,000.00万元用于新建水表生产基地，其余补充流动资金，同时子公司减资[3] - 燃气表项目差额52,547.45万元中，38,000.00万元用于新基地，14,547.45万元补充流动资金[4][8] 子公司情况 - 仪表科技减资38,000.00万元，减资后注册资本50,000.00万元[9] - 公司与燃气运营商合作设立的合资公司注册资本合计11000万元[14] 新建水表生产基地项目 - 公司拟将38000万元用于新建水表生产基地项目，土地购置费2079万元占比5.47%，建安工程20265.38万元占比53.33%，设备购置10045.16万元占比26.43%，基本预备费1515.53万元占比3.99%，铺底流动资金4094.93万元占比10.78%[15] - 公司拟受让位于上海市青浦区1.65万平方米的国有土地使用权用于新建水表生产基地项目[23] - 新建水表生产基地项目建设周期为30个月[18] - 项目达产年预计年营业收入为5.37亿元，利润总额0.96亿，投资财务内部收益率（所得税后）为16.45%，投资回收期为7.59年（含建设期）[29] - 项目建成后三年达产[29] 决策与审批 - 2025年12月3日，公司独立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[34][35] - 2021年4月公司股东大会审议通过燃气表产能扩建项目，实施后子公司营收和净利润快速增长[36] 其他事项 - 公司适时压缩现有膜式燃气表和智能燃气表产线投资规模[13] - 公司将自筹资金实施新建水表生产基地项目，待募集资金到位后置换前期自筹资金投入[16] - 公司致力于成为计量仪表综合服务商，水表相关业务持续增长但现有产能无法满足需求[17] - 政策支持、完善研发体系与技术积累、广阔市场需求和丰富客户资源为新建水表生产基地项目实施提供基础、技术支持和保障[20][21][22] - 项目面临政策、市场、原材料价格波动、技术与运营等风险，公司有相应应对措施[24][25][27][28] - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 董事会提请股东会授权管理层办理项目相关事项，授权期限自股东会审议通过起至事项完成止[32] - 本次募投项目资金调整符合公司发展战略，有利于提升资金使用效率和公司长远发展[33][36][37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金用途变更事项无异议[37]