北京嘉曼服饰股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交易所备 案并在其网站上披露。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或其他企业同样适用本办法。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，且 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。存在两次以 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法（2025）》，以及深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京嘉曼服饰股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定，并参 考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 对外担保及管理 第一节 担保对象 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公 ...

第一条 为明确北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名，财务负责人 1 名，设副总经理若干名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 经理机构 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 北京嘉曼服饰股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《北京 嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | A | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国合 同法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，结合《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京嘉曼服饰股份有限公司股东会议事规则》《北京嘉曼 服饰股份有限公司董事会议事规则》等公司制度要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度 第一章 总则 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用北京嘉曼服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第三条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司总股本总额 50%以上的股东； （ ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 第一章 总 则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得 担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定 ...