北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2025 修 订）》《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，并说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的 股东会议事规则 书面反馈意见。 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京嘉曼服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股东会规则》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参考《上 市公司治理准则（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 北京嘉曼服饰股份有限公司 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《北京 嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2025修订）》《北京嘉曼 服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事、高级管理人员的 ...

| 北京水孩儿 | 子公司 | 其他应 | | 38,811.00 | 38,811.00 | | 往来 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 服饰有限公 | | 收款 | | | | | 款 性资金 | | 司 | | | | | | | 占用 | | 宁波嘉迅服 | 子公司 | 其他应 | 18,253,107.37 | 4,816,627.81 | 11,564,820.58 | 11,504,914.60 | 往来 非经营 | | 饰有限公司 | | 收款 | | | | | 款 性资金 | | | | | | | | | 占用 | | 广西嘉源品 | 子公司 | 其他应 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 往来 非经营 | | 牌管理有限 | | 收款 | | | | | 款 性资金 | | 公司 | | | | | | | 占用 | | 长春嘉元服 | 子公司 | 其他应 | | 117,917.56 | 117,917.56 | | 往来 非经营 | | 饰有限公司 | | 收款 | | | | ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-033 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本暨修订《公司章程》及相 关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本暨修 订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、变更股份总数、注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第六次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的方案的议案》。2024 年 度利润分配方案为：以公司原有总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.2（含税）元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-031 北京嘉曼服饰股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总 额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资 金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信 会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-034 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公 司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止部 分募投项目的议案》，董事会同意公司根据实际情况终止"电商运营中心建设项目" 并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理，公司募投项目终止事项尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金 总额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募 集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 ...

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-032 2025年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 董事会决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 5、股权登记日：2025年9月12日（星期五） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附 件二）委托他人出席现场会议； (2)网络投票：本次股 ...