证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-040 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开， 本次会议的通知已于 2025 年 9 月 18 日（星期四）通过电子邮件的方式送达全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、 宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 ...