报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议3人同意，占比100%[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议3人同意，占比100%[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》需股东大会三分之二以上通过，审议3人同意，占比100%[5] - 《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》确定授予日，向23人授予35万份，行权价12.25元/股，审议3人同意，占比100%[6][7] - 《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》审议3人同意，占比100%[7]

会议相关 - 格力博第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开[2] - 提请于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决7票同意，占100%[4][6][11][13][15] 股票期权 - 2025年8月27日为预留授予日，向23人授予35万份期权，行权价12.25元/股[13]

格力博（江苏）股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划预留授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-053 综上，列入 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授 予日）的人员的主体资格合法、有效。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司监事会 2025 年 8 月 29 日 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定， 对 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）进行 核查，发表核查意见如下： 1、拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-051 格力博（江苏）股份有限公司 关于向激励对象预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会已决议实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"），根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票 期权的议案》，认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意向激 励对象预留授予股票期权，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通 股。 3、授予数量：本激励计划授予的股票期权不超过 979.00 万份， 占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.00%。其中，首次授 予 944.00 万份，占本激励 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-052 格力博（江苏）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 29 日 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的 有关规定，对 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授 予日）进行核查，发表核查意见如下： 1、拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违 规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 ...

关于格力博（江苏）股份有限公司 增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规和规范性文件的要求，对格力博变更部分募投项目实施主体和实施地 点进行了核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面值 1 元，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发行费 用人民币 20,511.24 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 354,43 ...

独立财务顾问报告 二〇二五年八月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次预留授予条件成就说明 7 | | 三、本次预留授予情况 8 | | 四、结论性意见 10 | | 五、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 格力博、公司 | 指 | 格力博（江苏）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《格力博（江苏）股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于格力博（江 | | | | 苏）股份有限公司 20 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 致：格力博（江苏）股份有限公司 本所接受格力博（江苏）股份有限公司（以下称"公司"或"格力博"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就公司 2024 年股票期权激励计划（以下称"激励计划"或"本 次激励计划"）预留授予相关事项出具本法律意见书。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范 ...

格力博（江苏）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任 ...

格力博（江苏）股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事的一般规定 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 高级管理人员 42 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 财务会计制度 44 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第八章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 49 | | 第二节 公告 49 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...