格力博（江苏）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《格 力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的， ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《格力博 （江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，设召集人一名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] 会议相关规定 - 根据需要召开，召集人负责召集主持[9] - 提前三日通知委员，紧急情况除外[9] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10][11] - 成员每次只能委托一名其他成员代行使表决权，独立董事需书面委托[11] - 会议有记录，秘书保存，议案及表决结果报董事会[12] 细则生效与管理 - 细则经董事会批准生效，由董事会修订和解释[17][18]

格力博（江苏）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司的董事、高级管 理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等 ...

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[7] 内部程序 - 审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[8] 登记报送 - 登记暂缓、豁免披露信息及相关事项[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9]

格力博（江苏）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会及其专门委员会 等机构的合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了 ...

第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的 ...

格力博（江苏）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的指定联络人。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第七条 有下列情形之一的人士不能担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民 ...

格力博（江苏）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内 1 幕信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第五条 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指该等信 息未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定并经本公司选定 的信息披露报刊或网站正式披露。 第一章 总则 第一条 为进一步规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《格 力博（江苏） ...