（二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-014 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-006 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响 公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。监事会同意公司使用不超过 33,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第二次专门会议于 2025 年 2 月 25 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 独立董事认为：本次补选独立董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事 会独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东合法利益的情形。 本次提名的第四届董事会独立董事候选人董炳和先生不存在相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》中 ...

资金运用 - 拟用不超33000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 拟用不超88000万元自有资金委托理财，有效期12个月[5] - 拟用不超20000万元闲置自有资金证券投资及衍生品交易，有效期12个月[11] 业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，累计不超1亿美金，期限12个月[8] 授信与交易 - 2025年度拟向银行申请40500万元综合授信额度，期限一年[17] - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超200万元（不含税）[20] 人事与会议 - 拟提名董炳和为第四届董事会独立董事候选人[22] - 拟于2025年3月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[24]

新产品和新技术研发 - 公司硫辛酸原料药获欧洲CEP证书[1] - CEP证书编号为NO.CEP 2023 - 359 - Rev 00[1] - 证书有效期自2025年2月3日起五年内[1] 市场扩张 - 获CEP证书表明原料药符合欧洲药典质量要求，可在欧洲及承认该证书的其他规范市场销售[2] - 获CEP证书为公司拓展国际市场带来积极影响[2] 未来展望 - 药品未来销售受政策、市场需求、竞争等因素影响有不确定性[3]

股份回购 - 回购资金2000 - 4000万元，价格上限39.40元/股[2] - 2024年2月29日首次回购10,000股，占比0.0109%[3] - 截至2025年1月31日，回购880,000股，占比0.96%，金额20,808,670元[4] 股份变动 - 回购后限售股58,678,000股，比例64.01%[13] - 回购后无限售股32,992,000股，比例35.99%[13] 股份用途与减持 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完注销[14] - 监事钱怡2024年4 - 5月减持35,000股，均价39.97元/股[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1600 - 2080万元，比上年同期下降81.46% - 85.74%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损720 - 1200万元，比上年同期下降108.04% - 113.39%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11218.18万元，扣除非经常性损益后的净利润为8960.69万元[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是硫辛酸产品价格大幅下滑，因研发战略调整出售设备确认损失[5][7] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为2800万元，主要为当期理财产品投资收益[7] 数据说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年年度报告披露数据为准[8]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股[2] - 2024年6月12日调整回购价格上限为39.40元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购760,000股，占总股本0.8291%[3] - 最高成交价28元/股，最低19.63元/股，使用资金17,849,368元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购方案[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股[2] - 2024年6月12日调整回购价格上限为39.40元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购603,000股，占总股本0.6578%[3] - 最高成交价26.42元/股，最低19.63元/股，使用资金13,603,044元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[7]

苏州富士莱医药股份有限公司 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-069 甲磺酸阿帕替尼为一种小分子酪氨酸激酶抑制剂，可抑制肿瘤血管生成。 三、对公司的影响及风险提示 公司甲磺酸阿帕替尼原料药通过 CDE 审批，表明该原料药符合中国相关药 品审评技术标准，已批准在国内上市制剂中使用，将进一步丰富公司的产品线， 提升公司竞争力。 由于受市场环境变化等因素影响，甲磺酸阿帕替尼原料药的国内上市销售时 间尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于公司原料药通过 CDE 审批的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）甲磺酸阿帕替尼原料药 于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）审评，并在 CDE 原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态。 现将相关情况公告如下： 一、登记信息的主要内容 登记号：Y20220000749 原料药名称：甲磺酸阿帕替尼 生产企业：苏州富士莱医药股份有限公司 生产地址：江苏省常熟新材料产业园海旺路 ...