苏州富士莱医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》、《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会应当由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数并担任召集人，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上或者提名委员会提名， ...

苏州富士莱医药股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第四条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司董事会尚未在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管 理机构规定条件的媒体上正式公开发布。 第五条 凡是需要公开披露的信息在尚未公开披露前都属于内幕信息的范 围。内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法（2025）》、深圳证券交易所上市规则和 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 ...

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[12] - 年报财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] - 预计不能在规定期限披露定期报告，应报告并公告原因等[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] 业绩预告与快报 - 净利润同比升降超50%等六种情形，应在会计年度结束1个月内业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露，应及时披露业绩快报[31] - 董事会预计实际业绩与已披露预告或快报差异大，应披露修正公告[18] 重大事件披露 - 发生对股价有重大影响信息，应及时披露并报送深交所[6] - 任一5%以上股份股东股份被质押等，公司应及时披露[21] - 控股股东或实控人5%以上股份被质押等，应告知公司并配合披露[24] - 发生对股票交易价格有较大影响重大事件，应立即披露[21] 信息披露流程 - 信息发布经部门核对、董秘审核、董事长签发[27] - 定期报告由高管编制草案，经董事会、审计委员会审议后披露[28] - 临时报告由董秘审核组织披露，重大事项需审议[29] - 向证券监管部门报送报告经董秘审核、董事长审定[30] 信息保密与责任 - 信息知情人员未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[42] - 董事长为信息保密第一责任人，各部门和下属公司负责人为相应责任人[43] - 董事等对信息披露真实性等负责，董事长等对临时和财务报告承担主要责任[37] 制度管理与监督 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并在年报披露[36] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[47] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[48]

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 董炳和先生 为苏 州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 职 ...

财报披露 - 公司于2025年8月22日披露《2025年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年8月25日15:00 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“富士莱投资者关系”小程序举行[1] - 出席人员有董事长等[1] 参与方式 - 可在微信小程序搜“富士莱投资者关系”参与[3] - 可微信扫指定二维码参与[3] - 授权登入小程序可交流[4] 提问征集 - 提问通道自公告发出开放，提前征集问题[1][2]

独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈忠 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第五届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名为 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会于2025年9月9日届满并换届选举[1] - 第五届董事会成员共7人，任期三年[2] - 2025年8月20日召开第四届董事会第二十次会议审议换届议案[1] 股东持股 - 钱祥云持有公司股份27,705,144股，占总股本30.22%[7] - 卞爱进持有公司股份200,000股，占总股本0.2182%[8] 人员情况 - 沈莹娴、陈忠、董炳和、曹传兴未直接或间接持股[10][11][14][15] - 董炳和、曹传兴与实控人等无关联，任职资格符合规定[14][16]

苏州富士莱医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法 规及《苏州富士莱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。出现下列情形的。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门 ...

业绩总结 - 2022年3月公司公开发行2292万股A股，每股发行价48.30元，募集资金总额110703.60万元，净额100313.50万元[1][22] - 2025年半年度公司收到理财产品收益及募集资金专用账户利息收入305.44万元，截至2025年6月30日累计收到2977.46万元，手续费支出0.32万元[3] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，“年产720吨医药中间体及原料药扩建项目”累计投入17000.00万元，进度100.00%，本年度实现效益70.69万元[18] - 截至2025年6月30日，“研发中心项目”累计投入6979.34万元，进度107.23%[18] - 截至2025年6月30日，“信息化建设项目”累计投入226.57万元，进度102.44%，项目已终止[18] - 截至2025年6月30日，“年产289吨特色原料药扩建项目”本年度投入156.51万元，累计投入214.41万元，进度4.93%[18] - 截至2025年6月30日，“富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目”本年度投入5694.20万元，累计投入9574.24万元，进度87.04%[18] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金46340.65万元，其中募投项目投入36440.65万元，超募资金永久补充流动资金9900.00万元[2] - 截至2025年6月30日，累计募投项目结余补充流动资金2980.70万元[2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为30830.79万元，其中未到期理财产品余额25900.00万元，存放于募集资金专用账户余额4930.79万元[3] - 2025年上半年募集资金总额为100313.50万元，本年度投入5850.71万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为18315.35万元，占比18.26%[18] - 公司使用募集资金22757.72万元置换预先投入及支付的自筹资金[20] 项目变更情况 - 第一次变更将节余的18315.35万元投入新募投项目及永久补充流动资金，其中15351.51万元用于新项目，2963.85万元永久补充流动资金[27] - 第二次变更使用超募资金9000万元增加募投项目投资额[28] 项目效益与终止原因 - “年产720吨医药中间体及原料药扩建项目”未达预计效益，因硫辛酸价格下滑和市场竞争[19] - 公司于2022年终止“信息化建设项目”，因市场变化可降低建设成本[19]

董事会换届 - 公司第四届董事会2025年9月9日届满[1] - 2025年8月20日选举陆建刚为第五届董事会职工代表董事[1] - 公司第五届董事会由7名董事组成[1] 董事信息 - 陆建刚1980年5月出生，2000年起在公司工作[5] - 截至公告披露日，陆建刚持股350,000股，占总股本0.3818%[5]