募资情况 - 公司首次公开发行2292万股A股，每股发行价48.30元，募集资金总额110703.60万元，净额100313.50万元[2] 项目投资调整 - 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目投资总额由17000.00万元调整为17955.01万元[7] - “山东项目”原预计投资25000.00万元，拟用超募资金6000.00万元追加投资，调整后总投资额为31000.00万元[13] - “山东项目”建设投资由24000.00万元调整为30700.00万元，流动资金由1000.00万元调整为300.00万元[14] - “山东项目”投资总额增加比例为24%，因建筑工程费等增加[15] 项目资金投入 - 截至2025年10月31日，研发中心项目募集资金计划投入6509.03万元，实际投入6979.34万元[11] - 截至2025年10月31日，信息化建设项目募集资金计划投入221.18万元，实际投入226.57万元[11] - 年产289吨特色原料药扩建项目投资总额5000.00万元，募集资金计划投入4351.51万元，实际投入360.67万元[11] - 富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目投资总额25000.00万元，募集资金计划投入20000.00万元，实际投入14800.78万元[11] 议案相关 - 第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过增加募投项目建设内容、用超募资金追加投资额议案[18] - 2025年11月10日第五届董事会第四次会议审议通过相关议案[19] - 公司将用超募资金6000万元对“山东”追加投入、调整内部投资结构，议案待股东会审议[19] - 保荐机构认为事项经董事会审议，待股东会审议，符合规定无异议[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为110,703.60万元，净额为100,313.50万元[1] 募投项目 - 原募投项目计划投资总额为67,000.00万元[3] - “年产720吨医药中间体及原料药扩建项目”投资总额调为17,955.01万元[5] - “年产300吨特色原料药及CMO/CDMO研发一体化项目”拆分[8] - 截至2025年10月31日，募投项目合计计划投资97,955.01万元，已投入64,367.35万元[9] - “山东项目”因安全和环保需增加建设内容[10] - “山东项目”原预计投资25,000.00万元，拟追加6,000.00万元，调整后为31,000.00万元[11] - “山东项目”投资总额增加比例为24.00%，因多项费用增加[13] 资金使用 - 公司拟用超募资金6,000.00万元向山东富士莱注资实施项目[14] 会议决策 - 2025年11月10日召开第五届董事会第四次会议[17] - 董事会审议通过对“山东项目”追加投入等议案，需股东会审议[18] - 战略委员会审议通过部分募投项目相关议案[16] - 保荐机构对部分募投项目相关事项无异议[19]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行2292万股A股，每股发行价48.30元，募集资金总额110703.60万元，净额100313.50万元[1] - 年产720吨医药中间体及原料药扩建项目投资总额调至17955.01万元，募集资金投入不变[6] - 截至2025年10月31日，多个募投项目有不同进展，如720吨项目结项投入17000.00万元等[9] 项目进展与调整 - 年产289吨特色原料药扩建项目预定可使用状态日期调至2026年12月31日[10] - 公司于2025年11月10日审议通过募投项目延期议案[24] 市场展望 - 硫辛酸全球市场规模预计以6.3%的复合年增长率增长，2027年将达12.36亿美元[15] 新产品与技术 - 新增产品非奈利酮生产工艺完成中试和反应安全风险评估[18] - 生产流程采用DCS、SIS控制系统及连续流生产技术[18]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年11月26日14:30召开[2][3] - 会议地点在江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号[7] - 会议预计半天，参会股东费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为351258，投票简称为富士投票[18] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月20日[5] - 登记时间为2025年11月25日上午8:30至11:00、下午13:30至16:00[9] - 登记地点为证券事务部（江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号）[9] - 参会股东登记表需于2025年11月25日前送达公司[25] 其他 - 授权委托书需在股东会召开前填妥并送达会议召集人方有效[22]

董事会会议 - 第五届董事会第四次会议于2025年11月10日召开，7位董事全出席[1] 资金投入 - 同意用6000万元超募资金对项目追加投入并调整投资结构[2] 项目调整 - 同意部分募投项目增加建设内容及延期[4][6] 股东会安排 - 拟于2025年11月26日召开第三次临时股东会审议议案[8] 备查文件 - 备查文件为两次会议决议[10]

股份回购 - 2025年10月13日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价不超40元/股，期限不超12个月[1] - 截至2025年10月31日，累计回购920,000股，占总股本1.0036%[2] - 截至2025年10月31日，回购最高成交价35.43元/股，最低33.88元/股[2] - 截至2025年10月31日，使用资金31,944,850元（不含交易费用）[2]

股价表现与交易情况 - 11月3日盘中股价上涨2.13%，报35.99元/股，总市值32.99亿元 [1] - 当日成交金额4283.46万元，换手率1.35% [1] - 今年以来股价累计上涨52.95%，近5日、近20日和近60日分别上涨2.24%、5.73%和2.30% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为7月8日，当日龙虎榜净买入额为-794.36万元 [1] 资金流向与股东情况 - 11月3日主力资金净流出45.78万元，其中大单买入353.09万元（占比8.24%），卖出398.88万元（占比9.31%） [1] - 截至10月20日，股东户数为1.10万户，较上期减少0.47%，人均流通股为8083股，较上期增加0.47% [2] - 截至2025年9月30日，银河康乐股票A（519673）新进为第九大流通股东，持股17.81万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入3.23亿元，同比增长3.23% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润7339.66万元，同比大幅增长430.16% [2] - A股上市后累计派现1.53亿元，近三年累计派现1.16亿元 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：硫辛酸系列产品占66.02%，肌肽系列产品占14.86%，艾瑞昔布占11.88%，磷脂酰胆碱系列产品占5.95%，其他占1.29% [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药，概念板块包括小盘、化妆品、医疗美容、原料药、合成生物等 [2] - 公司成立于2000年11月27日，于2022年3月29日上市 [1]

公司股份回购 - 公司于10月31日晚间发布股份回购相关公告 [1] - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份数量为920,000股 [1] - 累计回购股份数量占公司目前总股本的比例为1.0036% [1]

回购方案执行情况 - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份数量为920,000股，占公司总股本的1.0036% [1] - 回购股份的最高成交价为35.43元/股，最低成交价为33.88元/股 [1] - 回购使用资金总额为31,944,850.00元，不含交易费用 [1] 回购合规性 - 公司通过集中竞价交易方式实施回购 [1] - 回购行为符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案 [1]

股份回购方案 - 2025年10月13日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价不超40元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年10月31日，累计回购920,000股，占总股本1.0036%[2] - 最高成交价35.43元/股，最低33.88元/股，使用资金31,944,850元[2] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定，未在特定期间回购[3][4] 后续计划 - 会在期限内继续实施回购并履行披露义务[5]