证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-013 苏州富士莱医药股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于金春卿先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前金春卿先生仍 将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，金春卿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。金春卿先生在担任公司独立董事及相关专门委员会委员 期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公 司及董事会对金春卿先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事 ...

独立董事提名人声明 苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州富士莱医药股份有限公司董事会 现就提名 董炳和先生 为苏 州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-010 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生 品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基 础资产的组合，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资金额：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金（含拟质押证券 资产）进行证券投资及衍生品交易。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动 使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的总投资金额不应超 过投资额度。 3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，因投资标的选择、市场环境 等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-007 苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 33,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险的产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,70 ...

苏州富士莱医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董炳和 作为 苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州富士莱医药股份有限公司董事会提名 为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州富士莱医药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-011 苏州富士莱医药股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分 别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度概述 为满足公司业务发展需要，公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一年，授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融 资、银行承兑汇票等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施 时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融 资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授 信额度期限内，授信额度可循环使用。公司 2025 年度拟向各银行申请授信额度 具体情 ...

投资计划 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易[2] - 投资有效期12个月，资金可循环滚动使用[4] - 投资方式包括新股配售、证券回购、股票等[3] 风险提示 - 金融市场波动使投资实际收益存在不确定性[7] - 投资产品受价格等因素影响，存在流动性风险[7] - 证券投资存在潜在操作风险[8] 监督核算 - 内审部至少每半年对投资业务检查监督[10] - 公司将依会计准则进行会计核算及列报[14]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务，累计交易金额不超1亿美金[2] - 保证金和权利金上限不超1000万美元，最高合约价值不超1亿美金[2] - 业务期限12个月，额度可循环使用[2] 业务相关安排 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[6] - 制定制度控制风险，成立小组负责事务[7] 其他事项 - 开展业务具必要性和可行性，按准则核算列报[8][9]

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-008 苏州富士莱医药股份有限公司 行再投资的金额）不得超过上述投资额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 （三）委托理财的品种 公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保 险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、 资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资。 1．投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券 公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理 财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投 资。 （四）实施方式 2．投资金额：公司拟使用不超过 88,000.00 万元自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-009 苏州富士莱医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况： （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司 利润和股东权益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：包括但不限于包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （3）交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本 公司不存在关联关系。 （4）交易金额：任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金。预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。 2．审议程序：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日分别召开了第四届董事会第十七 ...