募集资金情况 - 公司实际募集资金125,867.02万元，净额为109,893.57万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额总计231,699,718.97元[21] - 公司超募资金总额为86,572.36万元，计划使用55,267.93万元[40] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入62,412.99万元[15] - 本年度项目投入19,886.15万元[37] - 长春普瑞眼科医院新建项目投资进度94.26%[38] - 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目投资进度93.98%[38] - 信息化管理建设项目投资进度6.64%[38] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[38] - 深圳普瑞眼科医院新建项目投资进度60.11%[38] 资金使用情况 - 公司使用部分超募资金投资多个新建医院项目[22][24] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金[41] - 2023 - 2024年获批使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[42] - 2024年将多个项目节余的募集资金永久补充流动资金[43] 项目进度调整 - 深圳普瑞眼科医院新建项目预定可使用状态日期调整至2024年12月[24] - 信息化管理建设项目预定可达使用日期延期至2026年12月[26] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[16] - 公司与保荐机构、银行签订多份监管协议[17][18] - 截至2024年12月31日，公司有12个募集资金专户[19] - 公司以自筹资金预先投入项目及支付发行费用，后用募集资金置换[40] - 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目业绩未达预期[40] - 截至2024年12月31日，现金管理累计收益239.65万元，期末无未到期产品[42] - 项目实施出现募集资金节余因成本控制等因素[43] - 公司无募集资金使用及披露问题[43]

关联资金总体情况 - 2024年上市公司与关联方往来资金期初余额总计106,942.56[15] - 2024年上市公司与关联方往来累计发生金额（不含利息）总计67,293.70[15] - 2024年上市公司与关联方往来资金累计发生金额总计126,808.76[15] - 2024年上市公司与关联方往来资金期末余额总计47,427.50[15] 各医院资金情况 - 眉山普瑞眼科医院2024年期初与期末往来资金余额均为309.88万元[12] - 贵州普瑞眼科医院2024年期初余额767.72万元，累计发生649.69万元，偿还1298.00万元，期末余额119.41万元[12] - 昆明普瑞眼科医院2024年度累计发生9493.13万元，偿还3760.00万元，期末余额5733.13万元[12] - 西安普瑞眼科医院2024年度累计发生1987.14万元，偿还497.84万元，期末余额1489.30万元[12] - 兰州普瑞眼视光医院2024年期初余额2251.36万元，累计发生971.43万元，偿还1735.38万元，期末余额1487.41万元[12] - 福州普瑞眼科医院2024年期初余额346.88万元，偿还316.95万元，期末余额29.93万元[12] - 昆明普瑞眼科医院润城分公司2024年度累计发生100.00万元，偿还100.00万元，期末无余额[12] - 福州普瑞眼科门诊2024年期初余额94.37万元，累计发生180.88万元，偿还126.20万元，期末余额149.05万元[12] - 武汉普瑞眼科医院2024年度累计发生800.00万元，偿还800.00万元，期末无余额[12] - 郑州普瑞眼科医院2024年度往来累计发生金额（不含利息）为320.63[13] - 湖北普瑞眼科医院2024年期初余额6,350.90，期末813.20[13] - 上海普瑞眼科医院2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5,853.03[13] - 合肥普瑞眼科门诊2024年期初余额361.85，期末534.85[13] - 庐江普瑞眼科门诊2024年期初余额412.43，期末545.43[13] - 上海普瑞嘉视眼科医院2024年期初和期末余额均为110.00[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行37,404,762股A股，每股33.65元，募资1,258,670,241.30元，净额1,098,935,692.69元[1] 资金使用 - 募投项目合计投资1,131,481,100.00元，拟投募资1,088,890,700.00元[4] - 深圳、黑龙江两医院新建项目合计承诺投资18,380.00万元，累计投入12,781.51万元，节余5,099.01万元[6] 新策略 - 公司决定将5,099.01万元节余资金永久补充流动资金[9] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[11][12][13]

关联交易金额 - 2024年度关联交易总额1320.96万元，2025年预计1560万元[1] - 2025年预计与广州视景采购不超320万元，视达佳不超1240万元[1] - 2025年3月31日前与广州视景采购41.58万元，视达佳308万元[5] - 2024年与广州视景采购274.60万元，视达佳1046.36万元[5] 股权与资本 - 实际控制人徐旭阳持有广州视景30.7405%股份[5] - 徐旭阳间接持有视达佳22.7728%股份[7] - 广州视景注册资本764.432万元，视达佳1420.841167万元[5][7] 决策与意见 - 2025年4月25日董事会和监事会通过关联交易议案[2] - 独立董事认为关联交易符合需求、定价公允[13] - 保荐机构对关联交易无异议[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥上一年度合并报表营收2%[4] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报≤上一年度合并报表营收1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥上一年度合并报表资产总额1%[7] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失≤上一年度合并报表资产总额0.5%[7] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[13] - 2024年度内控自我评价报告较公允反映公司内控情况[13]

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商国 泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,740,4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资金 125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50 万 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、法定信息披露费和上市手续费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后，公司本次募集 资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314 号）。 （二）募集资金使用和节余情况 单位：万元 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（ ...

保荐人相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见9次[4] - 保荐人于2024年12月23日对上市公司培训1次[4] 公司交易与监管 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8] - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安出具警示函[8]

现场检查 - 对应期间为2024年，检查时间为2025.4.22[1] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2][3] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司和股东完全履行承诺[4] 报告信息 - 国泰海通发布2024年度持续督导现场检查报告[6] - 报告签字日期为2025年4月29日[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入267,827.91万元，上年度271,787.34万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,887.55万元，上年度1,299.93万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额265,940.36万元，上年度270,487.41万元[14]

公司架构与会议 - 设总经理1名，副总经理若干名[2] - 总经理办公会例会每半年至少召开一次[14] - 会议需1/2以上应出席人员出席方可举行[15] 公司职责与计划 - 传达学习国家有关主管部门文件等[17] - 传达、制订和落实股东会等决议[17] - 有经营管理和重大投资等多项计划方案[17][18] 人员与制度 - 高级管理人员包括总经理等[20] - 细则由总经理办公会议拟订，董事会批准生效[20] - 细则由董事会负责解释[20]