独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚等[6] - 若被立案调查或侦查且无明确结论意见不得任职[6] - 同一上市公司独立董事连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[7] - 最多在3家境内上市公司兼任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关自然人及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位等任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 独立董事履职管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应三十日内提议解除职务[16] - 提前解除需及时披露理由，有异议也应及时披露[17] - 辞职或被解除职务致比例不符规定等，公司应60日内完成补选[17][18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事职权行使 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[23] - 对重大事项出具的独立意见至少包含5项内容[27] 公司对独立董事支持 - 应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[29] - 及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于法定时间[29] - 董事会会议按规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日[30] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通和资源获取[30] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 履职涉披露信息公司应及时办理，否则可申请或报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[31] - 给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[31] - 可建责任保险制度，独立董事书面记载履职情况[31] - 特定事项应经独立董事专门会议审议，公司提供支持[32]

审计委员会 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[6] - 至少每季度召开会议审议内审计划和报告[6] - 至少每季度向董事会报告内审工作情况[6] 内审部门 - 至少每季度向审计委员会书面报告工作[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] 审计流程 - 内部审计通知书提前五日书面送达被审计对象[15] - 被审计对象可七日内书面申诉，审计委员会十五日内处理[15] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议形成决议[19] - 披露年度报告时，在符合条件媒体和指定网站披露相关报告[19] - 聘请会计师事务所至少每两年出具一次内部控制鉴证报告[19] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[26] - 冲突或未规定时按有关法律执行[26] - 由董事会负责解释并根据法规修订[26]

董事会秘书管理 - 设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[10] - 应聘任证券事务代表协助履职，需有资格证书[10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] - 上市或离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[12] 会议与披露 - 按规定筹备董事会，通知股东并公告[13] - 按规定完成信息披露，遵循真实及时公平原则[15] 其他规定 - 遵守法规制度，报送工作总结书面报告[16] - 细则经董事会通过生效，修改解释权归董事会[18]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计相关工作[7] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] 工作汇报与检查 - 至少每季度向董事会报告内部审计情况[7] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金情况[8] 其他规定 - 关联委员讨论关联议题时应回避[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[15]

第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范董事的行为，理顺公司管理 体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他规范性文件以 及《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和组织机构 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 机构，行使法律法规以及公司章程规定的职权，对股东会负责并向其报告工作。 普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书 ...

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次[4] - 董事会审计委员会召开4次会议，未召开提名和独立董事专门会议[6][8] 人员履职 - 邹欢2024年出席董事会、股东大会及审计委员会会议若干次[5][6] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[13] 其他事项 - 2024年未聘请会计师事务所，无独立董事行使职权情况[9][15]

普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普瑞眼科医院集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 公司总经理办公室应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任 ...

普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《普瑞眼科 医院集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项 进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

信息披露制度 - 信息披露管理制度适用于公司及相关人员和机构[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3][4][5] 交流与报送要求 - 公司与特定对象交流需做好记录和核查，2个工作日内回复[6] - 公司向特定方报送未公开重大信息应报告并要求签署保密协议[7] 制度执行与审查 - 公司应制定并执行信息披露事务管理制度并备案披露[7] - 公司需审查非正式公告信息防止泄露未公开重大信息[7] 信息披露范围与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[9] - 公司在其他媒体发布重大信息时间不得先于指定媒体[9] - 暂缓披露期限一般不超两个月[11] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露[15] 定期报告其他要求 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[16] - 年度报告需记载持股百分之五以上股东等情况[16] - 定期报告经董事会审议后需向深交所报送相关文件[18] 审计与业绩预告 - 财务会计报告被出具非标准审计报告需提交专项说明等文件[19] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并在年报披露[20] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[22] 临时报告披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[25] - 公司报送的临时报告不符合要求，应先披露提示性公告，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告[28] 重大事件披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[22] - 定期报告披露前出现业绩提前泄漏等情况，公司应及时披露业绩快报[22] - 公司董事会预计实际业绩与已披露的业绩预告差异较大，应及时披露修正公告[22] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[25] 人员责任与保密 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[37] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告的真实性等承担主要责任[38] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[34] 其他保密要求 - 公司生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露信息[41] - 股东及其他负有信息披露义务的投资者应履行披露义务并保密[41] - 公司有关人员回答政府部门生产经营数据咨询需先咨询董事会秘书[41] 违规处理与制度生效 - 有关人员失职致信息披露违规，公司有权处分并索赔[42] - 公司聘请方擅自披露信息，公司保留追究法律责任权利[42] - 本管理制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[45]

经核查，公司独立董事邹欢先生、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生、陈 凌云女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事的任职经历及其出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司 在任独立董事邹欢先生、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生、陈凌云女士（已 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年 ...