审计委员会调整 - 2024年6月25日公司召开会议调整审计委员会成员[1] - 张成不再担任，李宏接任[1] - 调整后委员为张旭明、简建辉、李宏，召集人仍为张旭明[1] 其他信息 - 公司第二届董事会其他委员会成员不变[1] - 备查文件含会议决议及深交所要求资料[2] - 公告于2024年6月26日发布[4]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[7] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连选可连任[10] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[15] - 履职记录及公司资料至少保存10年[17] 独立董事决策规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[13] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事辞职与补选 - 出现不符合规定情形60日内完成补选[4] - 提出辞职60日内完成补选[11] 独立董事信息披露 - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[20] - 投反对或弃权票公司披露决议时应同时披露异议[20] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[21] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[21] 制度相关 - 未规定或不一致以法律规定为准[23] - “以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由董事会拟订，股东大会审议通过生效及修改[23] - 制度由董事会负责解释[23]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 应符合下列要求： （一） 具有独立的法人资格； ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件以及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[8] - 交易标的营收占上市公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[9] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审批[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上需审批[9] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[19] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况除外[19][23] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事会应开临时会议[20] - 董事长接到提议后十日内召集主持董事会会议[21] 会议送达与举行 - 董事会书面会议邮件通知自交付邮局第5个工作日送达[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，计名和书面方式进行[30] - 董事会表决票保存至少十年[30] - 关联董事关联交易表决回避，过半数无关联董事出席可开会[30] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[30][32] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，有规定从规定[33] 决议公告与记录 - 董事会决议公告含会议通知等内容[35] - 董事会会议记录完整真实，相关人员签名保存[37] - 董事会会议档案保存十年[40] 决议执行与责任 - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[43] - 董事会追究违背决议执行者责任[43] - 每次董事会可汇报决议执行情况，董事可质询[43] - 董事会秘书常向董事长汇报决议执行情况[44] 规则相关 - 规则未规定或冲突时以相关法律规定为准[46] - 规则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[46] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[46] - 规则由董事会负责解释[47]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，证券交易所制定的相关规则及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交 ...

1. 国内领先的软件信息技术服务商 - 公司是国内领先的IT服务商,深耕通讯、互联网、金融科技等行业,近年来积极向产品型企业发展 [1][2] - 公司股权结构清晰,员工持股平台覆盖核心管理层,股权激励充分增强团队积极性 [9][10] - 公司收购同方计算机,完善了华为科技产业的硬件端布局,有望在服务器和PC端同时发力 [10][29] 2. 深度参与华为基础软件生态建设 - 安可政策接连落地,推进基础软硬件国产替代进程加速,国产操作系统和数据库市场发展前景广阔 [15][16] - 公司深度参与华为操作系统鸿蒙、欧拉和数据库OpenGauss的生态建设,在多个领域取得突破性进展 [20][21][22] 3. 并购同方计算机实现软硬件协同 - 硬件国产化推进,大型招投标持续涌现,政策红利持续推动算力发展,GPU服务器需求有望高增 [24][25][26] - 公司收购同方计算机,完善了华为全生态布局,有望依托同方国际信息"机械革命"品牌深度布局AIPC [29][30][31][32] - 公司推出天璇2.0 MaaS平台,进一步深化软硬件联动,打造云边端生态系统 [38][39] 4. 盈利预测与估值分析 - 公司软件业务和硬件业务均有望保持良好增长,预计2024-2026年营收和净利润均实现双位数增长 [40][41] - 与可比公司相比,公司估值水平仍有提升空间,维持"增持"评级 [41][42] 5. 风险提示 - 市场需求不及预期风险 - 子公司合并进展不及预期风险 - 市场竞争加剧风险 [42][43][44]

关于股东部分股份解除质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-042 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 注：公司以2023年6月19日为股权登记日实施了2022年度权益分派方案，本公告中所列股份数量均已同 步进行调整。 二、其他相关情况说明 一、股东股份解除质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 刘天文 | 是 | 35,280,000 | 15.59% | 3.70% | 2023 年 8 | 2024 年 6 | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-041 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于募集资金三方监管协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超募资金 84,231.79 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， ...

报告公司投资评级 - 软通动力(301236)的投资评级为"买入|首次覆盖" [1] 报告的核心观点 - 软通动力是中国数字技术服务领导厂商，拥有坚实的高质量客户基础、全栈的数字技术服务能力 [1] - 公司注重创新和可持续发展，已建设30个能力中心，拥有丰富的技术合作伙伴生态 [1] - 公司是华为的重要合作伙伴，积极参与鸿蒙生态建设，在鸿蒙系统研发和硬件生态打造方面拥有优势 [5] - 通过收购同方计算机等公司，软通动力具备了面向客户的"软硬体"的全栈数字技术服务能力 [6] 公司财务和业绩分析 - 2023年公司实现营业收入175.81亿元，同比下降7.97%，归母净利润5.34亿元，同比下降45.15% [1][2] - 2024年一季度公司实现营业收入54.49亿元，较去年同期增长29.65%，归母净利润亏损2.77亿元 [2] - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.89、1.10、1.30元 [7] - 公司毛利率保持在19.3%-19.4%的水平，ROE在7.5%-9.1%之间 [10] 公司发展战略和前景 - 公司持续推进产品和技术的研发创新，在开源鸿蒙、欧拉、高斯等方面取得进展 [3] - 公司在AI及大模型、企业管理软件、数字基础设施等领域持续发力 [3] - 公司收购同方计算机后，软硬件齐头并进，业绩有望迈入新阶段 [7]