证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[1][4] - 《关于确认公司监事2024年薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[21] 财务目标 - 2025年度财务预算目标围绕智能制造打造产业链闭环，实现双增长[7] 其他事项 - 审议通过增资控股子公司暨关联交易的议案[37]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，并积 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-029 根据规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，即可供上市公司股东分配利润为 720,800,007.56 元。公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股 本 952,941,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共 计派发现金红利 95,294,117.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 如自利润分配预案披露至实施期间股本发生变动，公司将按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 遵循现金分红总额固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总 额计算的分配比例。 一、审议程序 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本该事项已经公司独立董事专门会 议 ...

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-3 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-8 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571- ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 4,630,023,546.56 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 287,705,673.77 | | 募集资金净额 | 4,342,317,872.79 | | 加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出 净额 | 118,964,125.47 | | 减：以前年度已使用的募集资金金额 | 2,009,923,318.09 | | 期初募集资金余额 | 2,451,358,680.17 | | 加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 | 41,797,358.00 | | 减：本期使用的募集资金金额 | 515,114,563.57 | | 减：本期手续费支出 | 284,628.19 | | 期末募集资金余额 | 1,977,756,846.41 | | 其中：现金管理余额 | 680,0 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-17 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 增资控股子公司暨关联交易事项的核查意见 （二）关联关系的说明 鸿湖万联系公司与关联方软通智慧科技有限公司（"软通智慧"）共同投资的 公司下属控股子公司。软通智慧系公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，软通智慧为公司的关 联方。故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二董事会第十六次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于增资控股子公司暨关联交易的议案》，关联董 事刘天文先生回避表决。公司独立董事专门会议发表了同意的意见。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交 公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联方名称：软通智慧科技有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"） 首次公开发行股票并在创 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：软通动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 联系电话：010-86451397 | | | | | 保荐代表人姓名：许杰 联系电话：010-86451343 | | | | | 现场检查人员姓名：黄亚颖、许杰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是软通动力 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5883号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...