回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元（含），不超过2000万元（含）[3][10][12][18] - 预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.08%[3][12][18] - 回购股份价格不超过19.44元/股（含）[8][12][18] - 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月[3][13] 财务数据 - 截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为225,727.22万元，归属于上市公司股东的净资产为169,149.18万元，流动资产为138,309.04万元，资产负债率为25.06%，2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额7,815.40万元[20] - 假设本次回购按资金总额上限计算，回购资金占公司总资产的0.89%、占归属于上市公司股东净资产的1.18%、占流动资产的1.45%[20] 股份结构 - 回购前有限售条件流通股61,295,575股，占比64.37%；无限售条件流通股33,934,925股，占比35.63%；总股本95,230,500股[19] - 预计回购数量上限时，有限售条件流通股62,324,381股，占比65.45%；无限售条件流通股32,906,119股，占比34.55%[19] - 预计回购数量下限时，有限售条件流通股61,809,979股，占比64.91%；无限售条件流通股33,420,521股，占比35.09%[19] 增持情况 - 2024年9月20日至10月28日，公司控股股东及实际控制人之一致行动人等合计增持280.76万股，边可仁增持85.26万股，刘楚洁增持137.55万股，边可欣增持57.95万股[22] 其他要点 - 本次回购股份用于员工持股或股权激励，若3年内未使用将注销[24] - 2025年3月14日董事会、监事会会议，4月10日临时股东大会审议通过回购议案[27] - 公司已开立回购专用证券账户[28] - 回购资金来源为自有及自筹，中信银行哈尔滨分行贷款不超1500万元，期限1年[30] - 首次回购次日披露，回购占总股本每增1%三个交易日内披露，每月前三个交易日披露上月进展等[31] - 回购方案可能因经营、财务等变化变更或终止[32] - 回购可能因重大事项、资金未到位等无法实施或部分实施[32] - 回购股份用于员工持股或激励，可能因对象放弃认购被注销[33] - 回购方案需股东大会审议，可能无法通过[33]

会议信息 - 会议由第九届董事会第十八次会议决定召开，2025年3月18日公告通知[4] - 2025年4月10日在哈尔滨双城经济开发区现场召开，由董事王建杰主持[5] 股东投票 - 63名股东（代理人）参会，代表62,461,100股，占比68.5506%[7] 回购议案 - 多项回购股份相关议案同意股数占比超99.7%[8][9][10][11][13][14][15] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月10日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人63人，代表股份62,461,100股，占比68.5506％[6] - 中小股东及代理人55人，代表股份487,400股，占比0.5349％[6] 议案表决情况 - 回购股份目的表决，同意62,326,500股，占比99.7845％[7] - 中小股东同意352,800股，占比72.3841％[7] - 回购资金总额及来源表决，同意62,323,800股，占比99.7802％[13] - 中小股东同意350,100股，占比71.8301％[13] 其他 - 股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25]

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议通过。具体内 容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东 大会股权登记日（即2025年4月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 边书平 | ...

资金使用 - 公司同意用不超8亿闲置募集和自有资金现金管理，募集不超6亿，自有不超2亿[3] 产品购买 - 购买中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号1000万，预期年化2.28%[5] - 购买兴业银行单位大额存单1500万，预期年化2.85%[5] - 购买国债逆回购2500万，预期年化1.92%[5] - 购买中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号2500万，预期年化2.04%[5] 到期赎回 - 公司到期赎回产品7500万，实际收益36.84万[6] 存款余额 - 协定存款截至2025年3月31日余额691.19万，预期年化1.05%[5][8] - 公司账户新满溢存定期存款截至2025年3月31日余额6111.15万，南京公司为13564.59万[8] 未到期金额 - 截至2025年3月3日，闲置募集资金现金管理未到期42066.93万，自有5500万[14] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[9][10] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向、接受监督、做好披露[11][12][13] 其他说明 - 公司及其子公司现金管理不影响日常经营和募投项目，非改变募资用途[14]

公司信息变更 - 公司自2025年4月1日起启用新电子邮箱ir@sayyas.com，原邮箱为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

股份回购 - 拟回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过19.44元/股[2] - 预计回购数量约514,404股至1,028,806股[2] - 预计占已发行总股本比例0.54%至1.08%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 贷款情况 - 获中信银行哈尔滨分行不超1500万元贷款承诺函[4][5] - 贷款期限1年，专项用于回购股票[5] 其他 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响业绩[6] - 回购方案需股东大会审议通过[2][6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

回购计划 - 回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格上限19.44元/股[4] - 预计回购股份约514,404 - 1,028,806股，占总股本0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[5] - 回购拟用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有及自筹资金[5] 股权结构 - 有限售条件流通股回购前61,295,575股，占比64.37%[23] - 无限售条件流通股回购前33,934,925股，占比35.63%[23] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产225,727.22万元，净资产169,149.18万元，流动资产138,309.04万元，资产负债率25.06%[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额7,815.40万元[24] - 按回购上限算，回购资金占总资产0.89%、净资产1.18%、流动资产1.45%[24] 股份变动 - 2024年9月20日至10月28日，边可欣等三人合计增持2,807,600股[26] 其他 - 回购方案需股东大会审议通过[7] - 授权期限自股东大会通过起至事项办理完毕止[30] - 回购方案存在变更、终止等风险[32][33]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年4月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...