财务表现 - 2025年上半年营业收入2.47亿元 同比增长3.89% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润-1274.88万元 上年同期为50.49万元 [1] - 2025年上半年扣除非经常性损益净利润-1711.47万元 上年同期为-748.14万元 [1] - 2025年上半年经营活动现金流量净额4248.45万元 同比下降34.32% [1] - 2024年全年营业收入5.67亿元 同比下降39.71% [1] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润-4219.08万元 上年同期为1.46亿元 [1] - 2024年全年扣除非经常性损益净利润-5674.10万元 上年同期为1.28亿元 [1] - 2024年全年经营活动现金流量净额1.24亿元 同比下降16.32% [1] 首次公开发行 - 2022年9月26日在深交所创业板上市 发行2370万股 发行价格38.25元/股 [1] - 募集资金总额9.07亿元 募集资金净额8.24亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划多1.50亿元 [2] - 原计划募集资金6.73亿元 用于哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目 南京年产25万平方米定制节能木窗项目 补充流动资金 [2] - 发行费用总计8282.29万元 其中保荐及承销费用5639.15万元 [2] - 保荐机构为民生证券股份有限公司(现国联民生证券股份有限公司) 保荐代表人为谢国敏 崔彬彬 [1]

公司治理决议 - 森鹰窗业2025年第四次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 会议审议通过《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 [2] - 议案涉及增加闲置自有资金进行现金管理的额度 [2]

公司治理变动 - 森鹰窗业第九届董事会第二十五次会议审议通过补选审计委员会委员议案 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开第九届第二十五次董事会会议 审议补选审计委员会委员等议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 木门窗制造占比73.53% 金属门窗制造占比21.79% 其他业务占比2.79% 塑料门窗制造占比1.9% [1] - 公司当前市值为34亿元 [1]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过补选周文晶为审计委员会委员的议案[3] - 补选后审计委员会由周文晶、李文、董嘉鹏组成[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

人员变动 - 非独立董事周文晶因公司治理结构调整申请辞职，原定任期至2026年10月12日[2] - 2025年9月9日周文晶被选举为第九届董事会职工代表董事[2] - 公司董事会补选周文晶为第九届董事会审计委员会委员[3] 人员信息 - 周文晶1982年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学和东北林业大学[7] - 周文晶2018年7月入司，2025年1月至今任招采部经理[7] - 截至公告披露日，周文晶未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月9日[6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月9日召开[3] - 出席股东及代理人24人，代表股份61,577,200股，占比67.9877％[6] - 中小股东及代理人16人，代表股份43,600股，占比0.0481％[6] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比超99.99％[7][9][11][12][15][17][19][24][27] - 《重大经营与投资决策》中小股东同意43,100股，占比98.8532％[24] - 《会计师事务所选聘》中小股东同意42,400股，占比97.2477％[27] 其他信息 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[29] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[30] - 公告由公司董事会于2025年9月9日发布[32]

会议基本信息 - 会议由第九届董事会第二十四次会议决定召开，2025年8月23日公告通知[4] - 2025年9月9日在哈尔滨双城经济开发区现场召开，由董事王建杰主持[5] 股东投票情况 - 24名股东（代理人）参会，代表股份61,577,200股，占比67.9877%[7] - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对和弃权占比极小[8][9][10][11][13][14][15][18] 议案通过情况 - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[18] - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[18] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[19]

公司股东减持情况 - 控股股东及实际控制人一致行动人边可仁通过集中竞价减持20.26万股 占总股本0.21% [1] - 董事兼财务总监刘楚洁通过集中竞价减持23.75万股 占总股本0.25% [1] - 本次减持计划于2025年8月29日至9月1日期间实施并已完成 [1]

股东减持计划 - 边可仁计划减持202,600股，占公司总股本0.21%[3] - 刘楚洁计划减持237,500股，占公司总股本0.25%[3] 股东减持情况 - 边可仁于2025年8月29日以34.78元/股均价减持202,600股[5] - 刘楚洁于2025年8月29 - 9月1日以34.73元/股均价减持237,500股[5] 股东持股变动 - 边可仁变动后持股650,000股，占总股本0.68%[8] - 刘楚洁变动后持股1,150,000股，占总股本1.21%[8]