证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-040 山东三元生物科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计 差错更正及追溯调整，将影响 2023 年度、2024 年一季度、半年度、三季度相关 财务报告数据及披露信息。 2、公司本次对前期会计差错更正及追溯调整，不会对归属于上市公司股东 的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的 相关年度报表出现盈亏性质的改变。 3、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质 量，切实保障公司及全体股东的利益。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。同意 公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-043 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 4 月 17 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-042 山东三元生物科技股份有限公司 际经营情况，公司财务部编制了 2024 年度财务决算报告。 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会主席阎光浩先生代表监事会作 2024 年度监事会工作报告 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事专门会议决议 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频 方式召开。会议通知于 4 月 13 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人王玲主持，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2025 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污 水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3 /天， 按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3 /天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3 / 天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3 /天）支付处理费用，总价按 实际发生金额 ...

山东三元生物科技股份有限公司 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-041 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 4 月 17 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务 总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理程保华先生向董事会作 2024 年度总经理工作报告，并向董事会 汇报了 2024 年度公司经营情况以及 2025 年度经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 山东三元生物科技股份有限公司 一、审议程序 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国证 ...

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为2次[3] - 保荐人发表独立意见次数为6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年8月10日[4] 违规与监管 - 2022年1月28日，公司使用5亿闲置募集资金现金管理未及时披露[5] - 2024年2月29日公司收山东监管局警示函，3月4日收深交所监管函[6] - 2024年2月6日，公司更正2022和2023年度部分定期报告[6] - 2024年5月21日，公司收深交所年报问询函[6] 对外投资 - 2022年11月，公司投资6000万持有沛学生物股权[6] 指标测算问题 - 公司测算“净经营资产增加”指标假设与实际计算不符且未考虑其他指标影响[7] 贸易风险 - 2025年1月16日欧盟对公司涉案赤藓糖醇征156.7%临时反倾销税，期限5年[7][8] - 2024年12月13日美国嘉吉申请对原产中国赤藓糖醇“双反”调查，公司产品处于调查阶段[8] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[9]

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年下半年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：三元生物 | | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：陆丹君 联系电话：010-56052340 | | | | 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：010-56051521 | | | | 现场检查人员姓名：陆丹君 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-22 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 | | 13 | | ——保荐业务》第三十三条所列）：（1）核查公司章程及各项规章制度；（2） | | | | 核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文 | | | | 件；（3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况；（4）核对董监高 | | | | 名单，确认董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三元生物"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对三元生物 2025 年度 日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、日常性关联交易的基本情况 （一）日常性关联交易概述 三元生物于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事聂在建、聂磊回避表决，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生劳务 ...

审计报告 山东三元生物科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1664 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 95 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.co ...