公司基本情况 - 公司系由滨州三元生物科技有限公司依法整体变更设立 在滨州市工商行政管理部门注册登记 统一社会信用代码为913716007986665561 [3] - 公司于2021年12月23日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册同意 首次向社会公众发行人民币普通股3,372.10万股 于2022年2月10日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币20,232.57万元 全部为人民币普通股 [4][7] 公司治理结构 - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3人 设董事长1人 [43] - 公司设监事会 由3名监事组成 其中股东代表监事2名 职工代表监事1名 [57] - 公司高级管理人员包括总经理 副总经理 总工程师 财务负责人和董事会秘书 [5][52] 股份结构 - 公司发起人认购股份数及持股比例分别为：聂在建62.47% 吕熙安14.54% 山东科信创业投资有限责任公司 程金华6.96% 孙鲁杰2.68% 延寿金2.18% 程保华0.63% 李德春0.55% [7] - 公司股份总数为20,232.57万股 均为人民币普通股 [7] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [11] 经营范围 - 公司经营范围包括食品添加剂生产 饲料添加剂生产 饮料生产 保健食品生产等许可项目 以及食品添加剂销售 饲料添加剂销售 生物基材料技术研发等一般项目 [6] - 公司可以按照市场导向 根据经营发展的需要和自身能力 调整经营范围 并按规定办理有关变更登记手续 [6] 股东大会职权 - 股东大会行使决定公司经营方针和投资计划 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事 决定有关董事 监事的报酬事项等职权 [17] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 对中小投资者表决应当单独计票 [33] - 公司下列对外担保行为须经股东大会审议通过：单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保 公司及公司控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保等 [18][19] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司年度财务预算方案 决算方案等职权 [43] - 董事会决定对外担保事项的权限为：公司章程第四十二条规定以外的其他担保事项由董事会决定 [46] - 董事会决定关联交易事项的权限为：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易 [47] 监事会职权 - 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见 检查公司财务 对董事 高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权 [57] - 监事会每6个月至少召开一次会议 监事可以提议召开临时监事会会议 [58] - 监事会决议应当经半数以上监事同意通过 [58]